Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Анатолия Острягина выселят из замка.

Сибирские деньги из офшора? Откуда же взялась такая сумма у безденежной компании? Как становится ясно из материалов следствия, деньги на покупку замка поступили не из России, а со счета компании Albany Property S.A. из Белиза, офшора в Центральной Америке.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

222. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

... свою очередь, принадлежит кипрскому офшору RBC Investment Ltd, позднее переименованному в RBK Investments Ltd. Одну буковку ("кей" вместо "си"), надо полагать, владельцы сменили для конспирации. RBC Investment Ltd позднее переименована в RBK Investments Ltd С 2001 по 2007 год, директором RBC Investments Ltd был Каплун Г.В. Garousento (директор – Каплун) – бывшее название RBC Investments Директором RBC Investments Ltd Герман Каплун был с 2001 по 2007 год. Однако банковским счетом этого оффшора (с ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

223. На чем стоит PornHub.

К тому же MindGeek, вероятно, связана с Glorious Holdings Investment Ltd. — офшором на Британских Виргинских островах — и имеет собственный порнопоисковик PornoMD.
Это были сотрудники спецслужбы США, арестовавшие 6,4 миллиона долларов на счетах порнохолдинга в банке Fidelity и обвинившие руководство компании в организованном мошенничестве.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

224. Снос рынка по-артамоновски.

Предприниматели старались призвать местные власти ко взвешенному подходу в решении столь болезненного экономического и социального вопроса в условиях, когда каждая бюджетная копейка должна быть на счету.
Снос рынка по-артамоновски Тень губернаторского "дендропарка": тайный план, офшор и массовые беспорядки в Калуге Оригинал этого материала © ИА Regnum, 21.11.2016, Тайный план, офшор, конфликт, протест и массовые беспорядки в Калуге, Фото: via Лента ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

225. Обнальное сообщество Григорьева.

По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из "Донинвеста" на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

226. Взяточник платит дважды.

Представители SEC и минюста США не ответили на вопросы «Ведомостей», связанные с МТС. *** Оригинал этого материала © Сnews.ru, 20.02.2016 Ради взяток "узбекской принцессе" "Билайн" уволил честного сотрудника Игорь Королев [...] CNews изучил иск, поданный Министерством юстиции США в суд Южного округа штата Нью-Йорк о замораживании $550 млн на счетах в швейцарских банках, принадлежащих офшорам Takilant и Toziant.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

227. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

Формально за столь удачливым офшором спряталась некая Вера Лиссиотис, кипрский юрист.
И эта УФС, несмотря на отставку Якунина-старшего, продолжает кормиться за счет монополии.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

228. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.

В частности, выяснилось, что из "Рабикона" почти 1,4 млрд руб. ушли на счета двух ООО, а уже оттуда — еще в десяток фирм, в том числе зарегистрированных в офшорах.
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

229. Долги Михаила Черного пошли по рукам.

В апреле Александр Гликлад добился взыскания с Михаила Черного свыше $505 млн в счет оплаты сделки по продаже 26,37% акций КРУ в 2003 году.
Согласно документам угольной компании, единственным владельцем «Сфена» значился Геннадий Фадеев: эта компания продала свой пакет в ноябре 2002 года, взамен нее в реестре акционеров «Кузбассразрезугля» появилось несколько кипрских офшоров.
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

230. Стржалковские идут на абордаж.

Стржалковские идут на абордаж Офшор из никелевой схемы Владимира Стржалковского всплыл в рейдерском захвате питерского яхт-клуба "Крестовский" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 10.06.2014, Фото: "Ведомости",via "Город звезд" Константин Шмелёв ...
... директором ОАО «ГМК «Норильский никель», со скандалом покинул этот пост, после чего стал заместителем председателя совета директоров Банка Кипра, именно при нём в конце 2013 года были заморожены счета большого количества состоятельных россиян ...
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

231. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Весь его бизнес, счета спрятаны за офшорами и трастами, за которыми стоят другие офшоры.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

232. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

По версии следствия, Егиазарян получил у него в общей сложности 500 млн рублей, после чего присвоил их. Поводом для возбуждения дела стало заявление Михаила Ананьева, который утверждал, что передал для парламентария $6 млн наличными через посредника — председателя правления АО «Республиканский банк» Алексея Миронюка, а также перевел на счета двух офшоров, подконтрольных Егиазаряну, еще более 300 млн рублей.
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

233. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Александр Захаров объявил войну офшорам.
Киприоты выставляли нашим российским адвокатам счета, и мы платили в среднем 1700 кипрских фунтов (потом евро) за одного номинального директора в год. Отец и мой брат встречались с партнерами кипрской фирмы всего один раз, в 2004 г. Встречались даже ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

234. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".

Но есть офшоры, в которых если покопаться, вылезет немало русских фамилий. Но может быть, это те же самые офшоры, которые фигурируют в уголовных делах касательно закупки лизинговой техники через офшорные компании, за счет чего наши сельхозпроизводители получали лизинговую технику, закупленную на 30% выше, чем она стоит в розницу.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

235. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 29.11.2012 Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома" Глава "Темрюкмортранса" Владимир Снегирев поставлен на "кормление" аудитором монополии Архиповым Николай Истомин В начале октября президент России ...
Один из бывших менеджеров «Темрюкгазпрома» рассказал, что в итоге, за счет завышенных ставок аренды судов и выполнения рейсов по доставке сторонних грузов судами, арендованными для перевозки труб большого диаметра, в обход ООО «Темрюкмортранс», В.В ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

236. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

Показательно также, что все компании «Совфрахта» имеют счета в уже упоминавшемся банке UBS, Цюрих. В результате проверки Shell выяснила, что вся эта сеть офшоров «Совфрахта» и Александра Иванова в частности служит единственной цели — сокрытию прибылей от своих миноритарных акционеров и налоговых служб тех стран, где работает «Совфрахт».
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

237. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке "Балтикумс" "Дело" с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита. Всего на счета кипрского офшора было переведено более $1,5 млн. Дмитрия Пака задержали в сентябре прошлого года, а 26 ноября Тверской райсуд Москвы не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ему срока содержания под стражей, решив, что следствие не обосновало ни один из доводов в ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

238. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Лев Черной и Анатолий Быков — не в счет.
Остался без отклика и посыл о том, что «Илим Палп» якобы уже начал вывод ликвидных активов КЦБК и УИ ЛПК в офшоры.
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

239. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.

... и BONY перекачивались именно в офшоры. Среди подозреваемых банков назывались Альфа-Банк, Газпромбанк, Инкомбанк, Кредобанк, 'МЕНАТЕП', Московский международный банк (ММБ), МОСТ-банк, 'Российский кредит', 'СБС-Агро', Собинбанк, Тверьуниверсалбанк, Токобанк, 'Транснефть', Фламинго-банк. Люси Эдвардс, сотрудница восточноевропейского отделения BONY, и ее муж Питер Берлин, глава Benex, признали себя виновными в такой форме 'отмывания' денег, как перевод на офшорные счета своих личных комиссий за ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

240. Все было по закону.

В результате на счета ЦСК в двух столичных банках -- «Роскредите» и Рострабанке -- ежемесячно поступали миллионы долларов. Дальше, как посчитали в МВД, деньги шли на отмывку. Для этого в офшорах в Уругвае и на Кипре было создано несколько фирм, и ЦСК стала заключать с ними договоры так называемого облигаторного перестрахования, согласно которым ответственность перед клиентами (то есть торговцами) несла уже не ЦСК, а эти иностранные компании.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google