Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. КБ "Собинбанк"

АКЦИОНЕРЫ (1998 год, до увеличения уставного капитала): Национальный резервный банк (20%), КБ "Империал" (20%), КБ "Российский кредит" (20%), КБ "СБС-Агро" (20%).
Выемку из ячеек Собинбанка производили сотрудники недавно созданного межведомственного центра при МВД России по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем. Копия в Google

322. Корпорация "Навальный".

Как выяснил RT, ещё 26 октября 2016 года Албуров зарегистрировал в Риге компанию SIA (аналог российского ООО) Dataset с уставным капиталом €2,8 тыс. Компания оказывает некие информационные услуги.
Источники RT в правоохранительных органах говорили, что «Штаб» мог использовать свои счета «для легализации денежных средств, полученных третьими лицами преступным путём».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

323. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Клевцов обвинялся в коммерческом подкупе, легализации и мошенничестве.
Но в 2009 году депутаты Липецкого регионального совета одобрили увеличение уставного капитала областного государственного унитарного предприятия (ОГУП) «Свой дом» на 336 миллионов 321 тысячу рублей, чтобы тот мог скупить акции ОАО «ДСК».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

324. Брянско-Смоленская империя Емели.

Потянув за эту ниточку, калужские следователи однозначно установили причастность Емели к убийству, к легализации угнанных машин, к обороту огнестрельного оружия и десяткам других преступлений.
К тому же к 2008 году в криминальном мире России завершается «демобилизация»: многие оргпреступные группировки других регионов удаляются от криминала, а ветераны, заработав капитал потом (своим) и кровью (чужой), постепенно превращаются в бизнесменов.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

325. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

Опротестовать решение Красногорского суда собирается и Юлия Шестун, супруга бывшего главы района, находящегося под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в ...
... дер. Романовка, кадастровой стоимостью 173 445 руб., право собственности на который 13.12.2008 зарегистрировано на ООО «Капитал» (кадастровый номер 50:32:0010112:60); — земельный участок площадью 439 105 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

326. Верхняя и Нижняя Панама:

... владели офшором Auger Int’l Ltd., активным с 2000 по 2010 год. Этой компании принадлежало 99% ЗАО «Русское лесопромышленное партнерство», которое к концу 2012 года вышло из уставного капитала шести дочерних компаний и через год было ликвидировано ...
«Госслужащий может использовать различные пути для легализации преступно нажитого имущества: совершеннолетних детей, других родственников, офшоры, трасты и другие ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

327. BoNY и клад .

Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.03.2009, Хроники 1999–2009 гг. BoNY и клад Ольга Проскурнина Деньги мафии, украденный кредит МВФ, капиталы олигархов или оплата серого импорта — происхождение $7,5 млрд, путешествовавших между Россией и США ...
«Компании Бенекс, Бекс и Лоулэнд были учреждены г-ном Питером Берлиным по указанию руководства ТОО КБ “Депозитарно-Клиринговый Банк” с единственной целью — способствовать легализации денежных средств», — утверждается в иске.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

328. Трудовые книжки детей высокопоставленных чиновников.

Уставной капитал госкорпорации будет солидным - не менее 70 миллиардов рублей, то есть свыше $2,5 млрд.
Чистая анкета Дмитрий Борисович: когда потомок спикера станет влиятельным политиком, проблема легализации проституции наконец разрешится 27-летний Дмитрий Грызлов, сын спикера Госдумы Бориса Грызлова, еще два года назад был завсегдатаем клубов ...
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

329. Выборы-2003 в Израиле: краткая еврейская энциклопедия.

В 15-м Кнессете представлена двумя мандатами, но обладателей этих мандатов в предвыборном списке уже нет. Зеленый лист (Боаз Вахтель) партия за легализацию марихуаны, регулярно не дотягивающая чуть-чуть до электорального барьера.
Объединенный арабский список (Абдель Малик Деhамше) Имеет 5 мандатов, но из-за размывания арабских голосов может опуститься до 2-3. Исраэль Ахерет (Боаз Ноль) Синтетическая партия, поддержанная на старте крупным капиталом, с непонятной программой, но ...
Дата: 23.01.2003 Копия в Google

330. Итальянские злоключения Тайванчика.

