Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Базар, таможня и Абдукадыры.

О деятельности Абдукадыров много писали, а большую часть денег, как говорил Саймаити, они нажили в Узбекистане.
В банковской службе комплаенса отметили типичные признаки отмывания денег: он отправлял крупные суммы в долларах, часто без экономического обоснования.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

22. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Однако никто из фигурантов дела за решетку не попадет: в отношении одних суд признал наказание отбытым в связи с зачетом в срок времени нахождения под домашним арестом, другие отделались условными наказаниями, а ростовский банкир Владимир Ковригин, которого следствие считало организатором этой деятельности, не дожил до приговора. В среду в Пресненском районном суде города Москвы огласили приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

23. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Сфера коммерческой деятельности «товарища Сухова» примечательна своим размахом. Например, не так давно он был «премирован» 300 тысячами евро за выдачу валютной лицензии акционерам «Новокузнецкого коммерческого инновационного банка». Также недавно завершился его долгосрочный проект по выдаче лицензии на право осуществления банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетной небанковской кредитной организации ООО РНКО «РИБ».
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

24. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Это уж не банковская деятельность, а налоговое пиратство!
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

25. Скелеты в шкафу Binance.

Binance развернула на острове бурную деятельность. Мальта, будучи членом Европейского союза, должна была стать базой для дальнейшей экспансии биржи в Европу. В июне 2018 года Binance открыла на острове банковский счет, чтобы внедрить поддержку евро и открыть пары с европейской валютой.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

26. Как расконсервировали ККБ.

СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

27. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"

Отдельно отмечаем, что, по нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации. Учитывая это, банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, по анализу действий журналиста на ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

28. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

["Коммерсант", 29.03.2007: Экс-банкир обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями).] Уголовное дело, в рамках которого был арестован Борис Сокальский, как выяснилось, было возбуждено еще 25 октября 2005 года.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

29. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

По данным «Росбалта», ему инкриминируется статья 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В результате такой деятельности, как считают следователи, через банк было отмыто около 1 млрд долларов.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

30. Обнальная кухня Максима Скоркина.

... которой якобы выступал Максим Скоркин, вела незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону в течение семи лет. Для обналичивания денег они создали 57 фирм, которые «имитировали предпринимательскую деятельность». Abireg.ru, 02.03.2018, "Воронежский суд отпустил под домашний арест фигуранта дела об «обналичке» Максима Скоркина": Для своей деятельности злоумышленники использовали более 200 подконтрольных фирм-однодневок и банковские карты, оформленные на 1,8 тыс. подставных лиц ...
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

31. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

В результате деятельности Сухова сотоварищи только в 2005-2006 годах узкая группа лиц в ЦБ обогатилась на астрономическую сумму, заодно расчистив банковский рынок от конкурентов для дружественных чиновникам структур, в первую очередь — ВТБ. В то же время в систему страхования вкладов были допущены банки, которые занимались откровенно противоправной деятельностью, отмыванием, выводом активов, строительством «финансовых пирамид».
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

32. Карьерный провал "товарища Сухова".

В этой связи «товарищу Сухову» следует приготовиться к тщательному анализу его деятельности на посту руководителя департамента с 2001 года, о чем он уже и думать забыл. При этом Сухов даже не предполагает, какой интерес вызывает его работа на протяжении длительного времени у ряда контрольных и правоохранительных органов. Видимо, подставив за последний десяток лет немало достойных людей (начиная с руководителя департамента по организации банковского санирования Виноградова А.В. и заканчивая ...
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

33. Френкеля допросили по прослушкам.

["Время новостей", 14.03.2007: "Уголовное дело было возбуждено СК еще в середине 2006 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), как только ЦБ отозвал лицензию у ВИП-банка."- врезка К.Ру] "В ходе прослушивания такого большого количества записей мой доверитель просто давал пояснения к прозвучавшим на пленках именам, а также отдельным фразам, которые в контексте 'прослушки' были непонятны следователю,– пояснил Ъ адвокат Трунов и добавил: – Там прозвучало просто огромное количество ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

34. Полный перечень фирм Абрамовича.

Телефон Руководтво : Чиликин Ф.К. Уставной фонд (тыс.руб.) : 7590 Вид деятельности :торговая Банковские реквизиты : АКБ "Юганскнефтебанк" Московский филиал р/с 34670013 Дата регистрации : 23.05.96 Признак образования : Вновь создаваемое Per. номер : 1200445 Код ОКПО : 40431721 ИНН : 7718118629 Кол. учред.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

35. Дыра в блокчейне.

Наша методология: Мы запросили данные о лицензиях поставщиков виртуальных услуг в Эстонии за 2017-2022 годы у Эстонского регистра экономической деятельности . Данные включали 1644 компании, номера лицензий, даты, адреса, банковские счета и информацию о людях, подающих заявки на лицензию от имени компаний.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

36. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

ЦБ РФ С 2007 года Центробанк назначает в каждое банковское учреждение в России куратора, который имеет доступ практически к любой банковской информации. Главная задача таких специалистов — выявлять нарушения и недостатки в деятельности банка на самых ранних стадиях. Однако максимум, что грозит куратору за непредотвращение нарушений, — это увольнение из ЦБ, если только не доказать, что он действовал в сговоре с банковской администрацией. На неэффективность антиотмывочного банковского надзора ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

37. Геннадий Капканов попался на родине.

По данным следствия, сеть занималась так называемым интернет-фишингом — распространением вредоносных кодов электронной почтой с целью дальнейшего нелегального выведения средств с банковских счетов пострадавших пользователей. В одной только Германии ущерб от деятельности Avalanche оценивают в 6 млн евро. В других странах счет идет на сотни миллионов евро. Банковские "трояны" платформы Avalanche оказались вредными настолько, что на сайте немецкого Федерального управления по информационной ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

38. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

... МАЦЕЛЕВИЧ с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере с помощью помощника и юриста Евгения ЛУЗИНСКОГО, директора омского агентства недвижимости «Белый свет» Владислава ЭЙСНЕРА и ещё 12 лиц — бухгалтеров, экспедиторов и других, в течение 2007–2014 гг на территории Омска и других регионов, используя не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, осуществляли незаконную банковскую деятельность, обналичивая денежные средства «клиентов ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

39. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

По словам официального представителя прокуратуры Омской области Дмитрия Павленко, по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) подсудимому назначили четыре года условно и штраф в размере 150 тыс. руб. В прокуратуре отметили, что вопрос об обжаловании приговора пока остается открытым.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

40. Спонсор адмиралов легла на дно.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google