Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Так надо губернатору [Владимиру Груздеву]".

"Так надо губернатору [Владимиру Груздеву]" Замминистра внутренней политики Тульской области Максим Мищенко в афере с грантами для НКО Оригинал этого материала © "Известия", 30.10.2015, Чиновники Тульской области попались на афере с грантами для НКО, Фото: "Известия", tulatype.ru Анастасия Кашеварова Максим Мищенко Как выяснили «Известия», правоохранительные органы Тульской области начали проверку по факту использования мошеннической схемы вывода бюджетных средств чиновниками регионального ...
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

302. Выводят из себя.

Ну или когда с помощью менеджеров из газпромовской «внучки» создают условия для вывода на счета офшоров более 8 миллиардов государственных средств.
Эта схема работала до тех пор, пока «известное и весьма влиятельное лицо в «Межрегионгазе» — Алексей Митюшов в 2011 году не был смещен с поста «диспетчера».
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

303. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

Однако из источников "Ъ" стало известно, что Виктору Янину инкриминируется организация мошеннической схемы по выводу средств вкладчиков.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

304. Двухходовка от ИКЕА.

За удачно разработанную и реализованную схему Кошелева получила повышение и стала финансовым директором всей ИКЕА в России. Говорят, это было решение главы холдинга — Ингвара Кампрада, который уже начал было разочаровываться в подобных умениях своих соотечественников. Теперь Кошелевой доверяют выстраивать более масштабные схемы вывода денег на счета шведского миллиардера.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

305. Рефлекс Павлова.

Таким образом, просматривается обычная для ВЭБа схема. Валитов организовал инвестиции. Наличие Павлова в руководстве полицейского управления, в чью зону ответственности попадает «Амурметалл» и финансовые потоки, пропущенные через предбанкротную компанию, помогло избежать внимания правоохранительных органов. О судьбе выведенных из «Амурметалла» денег теперь рассуждают эксперты. Под реализацию аналогичных схем вывода из ВЭБа средств была заточена и компания «ВЭБ-Инвест».
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

306. Жадность губит флибустьера.

Хотя, справедливости ради, те самые 25 миллиардов, автор мошеннических схем Hermitage Capital, которого давно пора представить, — Константин Пономарев, заработал немного позже. Это совсем недавно он был сподвижником Уильяма Браудера по созданию многомиллиардных схем вывода денег из России, а теперь — вроде как бизнесмен, владелец уникальных дизель-генераторов, высасывающих те же миллиарды, но уже из ведущих инвесторов в российскую экономику.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

307. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

В отличие от Дмитрия Каменщика, которого в 2011 г пытались представить владельцем «Домодедово», Коган «фигура реальная» - к такому выводу пришли журналисты.
Рейтинг лоббистов он возглавил благодаря простой схеме: принятие законопроекта, ставящего под угрозу инвестиции, а затем неофициальное предложение решить проблему через доступный административный ресурс или же внесением новых поправок.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

308. Бизнес на крови.

За тот 8-летний период, в течение которого Владимир Уйба возглавляет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), это ведомство превратилось из научного учреждения в криминальный анклав, где практически в каждом закрытом предприятии реализуются ловкие схемы вывода бюджетных средств.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

309. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

... стали результаты обыска, проведенного УФСБ по Москве и Московской области 12 марта 2010 года: в офисе "Гленик-М" были найдены и изъяты печати почти всех участвующих в схеме компаний — и иностранных продавцов ценных бумаг, и российских покупателей. Установив взаимозависимость лиц, участвующих в операциях с ценными бумагами, а также признаки фирмы-однодневки у оценщика бумаг — ООО "Юстон", налоговики сделали вывод, что "Гленик-М" не понесла никаких расходов на приобретение векселей и облигаций ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

310. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

Данная схема была разработана Коробовым Олегом Александровичем — управляющим российского адвокатского образования «Мейер, Яковлев и Партнеры» (г. Волгоград ул. Профсоюзная, 15А.). В рамках уголовного дела, которое рейдеры уже дважды пытались отменить как незаконное (первый раз при помощи руководителя ГСУ при ГУВД по Волгоградской области Мартынова А.М., второй раз в Ворошиловском районном суде) в качестве фигурантов проходят более пятнадцати человек. Обкатку схемы банкротства и вывода средств ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

311. Тюрьма не страшна.

