Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Оффшорные шалВости.

Сейчас дверь откроется, Бреуса положат лицом на пол, на столе найдут липовые оффшорные платежки, быстро вычислят схемы занижения прибыли, поймут, куда в обход бухгалтерии и бюджета шла львиная доля заработанных ЦБК денег.
Был проведен также подробнейший анализ различного рода документации (заказов, инвойсов, международных товарно-транспортных накладных, таможенных деклараций и т.д.), в результате которого сделан вывод о том, что грузополучателем продукции всегда ...
Дата: 10.03.2005 Копия в Google

182. Eurobank продан не по-русски.

Как сообщил Ъ один из авторов документа, депутат Госдумы Леонид Маевский, "причиной этого запроса в Генпрокуратуру стал факт вывода активов в процессе этих сделок".
Как следует из запроса, "ряд экспертов полагают, что в данных предложениях заложена схема приватизации Eurobank альянсом 'Еврофинанс'–ВТБ на чрезвычайно невыгодных для государства условиях".
Дата: 10.11.2003 Копия в Google

183. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Шорор специализируется на захватах предприятий через умышленное банкротство для дальнейшего вывода активов. Общая схема следующая: на выбранном предприятии подконтрольные Шорору компании создают липовую кредиторку и инициируют банкротство предприятия, отказываясь идти на мировое соглашение. На место управляющего ставится свой человек, который не препятствует выведению активов. После вывода активов организация ликвидируется.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

184. Топы обнулили "Плюс Банк".

По мнению юристов, такое заявление незаконно и стало возможным именно благодаря финансовым схемам, реализованным в прошлом. Как банк превратился в "депозитный пылесос" Как писал «Октагон.Сибирь», «ИстокКапитал», по всей видимости, был одним из звеньев в цепи серых схем бывших топ-менеджеров. Они оказались замешаны в выводе более 8 млрд рублей через аффилированные компании.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

185. "Иносхемы" иноагента.

Но если предположить, что оплата виртуальных рекламных контрактов была примитивной схемой вывода средств за границу (и заодно сокращения налогооблагаемой базы собственного налога на прибыль в российской юрисдикции), то всё логично.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

186. "Яхта Путина" пахнет газом.

Деньги из компании были выведены через вексельную схему: компания переводит другому юрлицу деньги, а взамен получает вексель; обналичивается ли впоследствии такой вексель, не известно, но подобные схемы нередко используются для вывода средств в другие юрисдикции, в том числе в обход законодательства.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

187. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В интервью «Ленте.ру» Павел Сметана рассказал, как он едва не стал совладельцем «Статус-групп», кто пытался его обвинить в выводе активов накануне банкротства «Кристалл-Лефортово», и высказал собственное мнение о ситуации с банкротством «Статус-групп ...
«Статус-групп» в 2015 году запустила схему по производству алкогольной продукции с частичной неуплатой акцизных платежей, за счет чего демпинговал, продавая водку на 30-40 рублей дешевле, чем другие участники рынка.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

188. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Что говорила защита Госфинансы «Седьмой студии» действительно проводились через обнальные схемы, а черная бухгалтерия была уничтожена, указывали обвиняемые.
Это произошло после того, как назначенная судом комплексная экспертиза пришла к выводу, что проект, подобный «Платформе», требовал гораздо больших затрат, нежели госсубсидия в 216 млн руб. По мнению защиты, это сводило на нет подозрения в хищениях.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

189. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Министерство юстиции неожиданно вывалило выводы, фактически выдвинув обвинение: Россия подкупила бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера, который тогда заседал в исполкоме. В многостраничном документе схема подкупа описывается очень коротко, в нескольких пунктах (у Уорнера много и других проблем — телеправа, взятка за ЧМ-2010 в ЮАР).
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

190. Криминал и Запад разыгрывают карту Ренато Усатого.

