Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Эльдорадо" спряталось.

На момент предъявления налоговых претензий Яковлев говорил, что долг компании превышает $1 млрд. «Следующий шаг — банкротство, его могут инициировать налоговая, само ООО “Эльдорадо” либо дружественный ему кредитор», — рассуждает арбитражный управляющий Евгений Семченко. По его словам, по аналогичной схеме действовали «Связной» (претензии на 1,2 млрд руб.) и МИАН (более 1,1 млрд руб.).
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

182. "Левые" заработки.

Таким образом, расходная часть увеличивается, налоговая база уменьшается, а перечисленные средства возвращаются в карман заинтересованному лицу. Маловероятно, что господ Пискунова и Прокофьева остановит тот факт, что в этом году активизировалась борьба с «чиновничьим произволом» и все больше уголовных дел возбуждается по незаконным «налоговым схемам».
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

183. Поддержка американского посольства.

При этом накануне визита широкую огласку в Новосибирске приобрели обыски, проведенные Управлением по налоговым преступлениям криминальной милиции в офисе компании американского бизнесмена. По имеющимся у ИА REGNUM данным, интерес налоговиков к Шогрену вызван не столько склонностью к "оптимизации налоговых схем" - этим в России занимаются многие – сколько с близостью американца к нелегальному капиталу.
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

184. "Ъ" раскрыл секрет успеха Сибнефти.

... возможный размер, который можно реализовать, используя легальные схемы. "Базовая ставка налога на прибыль в России составляет 24%, при этом половина ее – это доля федерального бюджета, уменьшить которую нельзя никакими схемами",– заявил Ъ профильный специалист одной из крупных российских нефтекомпаний. По его словам, долю региональных бюджетов можно почти не платить, если "использовать инвалидов" и получить соответствующие налоговые льготы в регионах ("Сибнефть" пользуется льготами Чукотки ...
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

185. Как хорошо быть генералом!

Братская помощь Башнефтехиму Тихий уголок отдохновения налогового инспектора В отличие от многих других российских регионов в Башкирии еще осталось очень много неприватизированных предприятий.
Ответ более чем прост, тут даже не надо интересоваться у злых языков - это стандартная схема, отработанная одним из партнеров «Межпромбанка» в совсем недавние времена скупки оным банком угольных компаний в разных регионах России.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

186. Абрамович и инвалиды.

Как рассказывает аудитор Владимир Пансков, нефтяная компания использовала две совершенно законные схемы налоговой минимизации.
Дата: 18.12.2002 Копия в Google

187. Зона плачет.

... налоговый контроль на территории Калмыкии - абсолютная фикция. Это привело к тому, что фирмы, зарегистрированные в Калмыкии, используются как главные структурные элементы в мошеннических финансовых схемах. Например, в хищении бюджетных средств под видом возмещения НДС. Как это сделали с помощью "Внешнеторговой фирмы РД". В прессе было много шума вокруг этой аферы. Шутка ли, целая группа предпринимателей ожидает суда. Казалось бы, вряд ли кто рискнет еще раз применить уже использованную схему ...
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

188. Базар, таможня и Абдукадыры.

В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над крупнейшим рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы.
Предположительно он заработал миллионы на импорте, устанавливая самые низкие цены на товары за счет неофициальных налоговых и таможенных привилегий.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

189. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.

И ведомство у него, налоговая служба — одно из самых коррупционноемких из всех существующих. Налоговая служба — это не только ведь цифровизация и электронная подпись. Это еще миллиарды рублей в мутных схемах возврата НДС, обнала, налоговых вычетах, офшорных схемах и т.д. Имеешь дело с триллионами бюджетных рублей?
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

190. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

... один Mercedes — на охрану Оригинал этого материала © Страна.ua, 06.12.2018, Дома оформил на кума, машины — на охрану, Фото: via Страна.ua, 112.ua Ольга Волкова Мирослав Продан В Украине за последние полтора года судят уже второго начальника налоговой ...
Следствие считает, что господин Продан на посту главы ГФС наживался на серых схемах, а Павицкий, Когут и другие лица в его интересах отмывали деньги и покупали для него недвижимость.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

191. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

Долги превращаются в элегантные схемы Когда в 2009 году Троценко был назначен президентом ОСК, его задачей было консолидировать многочисленные активы корпорации, улучшить финансовые показатели судостроительных заводов, обеспечить их работой.
У большинства заводов были огромные долги перед банками-кредиторами, налоговые долги на гигантские суммы, долги перед поставщиками и субподрядчиками.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

192. Уклонение по-американски.