Некоторые схемы вывода и перемещений значительных капиталов вскрылись при расследовании злоупотреблений при закупке импортной медтехники и лекарств.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

312. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

Сотрудники ОРЧ ГУВД СПб обнаружили документы, которые смогли пролить свет на схему вывода денег из группы ЛЭК, которую организовали руководитель компании Павел Андреев и финансовый «гений» Денис Кулик.
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

313. Отцы наши крестные. Из МВД.

... операций мены векселей между АКБ «Ингосстрах Союз» и ООО «Ногирон», ООО «Сартол», другими обществами, расследование эпизодов вывода денежных средств со счетов предприятий, принадлежащих неформальному холдингу Андреева А.И., на счета лжепредприятий (т ...
Схемы, составленные следователями Мы искренне надеемся, что на деле всё обстоит не так пессимистично, как изображено на них. Надеемся и верим, что неблаговидные договоренности проникли отнюдь не во все места, изображенные на этих схемах.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

314. Идеология временщиков.

... наши выводы подтвердили ученые. Они выяснили, что в последние годы собственниками крупнейших отечественных предприятий стали офшорные фирмы, контролируемые олигархами. Это им нужно, чтобы уйти от налогов и защититься от рейдеров. Авторы доклада делают вывод, что олигархи не несут ответственности по социально-экономическим обязательствам своих российских компаний. От себя добавим, что приведенные примеры - это лишь крупнейшие компании, в реальности таких гораздо больше. Благодаря офшорным схемам ...
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

315. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

Налоговики пришли к выводу, что цепочка посредников, контролируемая "Эльдорадо", приводила к завышению цен на товары в 2,5-15 раз, при этом сами посредники налоги не платили. "Проводившие проверку специалисты хорошо изучили схемы ЮКОСа, создавшего подконтрольную цепочку посредников во внутриофшорных зонах, и знали методы, которыми такие схемы можно выявить",— говорит "Ъ" источник в ФНС. Возражения ООО "Эльдорадо" на акт проверки составили 65 страниц.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

316. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

Президент международной юридической компании "Корпоративный аудит" Алексей Абрамов отмечает, что такая схема используется сейчас предприятиями горно-металлургического сектора и предприятиями по производству фастфуда. "Менее рискованных схем пока не придумали, однако в последние годы многие стали работать аккуратнее: показывают меньшее занижение базы по налогу на прибыль и не используют в компаниях-посредниках номинальных директоров",-- считает господин Абрамов. Выводы суда по делу "Русснефти ...
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

317. Министр будущих поколений.

«Справедливая» математика У министра Кудрина должны быть очень веские аргументы, чтобы отстаивать сложившуюся практику вывода миллиардов долларов из оборота российской экономики. Можно очень подробно рассказать, как деньги стабфонда за 2% хранятся за границей, как эти деньги возвращаются в российские банки в форме кредитов уже под 6-8%, и как из банков в виде ссуд под 10-15% поступают в российские компании. Также с большой долей вероятности здесь можно показать, на каких этапах данной схемы и в ...
Дата: 01.03.2007 Копия в Google

318. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."

... структур, - делает вывод адвокат. - Сейчас по этому моменту проводится прокурорская проверка, кто и на каком основании оплатил командировку и пребывание омоновцев в Казани в течение недели". Еще один пример работы "черных" рейдеров - захват летом прошлого года "Мосторгцветмета". Сначала его несколько раз переоформляли на подставных лиц без ведома руководства. Потом преступники наняли сотрудников ЧОПа и попытались физически выдворить законных владельцев с территории. По той же схеме пострадал ...
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

319. Главный братский браток.

(Приложение 1. Схема организованной группировки Петрунько).
В той ситуации так сложились обстоятельства, что это нужно было сделать в интересах дела и сегодня я не жалею об этом…» Анализ деятельности А.Петрунько как руководителя городской ячейки партии позволяет сделать вывод о том, что он конвертировал ...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

320. Олигарх олигарху волк.

Зато он вошел в состав членов совета директоров общества и принимал активное участие в управлении им. И посему был прекрасно осведомлен о мошенничестве с «инвестициями» и выводом активов, а также прекрасно представлял себе, какой ущерб наносится ...
Ну что ж, можно напомнить: в тот период Костылев являлся главным бухгалтером ИПЭ и уже вовсю практиковал разные хитрые экономические схемы.
Дата: 22.03.2004 Копия в Google