Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Андрей Турчак так и не стал "псковским абрамовичем".

В декабре 2009 года прошли «конкурсы» на 11 заказов в рамках «Всероссийской масленицы» на общую сумму 4,86 млн. рублей. Из них 10 заказов на 4,49 млн. получили 4 петербургские фирмы – Фонд «Царскосельский карнавал», ООО «Царскосельский карнавал», ООО «СК Трейд», ООО «ТДК-комплект». Причем фактическим владельцем всех четырех питерских фирм является официальный советник Турчака Игорь Гаврюшкин и эти фирмы «выигрывали» «конкурсы» в «тяжелой борьбе» друг с другом (чужие фирмы под надуманными ...
Дата: 10.08.2010 Копия в Google

202. Деньги на строительство КАД шли на покупку элитных иномарок.

Особенно следователей заинтересовало то, как фирма застраховала риски, связанные со строительством. На эти цели она получила из госбюджета средства и должна была перечислить страховщику по одному договору 28,6 миллиона рублей, по другому — 56,5 миллиона. Именно такие суммы директор «Флоры» указал в акте о выполненных работах, который он представил в дирекцию по строительству КАД, приложив фальшивые платежки.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

203. Олимпийский счет Виталия Мутко.

Оплата за их проживание вошла в общую сумму средств, перечисленных за размещение официальной олимпийской делегации России, и никто даже не вспомнил постановление правительства N812, по которому расходы за проживание в отеле для работников бюджетных ...
Так вот, как следует из отчета, часть этих фирм располагалась прямо в ФГУ “ЦСП”, причем в этих конторах числилось в среднем по 7 человек.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

204. Батурина зовет в партнеры ВЭБ.

В дальнейшем фирма была перерегистрирована в другом регионе и тихо обанкрочена». — Врезка К.ру] [Право.Ру, 24.10.2008, "Строительная компания "Октаэдр" отсудила у МОИТК 288 миллионов рублей": В период с 2004 по 2008 год компания "Октаэдр", исполняя обязанности компании — генерального подрядчика, по договору с МОИТК построила в Одинцовском районе Подмосковья волейбольный спортивный комплекс и трехзвездочную гостиницу. Ориентировочная сумма на строительство, заявленная в контракте, составила 300 ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

205. Медный король под подозрением.

... ЗАО «ЕПТК», ООО «ЕТК Энергоресурс», ООО «Шатл-С», ООО «Коппер-Л» и московская фирма ООО «КГИ Авалон». Все указанные фирмы располагались в Екатеринбурге в офисах подконтрольных Игорю Алтушкину. Все названные фирмы были учреждены и возглавлялись одними и теми же лицами, но в различных сочетаниях. По данным УФСБ России по Свердловской области, через эти фирмы проводились операции по обналичиванию крупных сумм, которые затем использовались в теневом обороте цветных металлов и частично выводились за ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

206. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

Для продвижения этой линии Назарбаев и его партнер Григорий Лучанский создали фирму под названием Казахстанский торговый дом. И именно эта фирма подписала соглашение со всеми подрядчиками и производителями. Die Presse: Но это незаконно. Алиев: Да, незаконно, от всех подрядчиков фирма требовала 20 или 30 процентов комиссионных от суммы контрактов.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

207. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

По мнению налоговиков, для уменьшения налога на прибыль компания использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм. Общая сумма претензий к компании составляет более 100 млн руб. Налоговые претензии за 2003-2004 годы к ООО "Компания "Базовый элемент"" на сумму более 100 млн руб. московская инспекция N 1 предъявила 12 июля прошлого года.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

208. Налоговая оптимизация под колпаком.

Фирма, резко начинающая много платить в казну, тут же привлекает к себе пристальное внимание контролирующих и правоохранительных органов. Логика проста: если начал платить больше, значит, до этого свои доходы скрывал. Срабатывает инстинкт охотника: при любом резком движении — ловить. Даже если предприятие просто получило большой контракт и увеличение сумм налоговых платежей обоснованно, внимание органов может парализовать его работу минимум на месяц.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

209. ГАЗ, заплати налоги и спи спокойно!

А прибыль они поделили немалую – как свидетельствуют документы, если учесть сюда еще штрафы и пени за невыплаченные налоги, речь идет о сумме в 760 миллионов рублей.
Кстати, в 2001 году, когда генеральным директором ОАО «ГАЗ» был Беляев, эта фирма пыталась внедрить РВС-технологию на базе оборудования завода.
Дата: 02.06.2005 Копия в Google

210. Предвыборный счет Путина.