По делу же полковника Захарченко, сообщает «Росбалт» (20.03.19), проводились обыски и в офисах, и доме самого Усатого, а Владимир Плахотнюк, как считают представители следствия, был одним из организаторов схемы вывода средств из России через Молдавию.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

191. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

["Газета РБК", 05.12.2016, "ИКЕА преследуют генераторы": Теперь, в нарушение законодательства, спор двух компаний — ООО «ИКЕА Мос» и ООО «Альфа» — будет рассматривать суд общей юрисдикции в поселке Красный, а не арбитражный суд, делает вывод Степанов. Создание «скрытого» поручителя путем манипуляций с текстами договоров не является чем-то новым для российского правосудия, замечает адвокат Олег Сухов. Данная схема позволяет перенести споры между компаниями из арбитражного суда в суд общей ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

192. "Совет" на четверть миллиарда.

Если это не классическая схема вывода государственных денег за счёт оказания «консалтинговых услуг» и использования лоббистского ресурса, то что?!
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

193. Исповедь нефтетрейдера.

К каким выводам пришло расследование этой махинации?
Сделали дактилическую экспертизу этого документа, нарисованного рукой Гальмонда и она подтвердила, что схема нарисована им. Это было первое дело, когда в швейцарском суде было доказано «Альфой», что весь телекоммуникационный бизнес, который имеет ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

194. Ответ Михаила Голубя.

2) «А как еще по-другому «законно» спрятать концы в воду по выявленным схемам с выводом средств из теперь уже государственной «Башнефти»?
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

195. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

196. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

... Альянса зеленых — Народной партии" Глебу Фетисову предъявлено обвинение в выводе активов из банка. Пока речь идет примерно о 500 млн руб. Но примечательна не сумма претензий, а использованная, по версии следствия, схема — деньги, выведенные из банка, якобы пошли на оплату его покупки. В пятницу Следственный комитет предъявил экс-владельцу "Моего банка" Глебу Фетисову, ныне полностью посвятившему себя политике, обвинение по уголовному делу за вывод активов из банка (лицензия отозвана 31 января ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

197. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

Его место занял знавший о схеме Кикукава.
Следователи считают, что якудза, сначала помогавшая Olympus скрывать потери от инвестиций, начала брать все большие комиссии за «услуги», а затем, возможно, и принуждала менеджмент компании к выводу активов. «За сокрытие вывода 50 млрд иен компания в ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

198. В поражении "Нафтогаза" в споре с RosUkrEnergo обвинили Юлию Тимошенко.

К такому выводу приходит издание "Украинская правда", в распоряжении которого оказались документы из переписки ее подчиненных с юристами, представлявшими "Нафтогаз" в суде. Речь идет о процессе, в ходе которого "Нафтогаз" и RosUkrEnergo оспаривали принадлежность 11 миллиардов кубометров природного газа, который в 2009 году по крайне запутанной схеме перешел из собственности швейцарского посредника в собственность украинского монополиста.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

199. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

... партнеров — Черного и Искандера Махмудова — представляла собой механизм вывода прибыли из производственных активов и перенацеливания финансовых потоков из внутрикорпоративной структуры в оффшорные компании, принадлежащие лично Дерипаске. Речь идет о выкачивании средств в чистом виде. РУСАЛ остается единственной металлургической компанией России, экспортирующей продукцию за рубеж, которая не отказалась от толлинговых контрактов или оффшорных схем, не отраженных в корпоративной отчетности ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

200. Апокалипсис Гурьева.

Была установлена «схема» реализации по заниженным ценам апатитового концентрата и выработанных из него минеральных удобрений через специально созданные «подставные» организации-посредники, взаимозависимые с «Апатитом». Особое внимание на слушании было уделено роли господина А.Гурьева, который, как следует из приговора Мещанского суда, наряду с М.Ходорковским, П.Лебедевым и А.Крайновым был организатором «схемы» реализации апатитового концентрата через посредников и вывода прибыли с ОАО «Апатит».
Дата: 03.04.2009 Копия в Google