Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Владимир Кехман признан мошенником.

Видимость же реальных успехов создавалась за счет фиктивных договоров о поставке тех же бананов некими фирмами, формально не входившими в JFC, но, как оказалось, находившимися под контролем работников группы компаний из ее кипрского офиса.
«Банк продолжит добиваться возврата долга ЗАО “Группа Джей Эф Си” всеми доступными методами в соответствии с законодательством»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе группы ВТБ, выразив удовлетворение решением лондонского суда.
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

322. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Отток средств клиентов начался в 2011–2012 годах, когда фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании были выданы ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. (в общей сложности у банка таковых было более 80).
Долги последних двух АСВ оценивает в 2 млрд руб. и 2,8 млрд руб. Как следовало из сообщений Центробанка, к краху всех этих финансовых учреждений привела все та же высокорискованная кредитная политика.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

323. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

«Траст» оказался почти в безвыходном положении: с долгами и акциями, попавшими под арест, банк не мог ни привлечь дешевых денег на рынке, ни найти покупателя за адекватную цену.
«Там было все: вывод активов, финансирование фиктивных компаний, фальсификация отчетности, — рассказывает Юров.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

324. К бениной матери.

Позиция Коломойского уже понятна — львиную долю долгов не признавать и по ним не платить", — сказал "Стране" партнер по одному из бизнесов олигарха.
А в проблемах банка обвинили не акционеров, выводивших деньги через фиктивные займы, а Нацбанк, который "душил" Приватбанк повышением ставок рефинанса и ужесточением требований по резервированию.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

325. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Выяснилось, что по указанию бенефициара МПБ Дмитрий Амунц подписал фиктивные документы, которые стали основанием для необоснованного зачисления на счета "ОПК Девелопмент" кредитных средств.
Кстати, по данным агентства, долги разорившегося МПБ превысили 82,6 млрд руб. В АСВ отмечают, что решением Арбитражного суда Москвы от 30 апреля 2015 года с Сергея Пугачева было взыскано более 75,6 млрд руб. Это решение признали суды Великобритании и ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

326. Дело Валерия Пузикова накрылось сроком давности.

Перечисления же на банковские карты фиктивных сотрудников ФГУПа, согласно первоначальному обвинению, осуществлялись «с 15 августа 2010 по 23 июля 2010 года».
При этом защита ссылалась на результаты проверки, проведенной ФНС во ФГУПе, по результатам которой все долги были погашены.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

327. "Мутный" рыцарь на сером коне.

По распространенной в российской деловой прессе легенде, Алишер Усманов кредитовал одного из прежних собственников ЗАО «Флейнер-Сити» и в качестве отступного за долги получил башню «Империя» вместе с участком, где должен был быть построен аквапарк с ...
Далее назначается фиктивный внешний управляющий, а назначила его бывший юрист ЗАО «Флэйнер-Сити» госпожа Светлана Баканова, она раньше всех подала заявление в суд о невыплате ей за полгода зарплаты в размере более 300 тыс. рублей.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

328. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Как правило, для этого привлекались «карманные» судьи, которые выносили постановления в пользу мошенников, требовавших возврата фиктивного долга у государственных коммерческих структур.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

329. Золото партитуры.

Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги.
(Любопытно, что такой же способ — неисполнение договоров купли-продажи акций — использовали мошенники в «деле Магнитского», чтобы создать фиктивные обязательства и затем похитить из бюджета налог на прибыль.) В некоторых случаях соглашения все-таки ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

330. Третий срок Матвея Урина.

