Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Кидок" на "Подиуме".

@Polina_Kitsenko, 13.08.2022 08:00: Я считаю, Вадим Расковалов— заказчик моей травли, он является вторым паритетным акционером Подиума, который на протяжении пяти лет банкротства скрывал свое акцинерство за кипрскими оффшорами, но недавним решением ...
В нем суд отказывается включить в реестр требований кредиторов ООО ИПК «АТЛАС» требования Расковалова В.В. на сумму 638 416 660 руб. Дальнейший отрывок вызывает особенное любопытство: «Судом первой инстанции установлено, что данная задолженность ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

202. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Копия выписки из реестра есть в распоряжении «Медузы» и «Настоящего времени».
Пентхаус, выставленный на продажу в 2017 году, в конце 2020-го купил гражданин Бразилии Мауро Фампа Оствальд — менеджер канадской золотодобывающей компании Kinross Gold и директор связанной с ней кипрской компании Сhukotka Ventures Limited.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

203. Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб.

Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 млрд руб. Суд Москвы арестовал акции кипрской Eastsib Holding бывших топ-менеджеров "Еврофинанс Моснарбанка" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 02.03.2022, По делу Черкалина арестованы ...
Также, согласно реестру юрлиц, в 2013-2014 годах Глазкова была гендиректором АО «РНГ».
Дата: 03.03.2022 Копия в Google

204. Клуб анонимных аналитиков.

Кроме того, у компаний запросили контракты с фирмой Holdomville Capital Ltd и все имеющиеся о ней сведения — это созданная в 2020 году офшорная кипрская управляющая компания.
... этического кодекса международной Chartered Financial Analyst (CFA, которая выдает сертификаты финансовых аналитиков) был разработан «Кодекс финансового аналитика», а Национальная финансовая организация (НФА) создала реестр публичных аналитиков ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

205. Семейная недвижимость бывшего зама мэра столицы Владимира Ресина:

Дело в том, что Ресин настолько давно работает чиновником, что, когда у него уже была возможность наворовать на рублевскую дачу, в России даже не было нормального цифрового реестра недвижимости.
Он пытался заниматься бизнесом, зарегистрировал на себя кипрскую компанию.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

206. Батька, деньги, два ствола.

Компания также находится с сфере интересов сына Александра Лукашенко: Виктор Лукашенко входит в Совет безопасности республики, а его супруга Лилия Лукашенко возглавляла представительство кипрской компании Eastleigh trading Ltd., связанной с ...
В британском коммерческом реестре присутствует Анна Пефтиева, с белорусским гражданством и налоговым резиденством Мальты, где живет белорусский олигарх.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

207. "Иноагенты" в Белом доме.

На имя матери нового министра, отца и брата зарегистрирована компания Ultra computers s.r.o., следует из чешского коммерческого реестра.
Кипрский патриот Из Госдумы на должность заместителя руководителя аппарата правительства перешел политик Леонид Левин.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

208. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Согласно кипрскому реестру ее владелец — ООО «Бизнестраст», которым через ООО «Финэстейт» владеет Павел Ващенко.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

209. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

В 2011 году 100% акций компании были переданы кипрской Panabel Limited. По данным СПАРК, «Рольф» стал владельцем «Рольф Эстейт» лишь в начале 2016 года, а 10 июля 2017 года эта «дочка» была ликвидирована. Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

210. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

По данным британского реестра, Adovert Consult создана за несколько месяцев до выдачи займа — и вскоре после возврата займа ликвидирована.
Последняя организация на 99% принадлежит кипрскому офшору Westbanq Limited, который теперь владеет российской МКБ и латвийской West Kredit.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

211. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

Абызов проживает с семьей в России, и «если он уезжал за рубеж, то максимум на один-три дня по делам», отметил Тай. […] Кипрская компания Blacksiris Trading Limited, которая упоминается в уголовном деле Михаила Абызова как «Блэксириз», 27 марта начала менять регистрационные данные. По данным кипрского реестра юрлиц, она подала заявления об изменении органа управления и адреса регистрации.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

212. Где оседает золото партий.

