Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

... в Реестре Министерства юстиции Кипра номером апостиля №43484/03 от 06.10.2003 г., которым якобы была легализована фальшивая доверенность на имя А.Седых, значится совершенно иной документ (а именно – перевод частного Завещания). 4. Нотариально заверенные и легализованные апостилем официальные заявления Министерства коммерции, промышленности и туризма Кипра и Постоянного секретаря Министерства юстиции и общественного порядка Кипра Лазароса Саввидеса о том, что этими кипрскими учреждениями никогда ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

302. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Наиболее крупными сделками с акциями, совершенными компаниями, где Е. Попова-Колонг и Бочарников (ее сын от первого брака) были директорами, по данным акционерных реестров в России, являются: 1) продажа Группой Менатеп Банку Kreditanstalt (Австрия ...
Средства инвестировались в основном через кипрские компании Б. Лозе и Группы Менатеп (Atria Advisors Ltd., Kalchuga Management Ltd., Vekovoy Ltd.). Б. Лозе широко использовал кипрские компании, чтобы не платить налоги от своих доходов в России.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

303. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Владельцев в большинстве случаев узнать невозможно, пайщики в российских реестрах не раскрываются. А вот уже на сам фонд можно записывать что хочешь — квартиры, дворцы, яхты, самолеты. Но в случае с Голиковой нам удалось вскрыть эту хитрую схему. Паевой фонд «Индустриальные Инвестиции» принадлежит все той же кипрской компании Владимира Христенко, она сама раскрыла это в отчетах.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

304. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Мы изучили таможенные базы данных и публичные реестры и выяснили, что это был далеко не единичный случай.
... Сервис» Управления делами президента РФ. При этом, как писал «Чемпионат», банкир якобы вывел со счёта Радулова часть денег — 166 миллионов рублей — и перевёл их на счёт своего доверенного лица, а затем купил на них акции одной из кипрских компаний ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

305. Офшоры парламентариев.

В российском реестре он числится совладельцем более чем трех десятков только действующих компаний, которые занимаются производством пищевых продуктов, торговлей, недвижимостью, строительством, медиа и т. д. А вот законотворчеством Аникеев практически ...
Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

306. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Игорь Ефремов останется в составе собственников, вместо Антона Бабуцидзе появится кипрская офшорная компания.
Также вопрос: как был выдан кредит предприятию, которое очень скоро стало банкротом с общей суммой обязательств перед кредиторами примерно на 5,5 миллиарда рублей (согласно реестра требований кредиторов), как оценивали выдачу кредита рисковики?
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

307. Всем лежать мордой в пол.

Представители фонда не растерялись и обвинили сотрудников МВД в намеренном использовании налоговых претензий к одной из его компаний (на 100% принадлежащей кипрскому офшору).
Однозначный ответ можно дать, только если процветающее предприятие по решению какого-то суда захватывается, на его руководство или собственников за взятку заводится липовое уголовное дело, реестр акционеров с помощью поддельных документов ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

308. Oрловскую металлургию в офшор

Акции бывшего госпредприятия из реестра монополий, сменив множество владельцев, бесследно растаяли в оффшорах на Багамских островах, Кипре и в Лихтенштейне.
В 2001 году кипрские «Орловские металлы» приняли участие с долей 51% в ООО «Стройкерамика-Развитие». Копия в Google

309. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Мы решили снова запросить справки из местного земельного реестра, чтобы выяснить, не поменялось ли чего в списке имущества Константина Струкова.
Итак, имея данные о счёте Струкова в недружественной Черногории, мы отправили этому «иностранному агенту» из южноуральского Заксобрания по 10 евро из двух банков — черногорского и кипрского.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

310. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Лоббисты регистрируются в специальном реестре, раскрывают данные о заказчиках, цели, задачи и стоимость услуг, публично отчитываются о своей деятельности.
Вместе с кипрским офшором «А.Р.Р. Менеджмент Лимитед» депутат учредил рекламное агентство ЗАО «Тайный Советник Нетвок Компани».
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

311. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

И в 2010 году налоговые органы исключили фирму из реестра юрлиц России как недействующую.
Одной из них была кипрская Blackstead Holdings Ltd. Она получила 25% в верфях.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

312. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Датой фиксации реестра акционеров для выплаты спецдивиденда согласно решению собрания стало 12 января 2014 года.
*** 40. Игорь Школьник $150 000 000 Источник: нефтепереработка Возраст: 33 Кредиторская задолженность Орского НПЗ, который был куплен подконтрольной Игорю Школьнику кипрской компанией Sermules Enterprises (через долю в российском «Орскнефтеоргсинтезе ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

313. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Хочу сказать большое спасибо мэру Москвы Ю.М. Лужкову за его приснопамятное распоряжение «О внедрении системы Джек Пот», благодаря которому кипрское офшорное предприятие доселе неизвестного г-на Гогличидзе стало лидером индустрии по относительно ...
Реестр принятых нормативных правовых актов не ведется.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

314. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Где печать ОПГ, устав, счет в банке, реестр членов?!
Но главное препятствие к возвращению акций государству состоит в том, что, оказывается, "Волна" успела свои акции распродать: первоначально ряду отечественных юридических лиц, а те в свою очередь - кипрским офшорным компаниям (предложение так ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

315. Праздник кровосмешения.

... сказках", то есть в реестрах акционеров? Праздник кровосмешения Поэтому, пока британский ученый Ян Вилмат развлекался в Эдинбурге клонированием овечки Долли, рядом с ним на острове Мэн британская же фирма LJFG вовсю клонировала акционеров Газпрома. На первом этапе опыта принадлежащий UFG кипрский оффшор помещал в московскую питательную среду две фирмы. Эти юридические лица никак не могли мутировать в собственников акций Газпрома, потому что на 100 процентов принадлежали кипрской компании ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

316. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Кроме того, в группу входят две кипрские фирмы: "PK -инвестмент Лтд" и "РК - номиниз", предназначенные для создания путей ухода от налогов.
... UNEXIM Suisse Я.А. В течение 1994 - 1995 гг. вокруг "ОНЭКСИМБАНКА" и МФК сформировалась финансово - промышленная группа " Интеррос" (соответствующее постановление принято правительством в октябре 1994 г., ФПГ внесена в реестр в январе 1995 г ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

317. Top-720 ("Финанс").

В реестре акционеров банка числятся не офшоры с Виргинских или Каймановых островов, а безымянные фирмы из Сергиева Посада 13,4 465 85 ИГОРЬ ПОТАПЕНКО 1966 Бывший военный, президент и совладелец группы «Разгуляй», одного из крупнейших игроков в ...
Кроме российского гражданства у Георгия Рамзайцева есть еще и бельгийское подданство 3,2 110 309 ВЯЧЕСЛАВ РОВНЕЙКО 1959 Председатель совета директоров и совладелец кипрской компании Urals Energy, добывающей нефть в России.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google