Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

А за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на сумму более 1 млрд руб. они по соответствующей ч. 2 ст. 187 УК РФ получили условные сроки от двух лет и шести месяцев до трех с половиной лет. Дело было рассмотрено судом в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины и заключением сделки с прокурором, в рамках которой они и рассказали о коррупции в следственных органах.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

262. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

В 2019 году, то есть одновременно с тем, когда ЦБ отчитывался о расчистке банковского сектора, банкиры обзавелись паспортами Мальты — информацию об этом в январе 2020 года опубликовало РБК. Подача Лысяковым заявления в УМВД по Санкт-Петербургу по факту исчезновения $2,55 млн банкиров сильно напрягла: как следует из интервью, от бесед со следователями банкиры уклоняются, на повестки не реагируют, при этом никакой внятной линии адвокатской защиты по возможному уголовному делу они себе не выстроили.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

263. Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.

Следователи УМВД по Томской области предъявили предпринимателю обвинение в незаконной банковской деятельности с извлечением сверхдоходов (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В материалах дела указывается, что в 2013–2016 годах бизнесмен, используя ряд подконтрольных фирм, якобы оказывал нелегальные финансовые услуги, главным образом по обналичиванию, получая процент с каждой транзакции — от 2% и выше. Сумма теневых банковских операций, как установило следствие, составила почти 3,3 млрд руб., предполагаемый ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

264. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет Хакер 0day осужден в США за продажу через подконтрольный ему сайт Cardplanet данных 150 тыс. банковских карт Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.06.2020, Российский хакер раскаялся на девять лет, Фото: Flash90 Лариса Саенко Алексей Бурков Российский хакер Алексей Бурков был приговорен в пятницу в США к девяти годам заключения.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

265. Бездонная депутатская тумбочка.

Наше расследование — о том, как ничем не примечательный юноша из ленинградской еврейской семьи Дмитрий Цветков освоил хакерское ремесло и «банковское дело» в России, а переехав жить в Лондон попал в настоящую "восточную сказку", в которой управляет деньгами и представляет интересы очень состоятельной семьи и ее многочисленных бизнес-партнеров.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

266. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Второго марта генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате Аблязовым чужого имущества. Основатель банка скрылся от преследования в Великобритании и заявил, что Нурсултан Назарбаев захватил его собственность стоимостью $10 млрд, чтобы установить контроль над банковской системой страны.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

267. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

... в узком кругу стал себя называть «мастер спорта СССР по банковскому делу». Впрочем, в прошлом году ЦБ попросил Шагиахметова "на выход", в частности, за левый кредит на 3.1 млрд рублей. Но республиканские власти не бросили Мидхата на "произвол силовиков" — он стал руководителем ЦИК Татарстана. Один из источников, который участвовал в "отмывочном бизнесе" Магдеева, поэтому пожелал остаться неназванным, утверждает, что "в банковском деле г-н Магдеев — полный «зеро», то есть, ноль, но уровень его ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

268. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

В дальнейшем, по словам свидетеля, Юрий Жилин сообщал ему лишь размер очередной суммы, которую нужно было зачислять на банковскую карту. По данным защиты, всего было семь требований о переводе денег, но при этом ни разу имя Геннадия Лопырева не прозвучало. Согласно материалам дела, отметила защита, все переводы на банковские карты, произведенные господином Кирюшиным, имели место в период действия только одного контракта, который со стороны СОК ФСО России был подписан Юрием Жилиным.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

269. Распилочный картель Пригожина.

Например, решение об осуществлении крупной сделки ООО «Спецресурс»: Из антимонопольного дела нам удалось получить банковскую выписку по сбербанковскому счету компании «Мегалайн».
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

270. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Но достаточно скоро было установлено, что за схемой стоит Семен Кузьмин и дело возбудили еще по статье "незаконная банковская деятельность".
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

271. Арест по гарантии.