10% компании принадлежит полной тезке бывшей супруги лидера ЛДПР Галине Лебедевой, а еще 90% — ООО «Телми», которым владеет кипрский офшор «Харгью Холдинг Лимитед». Согласно данным кипрского реестра, «Харгью Холдинг Лимитед» принадлежит Надежде Гришаевой, которая является фактической супругой Игоря Лебедева (без заключения брака), и проживающему в Дубаи Юрию Чаплыгину, другу Игоря Лебедева.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

213. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

Какие именно объекты недвижимости принадлежат этим компаниям, в реестре не говорится.
Согласно материалам Terra Services, 23 апреля Езубов сменил гражданство — он получил кипрский паспорт. Дерипаска получил кипрский паспорт еще в 2017 году, но при этом он остается гражданином России, говорил РБК его представитель.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

214. Майами наш — 2.

Согласно записям реестра владельцев недвижимости округа Броуард, пентхаус был куплен в тот же день, когда другой российский бизнесмен Эли Алиевич Джабраилов приобрел в этом же жилом комплексе квартиру стоимостью $1 481 000. В документах купли-продажи ...
По данным следствия, за последние пять лет под видом «оплаты услуг» Устаев вывел через кипрские офшоры 75 млн рублей.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

215. Дача с видом на президента.

Участок компании Ротенберга скромнее, чем у Ковальчука, ?— всего 8,2 га. Рядом — еще два примыкающих к владению участка общей площадью около 2 га. Их собственником, по данным ЕГРП, числится кипрская «Апофирм партисипейшн лимитед». По данным СПАРК, у этой фирмы было в России представительство, зарегистрированное в деревне Шуя Новгородской области (как раз здесь расположен участок). Представительства уже не существует? — его исключили из реестра хозяйствующих субъектов, но доверенными лицами ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

216. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор.
Наконец, данными из реестра 2-НДФЛ за 2013 год подтверждают пересечение «Роснефти» и ННК по сотрудникам: как минимум, пять человек в 2013 году получали доход в обеих компаниях.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

217. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

«Росмед» был ликвидирован практически одновременно с «Креативмедцентром», а на его месте в «Центравиамеде» Шахова учредила новую медицинскую компанию — ООО «Технология групп», 95% которого в 2015 г. приобрела кипрская Jetshare Trading Limited. Владельцем офшора, по данным кипрского реестра, значится гражданка Испании Мария Баер Пахомова, сестра гендиректора принадлежащей «Ростеху» лизинговой компании «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

218. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

Мащицкий и другие кредиторы Общая сумма исковых претензий к основателю группы АСТ Тельману Исмаилову превысила 160 млрд руб., следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
— Врезка К.ру] Крупнейшими кредиторами помимо Банка Москвы являются кипрские компании «Акила Трэйдинг Лимитед» (сумма претензий — 48,3 млрд руб.), «Первелок Инвестментс Лимитед» (26,6 млрд руб.) и Pentecost Limited (13,7 млрд руб.).
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

219. Офшорный "бизнесмен" Вячеслав Фетисов.

Папка с кипрскими документами на OMNILINER LTD, можете всё проверить. Офшором Фетисов владеет до сих пор, вот сегодняшний скриншот с сайта кипрского торгового реестра Этот офшор действующий, связан с лотереями и спортивными тотализаторами. Факт №2 Мы отлично помним "прием Ликсутова", который в аналогичной ситуации сказал, что он "все закрыл" и "юристы накосячили" и нашли второй действующий кипрский офшор Фетисова.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

220. Нескромные богатства казенного человека.

Проверить эту информацию не так просто, поскольку в выписке из ЕГРЮЛ этой компании фигурируют не акционеры, а держатель реестра акционеров (которого, впрочем, также несложно проверить компетентным органам).
Ещё один вопрос, возникший не на пустом месте: две офшорные кипрские компании являются держателем долей компании ООО «Сибуголь» — кому она на самом деле принадлежит?
Дата: 08.04.2014 Копия в Google