Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Банкротство свинским образом.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 02.07.2015, Фото, иллюстрация: via ИА "Мосмонитор" Банкротство свинским образом Совладельцы Медведовского мясокомбината Озеровы могли вывести в офшоры миллиарды, полученные в качестве кредитов Александр ...
А стало быть, пока неразборчивые в средствах махинаторы имеют возможность безнаказанно выводить не принадлежащие им деньги на зарубежные счета, чтобы затем принимать солнечные ванны на дорогущих виллах на средиземнаморском побережье, о ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

322. Курорт под каблуком УДП.

... с уставным капиталом в 1 млн руб. 1% «Комплекса», созданного для управления «дворцом Путина», в июне 2013 г. перешел к «Инвестстрою» Колпаковой и Кузнецовой, а с августа 2013 г. 100% «Комплекса» — у виргинского офшора «Савоян Инвестментс Лимитед ...
... зарубежные счета для финансирования строительства «дворца Путина». Это здание площадью 14 600 кв. м в итальянском стиле с виноградниками, тремя вертолетными площадками, пирсом и мариной для приема больших яхт. Бюджет стройки достиг $1 млрд. За счет ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

323. "Интраст", который лопнул.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.04.2015 "Интраст", который лопнул Банкир Олег Тарасов "спасал" деньги вкладчиков в семейных офшорах Данил Кульков В ходе "отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись ...
А теперь собирается выставлять счета за услуги по проживанию в отеле, оказанные первоначальной компанией.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

324. Переток активов Михаила Абызова.

... с «РУ-КОМ», а как перегнать деньги с корпоративного офшорного счета на офшорный частный, нынче ни для кого секретом не является. И еще. Bright Capital и «Солар Менеджмент» должны вложить в строительство шести СЭС только в Астраханской области 10 млрд рублей. К чему все эти сведения? А к тому, что у инжиниринговой компании «Е4», управляемой все тем же «РУ-КОМ», еще недавно — основного актива Абызова, ныне через кипрский офшор Eforg Asset Management переоформленного на супругу, — только долгов, по ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

325. Собиратель земель швейцарских.

... целое досье бизнестранзакций нашего сенатора — от оплаты услуг садовника, до счета за телефон и интернет. Интересно, кстати, что Клишас утверждает, что у него нет счетов в Европе. Совершенно удивительно звучит, в свете того, что дом и участок в Швейцарии необходимо обслуживать и платить за счета. Мы решительно отвергаем возможность, что за клишасово электричество платят добрые гномики. Скорее всего он использует корпоративный счет какого-то офшора и , тем самым, вновь жестоко обманывает россиян ...
Дата: 25.09.2014 Копия в Google

326. Рефлекс Павлова.

Ильгиз Валитов, очевидно, с согласия руководителей ВЭБа наладил незамысловатую, в общем-то, но чрезвычайно удобную схему обогащения менеджмента за счет ресурсов госкорпорации.
Деньги были одолжены группой ОНЭКСИМ офшору Rostex Enterprises Ltd господина Шулепова еще в 2008 году.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

327. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

[...] ["Ведомости", 29.04.2014, "Основатель "Разгуляя" арестован": Следствие считает, что с 2007 по 2010 г. подозреваемые организовали сделки по покупке земли на общую сумму в 20 млрд руб., в процессе которых деньги были переведены на счета фиктивных ...
У пяти офшоров доли менее 10%, а 26,5% — у акционеров с долями меньше 5%.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

328. Крэк для губернатора.

546,2 млн рублей выведено на счета десяти физлиц (список в редакции) — через приобретение их долей в уставном капитале юрлиц или же по договорам займов.
По информации телеканала ТВК, на момент покупки КРЭК «Макропроф» принадлежала двум кипрским офшорам: Dochemioinvestments.Ltd и LiumelHoldings.Ltd. Следы первого находятся легко: его указал в своем списке имущества Михаил Прохоров при регистрации ...
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

329. Вексельбергу откручивают гранты.

Выяснилось, что деньги выводились из «Сколково» с помощью теневых финансовых схем: в офшоры, на счета фирм-однодневок, аффилированных компаний и грантополучателей.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

330. Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем.