Структуры «Газпрома» (разные газовые компании) — еще 2 млн руб. И еще 250 тыс. — фирма «Гэллэри», среди учредителей были фамилии, один в один совпадающие с фамилиями некоторых руководителей «Пермтрансгаза». Суммы символические, но важные: объединив «Единую Россию» и «Газпром», получаем 11 млн 950 тыс. рублей — чуть ли не треть всех пред- выборных денег Владимира Путина.
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

211. Falkon "вставили" в схему долга российские чиновники.

Фирма продавала электроэнергию РАО в Белоруссию и полученную выручку отдавала в бюджет Чехии в счет российского долга. Российская казна, в свою очередь, компенсировала энергохолдингу 80% от суммы контракта.
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

212. Игры в чёрную кассу.

…И урожай Вот цитаты из некоторых документов: «Документы, обнаруженные во время обыска в офисах фирм ЗАО «Шугар Трейдинг Компани» и ООО «Курант зерно», также входящих в холдинг «Русагро», свидетельствуют о том, что работниками ООО «Курант-Воронеж» в 2000—2001 годах были получены наличные деньги в сумме около 40 млн. рублей, которые не нашли отражения в бухгалтерском учёте.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

213. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Согласно опубликованному исследованию фонда, сумма ежегодно "отмываемых" в мире денег составляет 500 млрд.
Этой фирме нужны были только документы: если деньги после первой ступени их отмывки в оффшорных банках на Кипре, в Антигуа, на Каймановых островах или в Лихтенштейне оказываются на счетах немецких банков, то с помощью таких документов без всяких ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

214. Левые дела правого Чубайса.

Тем не менее, за весьма короткий срок «НОРЭМу» удалось в Красноярске «оплатить» своими векселями электроэнергию и тепло на 60 млн. рублей, получив в обмен от потребителей «живые» деньги и ликвидные ценные бумаги на значительно боґльшую сумму. Но по точно такой же схеме фирма «НОРЭМ», за которой стоял все тот же Абызов, продолжала свои деяния в «Кузбассэнерго» и «Новосибирск- энерго».
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

215. Каданников на "Автовазе".

Денежные ресурсы от продаж автомобилей передавались фирме Рико под управлением г-на Джорджевича , далее по согласованию с экспертной группой из 5 человек при фирме(сотрудники завода) и заводом производились закупки специального технологического оборудования.За произведенную закупку г-н Джорджевич брал от фирм-продавцов комиссию от суммы контракта в размере 10-20 процентов. Часть полученных средств шла на содержание аппарата фирма (технологов и экспертов) - их заработную плату, оплату квартир ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

216. В.Путин– "президент" коррумпированной олигархии!

Мог ли в такой ситуации Д.Айджанов найти хлопок и через подставную фирму и при таких-то комиссионных переправить его за рубеж? Конечно. В банке же Ю.Львова были открыты счета для нескольких фирм, получивших лицензии от В.Путина, а одна из фирм даже зарегистрирована по адресу этого банка. Ну и, вероятно, для того, чтобы осуществлять дальнейшие операции с валютой, те же Ю.Львов и В.Путин создали в Петербурге первую валютную биржу Общая сумма комиссионных по 12 договорам превысила 34 млн.долларов ...
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

217. 6. Как закалялся Стальевич

Всего за 1994 год «Чара» купила у «АВВА» акций на сумму более чем в 5,5 миллиона долларов США. Посредником в сделках выступала фирма «Эста Корп.». Копия в Google

218. Кандидат на вынос из Кремля

Всего в 1994 году "Чара" "купила" у "народного автоконцерна" акций на сумму более чем 5, 5 млн. долларов. А посредником в этой сомнительной сделке выступала фирма "Эста-корп" под руководством незабвенного Александра Стальевича. Копия в Google

219. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

— Врезка К.ру Отмечается, что президент и первая леди в минувшем году направили в качестве пожертвований в 17 благотворительных организаций $20 тыс. 477. Байдены также оплатили подоходный налог на сумму $30 тыс. 908 в родном штате Делавэр, а Джилл ...
Окончив юридический факультет, Байден взял кредит в банке, финансировавшем предприятие его отца, и открыл собственную юридическую фирму в центре Уилмингтона, штат Делавэр. Он не особо умел экономить. Когда фирма выиграла первое крупное дело, Байден ...
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

220. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

К нам в руки попала таможенная декларация, согласно которой в 2015 году подмосковная фирма ввезла в Россию термопластавтомат — машину для выдувания пластиковых бутылок, купленную у латвийской компании.
Примечание: здесь и далее суммы транзакций и их конверсии в различные валюты приведены на основе информации из таможенных данных.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google