Поиск по "незаконная банковская". Результатов:
банковская - 3889
,
незаконная - 7608
.
Результаты с 421 по 440 из 1453.
Результаты поиска:
- 421. Венгерское досье.
-
Урегулирование, оперативная обстановка и некоторые опыты, касательно пролифераций, незаконного оборота оружия и стратегических радиоактивных материалов, а также деятельности организованно действующих иностранных преступных группировок, посягающих на ...
Б. находящиеся на банковских счетах разные суммы - через банковские системы ряда стран - переводятся в развитые государства - в США, Англию, Канаду, Израиль, Францию; В. грязные деньги легализуются путем оформления фиктивнык счетов, а также счетов на ...
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
- 422. Криминализация концерна "ОЛБИ".
-
Среди последних жертв подобных операций ответственный чиновник валютного подразделения АКБ "Нацкредит", который пытался возражать против указаний О.Бойко и заместителя председателя правления указанного банка В.Л.Саламандры, принявших решения о реализации незаконных операций с валютой. Техническая сторона реализации финансовых, валютных и прочих мошеннических операций часто поручается Олегом Бойко особо доверенным банковским служащим Султанбекову Олегу Раджатовичу и Урманчееву Эльдару Муратовичу ...
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
- 423. Садовничий- пахан на зоне?
-
... УниЦентр» незаконно финансировались средствами от платной образовательной деятельности факультета. Только в 1996-1997 годах проф. Ремнева передала в распоряжение указанных фирм доходы МГУ в объеме 5, 6 миллиардов рублей. Общее число коммерческих структур, учрежденных МГУ и снабженных его аббревиатурой или юридическим адресом приближается к полутора сотням наименований. Однако их единого учета по университету никто не ведет. Московским государственным университетом открыто 272 банковских счета ...
Дата: 23.06.2000
Копия в Google
- 424. Учредительная деятельность МГУ
-
... фактической выдачи лицензии - 23 октября 1996 г. В связи с изложенным подготовка профессиональных бухгалтеров и аудиторов указанным центром осуществлялась незаконно, а полученный в 1997 г. доход в сумме 3141,3 млн. рублей подлежит изъятию в бюджет ...
... случаи неправильного отражения в учете предоставленных банком краткосрочных кредитов на общую сумму 270,0 млн. рублей, что привело в последующем к занижению налогооблагаемой базы на суммы, пошедшие на погашение банковских кредитов (270,0 млн. рублей ...
Копия в Google
- 425. "Лиосбанк" - логово мошенников
-
Соответственно «Лиосбанк» должен был выставить и некоторый условный платеж авалирующему банку (МПБ), который поступает ему при проведении должной верификации по банковским средствам связи.
Для этих целей «Лиосбанк» и его служба безопасности (Белов сам об этом пишет) планирует лжеоперацию по поимке преступников от МПБ, что бы скрыть и оправдать свои действия по незаконному истребованию с МПБ 150 млн. рублей.
Копия в Google
- 426. Хакеры КНДР на удаленке.
-
... сговоре с целью хищения средств у Соединенных Штатов, в сговоре с целью осуществления мошенничества с помощью электронных средств связи, в сговоре с целью осуществления хищения банковских средств, кражу персональных данных при отягчающих обстоятельствах, участие в преступном сговоре с целью хищения персональных данных, участие в сговоре с целью отмывания денежных инструментов, деятельность в качестве нелицензированного бизнеса по переводу денег и незаконное трудоустройство иностранных граждан ...
Дата: 30.05.2024
Копия в Google
- 427. Паспорт "прикрытия" Илана Шора.
-
Паспорт "прикрытия" Илана Шора Муж певицы Жасмин, разыскиваемый Молдавией за вывод $1 млрд из банковской системы страны, получил гражданство не выдающей его России Оригинал этого материала © The Insider, 16.05.2024, Беглый молдавский бизнесмен Илан ...
За незаконной схемой стоял не Шор, а в прошлом теневой руководитель Молдовы олигарх Владимир Плахотнюк.
Дата: 16.05.2024
Копия в Google
- 428. Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича.
-
В 2022 году он был вынужден продать клуб после того, как британское правительство наложило на него санкции за "явные связи" с Владимиром Путиным после незаконного вторжения в Украину в 2022 году.
Его жена, мать Стравроса Виктория Гиннесс, является потомком банковской ветви знаменитой ирландской семьи Гиннесс. В то время как Артур Гиннес стал пивоваром, его брат Сэмюэл и его семья сколотили состояние в банковском деле.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
- 429. Артем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине.
-
В 2011 году следственным департаментом МВД России было возбуждено уголовное дело в отношении Кальте по факту незаконной банковской деятельности.
Дата: 14.11.2023
Копия в Google
- 430. Игорь Кожевников исполнил на 10 лет.