Часть средств шла на закупку самых дешевых низкокачественных деталей, из которых собирались электронные браслеты, а львиная доля уходила на счета десятка фирм–однодневок. Конечными получателями бюджетных денег значились швейцарские офшоры и гонконгские фирмы, расследование продолжается.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

331. Финт офшором.

Не вижу смысла подавать иск в суд — так как человек пытается популяризировать свое имя за счет других.
Финт офшором Игорь Ананских скупил в Майами на свое имя 8 квартир на $6,42 млн, став депутатом Госдумы, "слил" их по $100 за штуку, не декларируя, в офшор Оригинал этого материала © alburov, 04.06.2013, Защитник Путина и борец с экстремизмом Игорь ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

332. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

Для реализации схемы они создали более 50 фирм-однодневок, на счета которых переводились деньги, предназначенные якобы для оплаты товаров и услуг. После этого деньги обналичивались и выводились в офшоры.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

333. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

... бизнес Оригинал этого материала © Право.Ру, 29.10.2012, Фото: russia.ru "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича" Мария Беленькая Павел Огородников Сегодня потерпевший по делу экс-ведущего телепрограммы "Время" Павла Огородникова, обвиняемого в покушении на мошенничество, рассказал, кому из чиновников подсудимый требовал подарить 50 000 евро на день рождения и признался, что ждет приговора, чтобы самостоятельно распоряжаться счетами их совместного офшора ...
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

334. Не в службу, а в траст.

Как писала WSJ, летом 2004 г. офшор семьи Шуваловых по сложной схеме выдал в кредит $17,7 млн «Нафта-Москва» Керимова. Они были вложены в бумаги «Газпрома». Кредит был погашен в декабре 2007 г. К тому времени акции «Газпрома» благодаря либерализации подорожали почти в семь раз. На счет компании Шуваловых пришло $80-100 млн и треть из них была потрачена на покупку самолета, говорит знакомый вице-премьера.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

335. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

Андрею Бородину вменили кипрские однодневки Экс-главе Банка Москвы и его бывшему заму Акулинину в рамках нового уголовного дела насчитали 6,7 млрд руб. хищений Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.02.2012, Вредные офшоры Алексей Никольский ...
[Газета.Ру, 22.02.2012, "Бородину досталось от кипрских однодневок": Ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, говорят следователи, уточняя, что расчётные счета ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

336. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Телепнев, которому в 2008 году инкриминировали хищение из бюджета Московской области более 3 млрд рублей (эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры), также перекладывал ответственность на Кузнецова.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

337. Трейдер злоупотребил взяткой.

... После возвращения Тихонова в Лондон в 2007 г. Shell перевела на счета офшора T Capital Ltd $2,5 млн. Нефтяная компания утверждала, что бенефициаром этой компании был Тихонов. Сам трейдер заявлял, что офшор был создан в пользу акционера «Совфрахта» Александра Иванова. А деньги были взяткой, за которую Иванов согласился снизить для Shell стоимость перевозки нефтепродуктов. Кроме того, Тихонов в своих показаниях утверждал, что первая буква T в названии офшора не имеет к нему никакого отношения ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

338. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

Банк утверждает, что кредит на $120 млн, за счет которого партнеры в 2009 году купили порт, был получен незаконно, и требует передачи порта в свою собственность.
— Врезка К.ру] По данным БТА-банка, "Руснефтехим" фактически управляет терминалами в Витино, господин Пухликов через цепь офшоров является владельцем 49% компании Lux Investment Ltd (владеет Usarel) и других компаний порта Витино, а Мухтар Аблязов ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

339. "Уралкалий" взяли в обеспечение.

Также офшору принадлежит блокпакет в крупнейшем российском производителе — "Сильвините".
Он добавляет, что в подобных случаях арест часто накладывается на денежные средства и счета, которые не считаются производственными активами.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

340. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

Эта сумма, полученная ВПК МАПО из Внешэкономбанка, в итоге оказалась в офшорах Антигуа и на счетах подставных фирм в латвийском банке.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google