Налоговое управление должно игнорировать притворные структуры и взимать американский налог на прибыль любых иностранных компаний, которые управляются и контролируются из США. Оно должно использовать свои права по борьбе со злоупотреблениями, чтобы прекращать применение офшорных схем и операций, «которые серьезно нарушают дух налогового кодекса, но структурированы так, чтобы соответствовать чисто техническим требованиям правил, определяющих налогообложение зарубежной прибыли», рекомендуют ...
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

193. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

... 270-миллионный контракт на капитальный ремонт и дооборудование в административных зданиях столичных инспекций Федеральной налоговой службы. Также компания, замешанная в коррупционных схемах, претендует еще на несколько многомиллионных заказов от УФНС и ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Москве. Как выяснили «Известия», аукцион на проведение капитального ремонта в шести столичных налоговых инспекциях был объявлен за две недели до возбуждения скандального уголовного дела о хищениях в ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

194. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Схема предполагала закупку металлопродукции, которая потом, по документам, продавалась кипрским компаниям. Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС. "Конечной целью Тимошенко Ю. В. и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом — государственными средствами в особо крупных размерах — за счет незаконного возмещения из госбюджета в пользу ЕЭСУ налога на добавленную стоимость на основании документов ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

195. Дело рейдера боится.

В общих чертах преступная схема выглядела следующим образом. Вначале фальсифицировались учредительные документы или договоры купли-продажи. Захваченное таким образом имущество оформлялось на различные офшоры и фирмы-»прокладки», директорами которых, как правило, выступали окружавшие Карамзина смазливые молодые мальчики. Затем к процессу подключались коррупционные связи в регистрирующих и налоговых органах, с помощью которых соответствующие изменения вносились в государственные реестры и кадастры.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

196. Как банки рисуют отчетность.

Схемы фальсификации данных о просрочках, плохих активах, резервах и залогах Оригинал этого материала © "Финанс.", 05.07.2010 Как банки рисуют отчетность Женни Лубенец Способы подделки отчетности становятся все сложнее.
Их отчетность закрыта, доступ к ней зачастую имеет только налоговая служба. Но и она не спешит поделиться информацией, объясняя это «налоговой тайной».
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

197. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

Не говоря уже о том, что схемы захватов к настоящему времени отлажены столь грамотно, что у рейдеров нет нужды лишний раз злить власти разных уровней (тем более, что многие просто в доле) и использовать «журналистский ресурс».
По данным британской криминальной разведки, эта компания никакой деятельности в Великобритании не ведет, отчеты в налоговые органы не предоставляет.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

198. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

... налоговой службе (ФНС), "требования налогового органа основаны на том, что в ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" по итогам аудита ЮКОСа за 2002 год было составлено два аудиторских заключения". "Первое официальное заключение было составлено для акционеров компании, инвесторов и контролирующих органов с целью создания видимости законной и прибыльной деятельности налогоплательщика. В то же время в информации для руководства сообщалось о фактах, которые составляли основу применяемой ЮКОСом схемы ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

199. Главный оптимизатор налогообложения в современной России.

Все решило вмешательство налоговой полиции, вызвавшей Александра Назарова на допрос в связи со злоупотреблениями в окружной администрации, после которого он снял свою кандидатуру, получив чуть позже должность члена Совета Федерации.
Основной актив владельца Chelsea тех времен – нефтяная компания «Сибнефть» – всегда славился своей эффективностью в использовании схем оптимизации налогообложения.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

200. Депутат под следствием.

Он даже предлагает вернуться к распределению квот на местах В июле в Прокуратуру Хабаровского края, из управления по налоговым преступлениям УВД Хабаровского края, был направлен материал проверки, которая была проведена в отношении Розенкова Дмитрия ...
Как уводились деньги Схема была предельно проста: завод брал займ у одной из компаний Розенкова для того, чтобы расплатиться с другой компанией, принадлежавшей опять же ему. То есть, и денег Розенков не терял, и приобретал еще такую же сумму – ведь ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google