Не позднее 19 июня прошлого года российское агентство Новости сообщило о новом успехе "мэйд ин Итали": "Итальянская модель возвращения капиталов из-за границы представляет собой школу для России". Действительно, Кремль избрал ноу-хау налогового щита образцом для подражания. "Опыт, накопленный правительством Сильвио Берлускони в области легализации доходов, представляет пример для русских исполнительных органов", - заявил Алексей Волин, голос премьер-министра Михаила Касьянова, как следствие ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

331. Штырова подозревают в неуплате налогов.

13 сентября 1999 года, по возбужденному Генеральной прокуратурой РФ уголовному делу об утечке российских капиталов за границу, в «Собинбанке» был проведен обыск.
Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

332. Наследство регента Орлова.

Станут понятны и частые загранкомандировки сотрудников Межведомственного центра по борьбе с легализацией незаконных доходов МВД, возглавлял который ближайший соратник Орлова генерал Михайленко.
Трудно даже себе представить, какие капиталы зарабатывали эти люди.
Дата: 20.09.2001 Копия в Google

333. Питерская версия убийства Гонгадзе.

Возможно, Мельниченко в этой истории - лишь фигура легализации.
... Рады Александром Морозом: Не кажется ли вам, что ваша роль в истории с похищением Георгия Гонгадзе и роль Николая Мельниченко неоднозначны: вы не только не предотвратили произошедшую с журналистом трагедию, но и сделали на этом политический капитал ...
Дата: 04.07.2001 Копия в Google

334. Поселок Чигасово.

Генпрокуратура России инкриминирует ему хищение денежных средств путем мошенничества и отмывание (легализацию) 2,8 млрд.
Скопив капитал, они перебираются в столицу хлебнуть красивой жизни.
Дата: 09.06.2001 Копия в Google

335. Думское "Поколение свободы".

О правовой легализации института гражданских браков. Об ограничении вмешательства в частную жизнь граждан. Об амнистии отечественного капитала.
Дата: 30.05.2001 Копия в Google

336. "Дворяне", "сменщики", "эмигранты" и "реалисты".

Главным же "капиталом" Волкова информированные источники считают его близость к президенту и возможность выступать "посредником" в принятии важнейших политических и экономических решений.
Аналитики считают, что и та и другая группы уже не имеют запаса времени для своей легализации, поскольку положение лидеров этих групп абсолютно зависит от положения президента.
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

337. Доклад "СНС" об олигархах

В связи с этим олигархическая модернизация всегда исходила из интересов: - максимизации прибыли олигархов – собственников крупных производств; - максимизации рыночной капитализации принадлежащих олигархам корпораций; - легализации капиталов и других ресурсов олигархов в США и странах Западной Европы; и никогда – из стратегических интересов России как геостратегической и этнокультурной сущности. Копия в Google

338. Наркобарон Фридман

В этот период представители чеченской общины в дополнение к поставкам на экспорт нефти и нефтепродуктов предложили ему участвовать в легализации доходов, получаемых от продажи наркотиков.
Само имя "Альфа" впервые появилось в названии кооператива "Альфа-фото" и совместного предприятия "Альфа-Эко", созданного в 1989 году этим кооперативом (80% капитала) и швейцарской фирмой "АДП Трейдинг" (20%). Копия в Google

339. Заказчик убийства Квантришвили

Первоначальный капитал накопил, собирая дань с центровых проституток.
Но на легализацию сведений оперативного характера возможностей у следствия пока нет. Те, кто громче всех кричал о возмездии, теперь делают все, чтобы прикрыть заказчика. Копия в Google

340. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

Он заявил также о необходимости ускорить работу над проектом Договора между странами-участницами СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Первоначальный капитал Некрича сформирован в 1993-94 г.г. путем хищения у АО "Черногорнефтегаз" (г.Нижневартовск) через подставные оффшорные структуры 150 тысяч тонн нефти на сумму 14 миллионов долларов США. Суд г.Нижневартовска не нашел в действиях ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google