Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Неизвестно, воспринял ли Андрей Вотинов эти слова на свой счет, но почти сразу у созданной им в 2007 году группы компаний «Все люди равны» сменилось два владельца. Сначала его младшая сестра Ирина Палей, которой он передал компанию в 2009 году, переписала ее офшору Orcell Equities Limited на Британских Виргинских островах, а тот в свою очередь — бизнес-партнеру Вотинова — Александру Фириченко.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

302. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

Так, по убеждению высшей надзорной инстанции, около 70 миллионов евро были выведены на офшор Виргинских островов, после чего эти деньги легли на счета их зарубежных компаний, а потом оказались в латвийском банке Trasta Кomercbanka.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

303. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

... прогнали $20 млн на офшор дочери экс-президента Узбекистана за 6% комиссии и обещание получить контракт на поставку оборудования Оригинал этого материала © CNews.ru, 14.01.2021, Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой, Фото: ТАСС Игорь Королев Гульнара Каримова Открылись новые факты коррупционных взаимоотношений скандинавской телекоммуникационной компании TeliaSonera с дочерью бывшего президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. В 2013 г. на счета структур Каримовой по ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

304. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... в офшоры»,— заявил представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Артем Дунько. По его мнению, по этой схеме были легализованы и выведены «грязные» российские деньги в объеме $43 млн и €2 млн, а организаторами финансовых афер следствие считает экс-руководителей Белгазпромбанка и Старбанка — Бабарико и Аванесова. Старбанк якобы перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке, а там рубли конвертировались в валюту и выводились на счета ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

305. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

... этого материала © Forbes.ru, 25.09.2020, Buzzfeed сообщил о переводе Агаларовым $600 000 ресторанам Де Ниро через офшоры, Фото: Hello!, ТАСС Александр Пятин Слева направо: Нобу Матсухиса, Роберт Де Ниро и Араз Агаларов Известная сеть ресторанов ...
В августе 2015-го представитель Nobu Меррик Роудс прислал Crocus International напоминание о том, что выплаты должны осуществляться со счета самой компании, указывает издание со ссылкой на доклад, присланный американским банком First Republic Bank ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

306. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

"Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка Живущего в США под фамилией Вольфсон экс-совладельца ГК "Открытие" обвинили в выводе более 100 млрд руб. в "карманные" офшоры Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.09.2020, К ...
Потом эти деньги делились на порции и выдавались в качестве займов разным компания неофициального периметра и, в итоге, как сказано в иске, оседали на счетах компаний, принадлежащих Беляеву и его компаньонам.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

307. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Мутный капитал Георгия Беджамова Финразведка Лихтенштейна расследует отмывание $143 млн через связанные с экс-владельцем Внешпромбанка офшоры Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.08.2020, Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в ...
В сентябре 2019 года судья Высокого суда отмечал, что после продажи доли (33%) в отеле Badrutt’s Palace Hotel AG на берегу озера Санкт-Мориц в Швейцарии и вычета расходов на юристов на счетах Беджамова осталось $12 млн. Чтобы найти предположительно ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

308. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

Учредителем этого АО до сих пор остаётся офшор «Юралс Дулисьма Лимитед» (Кипр), бенефициаром которого значится Алексей Хотин.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

309. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов.
Немецкие правоохранители заморозили ряд банковских счетов, засветившихся в подобных сделках.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

310. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Однако в связи с повышенным вниманием к Андрею Комарову со стороны российских правоохранительных органов было принято решение об использовании «загашника» в офшорах.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

311. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

312. Офшорные яхты и самолеты.

Легко!, Фото: via Russiangate Russiangate перевел текст о том, как богатые люди со всего мира используют офшоры, чтобы уйти от налогов.
Но, в конечном счете, он получил возмещение НДС в размере $5,2 млн, как указано в секретных документах, изученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), BBC, The Guardian и более чем 90 другими медиапартнерами.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

313. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Затем деньги под видом оплаты различного рода услуг или приобретения заведомо неликвидных ценных бумаг уходили на счета подконтрольных руководству банка компаний. Доверенные лица участников аферы конвертировали рубли в доллары и выводили их в офшоры.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

314. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

В начале года сняли арест с акций Alliance Insurance Group, однако заблокировали ее счета.
Платона также подозревают в причастности к выводу денег в офшоры из России через молдавские банки в нашумевшем деле, получившем в прессе название "Ландромат".
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

315. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.03.2017 "Бенефициара" кассовой реформы объявили в международный розыск Наталья Демченко Бизнесмен Владимир Щербаков, которого депутат Госдумы Андрей Луговой ...
Остальными 40% «Атлас-карта» владеет компания «Сервис-плюс», принадлежащая офшору и зарегистрированная по одному адресу со Steepler.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

316. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк». Он был создан в ноябре 2008 года, тогда же открыл счет в женевском отделении Dresdner Bank. По мере того, как это отделение меняло собственников и название (сейчас относится к LGT bank), счет сохранялся. Управляющим по данному счету, согласно полученным документам, является Захарченко Виктор Дмитриевич, 1953 года рождения, — отец Дмитрия Захарченко. Также он является управляющим по счетам еще пяти офшорных фирм ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

317. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

По приказу специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью были произведены восемь арестов, проведены 15 обысков и описей имущества, заморожены 142 текущих банковских счета, арестованы в общей сложности 191 имущественное владение. [...] Экономическая прибыль, полученная группировкой, попадала в Испанию с помощью перевозки наличных денег из Андорры, а также с помощью различных международных трансфертов из офшоров.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

318. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

В кризис заемщик не смог обслуживать кредит, и ВТБ согласился забрать в счет долга земли. Представители Агентства по страхованию вкладов и Следственного комитета комментировать информацию не стали. В Societe Generale оставили запрос без ответа. *** "Между транзакциями проходит иногда по нескольку часов" Схему Пугачева помогла раскрыть утечка "панамского архива" офшоров Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 26.07.2016, Бывший российский олигарх под прицелом женевской юстиции ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

319. Прощание с РБК.

А РБК сделал целую серию репортажей — про Тихонову, ее мужа и т. д. Последней каплей, насколько мне известно, стало «панамское расследование»: в телевизионной версии информация о панамских офшорах непрерывно шла бегущей строкой.
... первый квартал 2016 года, «они будут отражать, что операционная EBITDA холдинга в 2015 году вырастет до 400–500 млн руб. и что холдинг в 2015 году впервые за последние несколько лет не финансировался за счет акционерных средств или от продажи активов ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

320. В тени друзей и партнеров.

Как глава ГК "Роснано" Анатолий Чубайс решает многомиллионные жилищные вопросы за счет президента ФК "Открытие" Бориса Минца Оригинал этого материала © "Новый Взгляд", 06.04.2016, Фото: ИА "Прайм" В тени друзей и партнеров Елена Кузьмина Анатолий ...
Борис Минц являлся президентом финансовой корпорации «Открытие» и контролировал ряд компаний, зарегистрированных, в основном, в офшорах на Кипре и Виргинских островах.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google