-
Также с помощью документов им удалось беспрепятственно взыскать и перечислить с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц — номинальных взыскателей более 3 млн руб. Кроме этого, соучастники реализовали преступную схему по обналичиванию денежных средств через лицевой счет ведомства. Общая сумма незаконно выведенных денег составила свыше 222 млн рублей.
Дата: 01.06.2023
Копия в Google
- 431. Сын Павла Астахова сел в кредит.
-
«Приговор, полагаем, не то что незаконный, он противоречит всему», — сказала она. По словам Шиловой, он будет обжалован.
Узнав, что тот не может получить займ в кредитных организациях, Астахов и Аресьев предложили помощь, намекнув на авторитет семьи Астахова и обширные связи в банковской сфере, полагает обвинение.
Дата: 21.11.2022
Копия в Google
- 432. Экс-помощника главы Россельхознадзора перевели в пассив.
-
... наручных часов, две сабли XIX века и сбережения на сумму 200 миллионов рублей в разной валюте, которые находились в банковской ячейке. m24.ru, 08.09.2022, "Суд изъял у экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова имущество на 400 млн рублей": "Основные сбережения в сумме более 200 миллионов рублей от незаконной деятельности хранились в валюте в индивидуальном банковском сейфе одного из банков Москвы", — рассказали в прокуратуре, добавив, что все это имущество было изъято в пользу государства ...
Дата: 09.09.2022
Копия в Google
- 433. Николаю Королеву не зачли явку с повинной.
-
В период с января по март 2015 года директор компании перевел на банковский счет Игоря Кожуховского более 3,9 млн руб. Общая сумма предполагаемого вознаграждения должна была составить 16 млн руб. В мае 2021 года АО «Топпром» было оштрафовано на 59,8 млн руб. по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере).
Дата: 10.06.2022
Копия в Google
- 434. Александру Коркину век Барвиху не видать.
-
... и контролирующих органов», а также в банковской среде, был привлечен к участию в махинациях влиятельными молдавскими политиком Владимиром Плахотнюком и банкиром Вячеславом Платоном. Коммерсант.Ру, 22.02.2019, "МВД раскрыло "молдавскую схему": Сотрудниками следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), задержан ...
Дата: 08.06.2022
Копия в Google
- 435. Рейтинг самых богатых изгнанников.
-
Всех их можно разделить на три волны — «политическую», «лужковскую» и «банковскую».
В 2000 году Гусинский, чьи СМИ жестко критиковали президента и войну в Чечне, оказался в Бутырке по подозрению в незаконной приватизации компании «Русское видео».
Дата: 13.09.2021
Копия в Google
- 436. Таможенного генерала оформили на зону.
-
Она подчеркнула, что из ее банковской ячейки в Новосибирске следователи изъяли ювелирные украшения, которые принадлежали ее 82-летней матери,— серьги и женские кольца, которые были куплены еще в советские времена, но следствие «приписывает их ...
По версии СКР, Родион Тихонов создал преступное сообщество для того, чтобы незаконно, с экономией на таможенных платежах под видом дешевых стройматериалов ввозить в Россию дорогостоящие меховые изделия.
Дата: 24.08.2021
Копия в Google
- 437. Александр Вершинин "разводил" Васю Воскреса с опаской.
-
Получив утвердительный ответ, бизнесмен пояснил, что в ГУУР МВД «есть материал» и показания свидетелей, на основании которых вор в законе вскоре будет привлечен к уголовной ответственности по статьям об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности (ст. 210 УК РФ и ст. 172 УК РФ).
Дата: 25.06.2021
Копия в Google
- 438. Олег Макаревич попутал отчеты.
-
«Суд считает, что общество не доказало незаконного характера доначислений по НДС и налогу на прибыль»,— гласит судебный акт. В декабре 2019 года в отношении Олега Макаревича было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, следствие полагает, что ...
ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»).
Дата: 26.04.2021
Копия в Google
- 439. "Подольские" ставят на "Фонбет".
-
В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный ...
Принятый с его подачи закон требовал, чтобы чистые активы у новых букмекеров составляли не меньше 1 млрд руб., уставный капитал — 100 млн руб. и банковская гарантия — 500 млн руб. После этого букмекерскую лицензию за восемь лет получили еще пара ...
Дата: 15.04.2020
Копия в Google
- 440. Хакерам оформили билеты в колонию.
-
Тогда три студента Волгоградской сельхозакадемии заполучили реквизиты банковских карт граждан иностранных государств и использовали данные при онлайн-оплате железнодорожных билетов класса СВ на поезда дальнего следования.
Незаконные распространение, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, а также их употребление в России преследуются по закону.
Дата: 26.12.2019
Копия в Google