По версии следствия, он "в 2010 году создал организованную преступную группу и путем введения в заблуждение Владимира Романова, руководителей и сотрудников АКБ "Мультибанк" с использованием фиктивных фирм и подложных документов похитил денежные ...
Для России это не рекорд — к примеру, обвиняемые по делу о нападении боевиков на Нальчик в 2005 году содержались в СИЗО более девяти лет. Однако Урин может занять первое место в другом рейтинге — как заключенный с самым большим финансовым долгом.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

331. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Изначальным поводом для вмешательства сыщиков в деятельность предприятия стал контракт, в рамках которого по указанию Александра Шаповалова со счетов предприятия в качестве оплаты за фиктивные услуги на счета фирмы-однодневки были перечислены, а ...
После продажи непрофильных активов, на содержание которых у предприятия якобы недоставало средств, за два года у ФГУПа перед теплоснабжающей организацией сформировался долг в десятки миллионов рублей.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

332. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Кредиторы, по данным "Ъ", собираются обжаловать имущественные сделки господина Чернякова, считая их фиктивными.
"Ъ", изучив иски от контрагентов компании за 2013-2014 годы и за первый квартал 2015 года, подсчитал, что общий долг НПО перед ними превышает 10 млрд руб. Из отчетов компании в базе "СПАРК-Интерфакс" следует, что рентабельность НПО заметно снизилась ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

333. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

Объяснения предпринимателя о том, что никакого долга у него нет, не помогали.
Дельцы "при неустановленных обстоятельствах получили реквизиты, печати, штампы и иные документы" КЭЧ. А дальше с их помощью стали составлять фиктивные документы о том, что "Спецстроймонтаж"и т.д. в 2009-2012 годах выполнил для войсковых частей ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

334. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Для этого была разработана схема, которая действовала в "Трасте" в период с 2012 по 2014 год. Согласно ей, тогдашним руководством "Траста" заключались фиктивные кредитные договоры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились в ...
... Причем, согласно выводам полиции, хищения не только привели к тому, что банк не выполнил своих обязательств перед вкладчиками, но и нанесли ущерб в особо крупном размере АСВ, которое было вынуждено закрывать долги "Траста" за счет бюджетных средств ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

335. Как стать вдовой миллионера.

Прокурор уверял, что брак был фиктивным, поскольку разница в возрасте между супругами составляла 35 лет, отношения между ними были сугубо деловые, а не близкие.
Предоставили данный контракт в арбитражный суд, предъявив иск к «Гама» о взыскании несуществующего долга в размере 1 137 000 долларов США в целях ликвидации «Гама» и завладения ее квартирами.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

336. Бенефициару выворачивают трасты.

Блокировать же активы траста можно, только если он фиктивный, то есть создан с целью их сокрытия, а пока этого не доказано, нечего и блокировать.
Этого суды могут потребовать в случаях, когда выявленных активов должника недостаточно для покрытия долга.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

337. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд Экс-предправления "Моего банка" Миримский дал "подробные показания" о хищениях через фиктивное кредитование Оригинал этого материала © "Известия", 19.08.2014, В деле "Моего банка" появились украденные 2 ...
Фетисов даже пообещал погасить все долги перед вкладчиками банка из собственных средств, которые оцениваются в 6,5 млрд рублей.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

338. "Шейх" Наговицын.

«ТКС» так увлеклась выбиванием долгов, что про обещанную модернизацию как-то забыла.
По версии контрразведчиков, министр вместе с тремя предпринимателями похитили из бюджета республики около 15 миллионов рублей, получив субсидии в рамках госпрограммы по фиктивным документам.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

339. Минрегион зачищается от АТЭС.

*** Через фиктивного подрядчика "Дальневосточной Дирекции Минрегионразвития" вывели 40 млн руб. Оригинал этого материала © МВД РФ, 22.03.2013, Установлены новые фигуранты в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств ...
Кроме того, 3 апреля из-за долгов по аренде они вынуждены были покинуть занимаемый офис в центре Владивостока.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

340. СКР взялся за крабов с головы.

Из письма членов совета директоров ОАО "Дальморепродукт" генеральному прокурору РФ: "Группа аффилированных лиц во главе с предпринимателем Кондратовым Р.В. провела беспрецедентную в масштабах страны махинацию — по фиктивным долгам обанкротили крупнейшую в рыболовецкой отрасли компанию.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google