Арест по гарантии Акционеров Нота-банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных взяли по делу о хищении 1,5 млрд руб. у вкладчика — "Мостотреста" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2016, По гарантии Нота-банка исполнен арест, Фото: utkin-fond ...
О том, что такого сотрудника нет в Нота-банке, сообщили в call-центре кредитной организации, а также это подтвердил сотрудник Нота-банка Андрей Шаталов, занимающийся банковскими гарантиями (он более 10 лет работает в банке).
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

272. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

Вчера связаться с адвокатами фигурантов уголовного дела не удалось. Однако, по сведениям "Ъ", ни один из лидеров группировки на сделку со следствием не пошел, и все отказываются признавать свою вину. *** Оригинал этого материала © "Газета РБК", 02.06.2016, Видео: via URA.ru Код на 3 млрд рублей Ирина Юзбекова [...] Группировка хакеров, о задержании которой в среду, 1 июня, сообщили ФСБ и МВД, на протяжении пяти лет похищала деньги с помощью банковского вируса-трояна Lurk со счетов пользователей ...
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

273. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах. Исчезнувшие из российского бюджета в рамках «дела Магнитского» деньги в начале 2008 года были выведены через систему фиктивных компаний.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

274. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... банковские услуги — это фирмы помойки, маленькие банки, фиктивные консалтинговые компании, которые служат для отмывания денег. Вообще, в этой среде работают только выпускники МФТИ, МИФИ и математического факультета МГУ. Он как выпускник МФТИ входил как нож в масло в эту среду. У него были предприятия, которые он получил случайно, за долги, например, Эрконпродукт, но он не производил впечатление человека, занимающегося реальным бизнесом. Очень часто посещал Швейцарию по своим финансовым делам ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

275. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой (Жасмин) Минувший вторник принес очередную новость в истории с расследованием грандиозной аферы по выводу из Молдовы астрономической суммы в миллиард евро через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

276. Таможня не отдает добро.

Дело в том, что высокий человек в очках, кривляющийся с микрофоном, был очень похож на главу Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова.
В этом же банке обслуживается ряд структур с руководителями ФТС. Например, та же компания «Арсеналъ» предоставляет банковские гарантии исключительно «Новикома».
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

277. "Любимый банк криминального мира".

Обменные веб-сервисы, конечно, пострадали от атаки американских прокуроров на Liberty Reservе — их сайты заблокированы, а средства на засвеченных в ходе этой истории банковских счетах заморожены, — но бизнес все же сохранили. Большая часть обменных веб-сервисов, перечисленных в обвинительном акте по делу Liberty Reservе, продолжает работать, переехав на новые домены, выяснили «Ведомости».
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

278. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".

О новом уголовном деле, в котором фигурирует фонд, стало известно после того, как следователь Гарен Сунгоркин обратился в банк HSBC с требованием предоставить данные о компаниях фонда Hermitage Capital, которые имели счета в этом банке. В документе говорится, что следственный департамент МВД интересуют банковские документы по восьми компаниям за период начиная с 1996 года, включая расширенные банковские выписки по всем операциям.
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

279. Тень банкира.

... которые составляют банковскую тайну: оригиналы платежных поручений, распечатки по движению денежных средств, другие документы, касающиеся счета ООО «Форт Три». Анализ материалов уголовного дела свидетельствует о том, что должностные лица «Форт Три» подозреваются в совершении ряда преступлений, а сотрудников «Энергобанка» можно подозревать не просто в молчаливом наблюдении. Постановлением Новозаводского районного суда г. Чернигова разрешено проведение выемки в банковском учреждении относительно ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

280. Генерал-кидала.

... членов чеченской ОПГ и застреленного в 2006 году наркоторговца Владислава Т. Но легенда с сирийцем не прокатила, и было заведено уголовное дело. Собственно говоря, об уголовном деле Инвестсоцбанка уже писали многочисленные СМИ и даже были посадки: по версии следствия, начальник Главного следственного управления СК Дмитрий Довгий получил от упоминавшегося выше Руслана Валитова взятку в размере 750 тыс. долларов. В результате Довгия осудили на 9 лет, а Валитов вернулся к банковской деятельности ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google