Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Поэтому неудивительно, что в августе 2009 года уголовное дело на него было заведено и в нашей стране.
Банковская среда в Татарстане довольно узкая, и когда происходят такие серьезные сделки, информация все равно просачивается.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

442. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

Как следует из материалов дела, из BONY деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм — Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. Бенефициарным владельцем (распорядителем) по счетам этих фирм являлся гражданин России Владимир Кудинов. «Выявлена связь между хищениями Хоменко денежных средств в России и расследованием в Швейцарии, – отмечается в материалах швейцарской прокуратуры. — В ходе анализа движения денег на банковских счетах Leverton Ltd и Breamwalk Holding Ltd было ...
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

443. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Так, в частности, уставный капитал российского банка был оплачен несколькими юридическими лицами, так или иначе подконтрольными Аблязову, включая ООО «Лизинговая компания «Дело», за счет средств, которые были взяты на время в АО «БТА Банк». Характерно, что проверку по данному факту в настоящее время проводит и Департамент банковского надзора Центрального банка РФ. Еще одним поводом для проверки Центрального банка деятельности ООО «БТА Банк» явились обнаруженные факты хищения кредитов Банка ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

444. Взяли "Кредит".

... в банковских кругах. До июля 2004 года он занимал должность председателя правления АКБ "Кредиттраст". Эту должность Тимофеев получил за год до банкротства банка, которое оказалось преднамеренным. В результате такого банкротства пострадало очень много людей и организаций, большинство из которых своих денег не видят до сих пор. Подробности этого громкого ареста корреспонденту "РГ" рассказал начальник отдела Следственного комитета при МВД России полковник юстиции Геннадий Карлов. - Уголовное дело ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

445. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Впервые в судебной практике к участию в налоговом деле привлечен банк, через который проходили платежи по сомнительным операциям. Эксперты считают, что привлечение банков в суды может использоваться как один из способов для расчистки банковской системы, особенно в условиях кризиса. Вчера налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к ООО "Компания "Базовый элемент"" ("Базэл") за 2003-2004 годы на сумму около 170 млн руб. Московская инспекция N 1 предъявила их 12 июля ...
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

446. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

— Дело очень сложное. Речь идет о выводе 41 млрд рублей». Отстояли, но не раскрыли Игорь Цоколов признал, что в России почти нет прецедентов судебных решений по делам о незаконной банковской деятельности. Правда, в ближайшее время в суд будет передано дело банкира Бориса Сокальского, которого обвиняют в «незаконном обналичивании 64 млрд рублей» (подробно об этом деле The New Times писал в № 14 от 7 апреля 2008 года). Дело же «ДИСКОНТа» до суда вряд ли дойдет.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

447. "Некорпоративный" зампред Козлов.

По итогам банковской деятельности Френкеля они даже подрались на встрече выпускников МГУ: Романов сказал, что не помнит, бил ли он Френкеля сам, но один из его сотрудников разбил ему очки. Но самой жуткой была история «Диаманта». Дело в том, что «Диамант» задумывался его владельцами — братьями Магомедовыми и Билаловыми — как настоящий банк, банковская основа огромной промышленной империи, включающей в себя нефтянку, телекоммуникации и терминалы.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

448. Бывший руководитель Имидж-банка Мотькин хочет взыскать с Березовского 38 млн рублей за моральный ущерб.

В итоге Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, в 2001 году Имидж-банк взял в долг у ЮКОСа $5 млн, а взамен в 2003-2004 годах предоставил его дочке ООО "Альта-трейд" те самые дубликаты банковских векселей на эту сумму . Однако когда заявители предъявили их к оплате, денег они не получили. Первоначально по этому делу господин Мотькин, как и несколько других топ-менеджеров Имидж-банка, проходил свидетелем.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

449. Проверки на денежных дорогах.

Банковский контроль - дело неизбежное и не простое Убийство зампреда Центробанка Андрея Козлова заставляет пристальнее вглядеться в события, происходящие в банковской сфере Правила игры Сергей Юрьев Эксперты уже заявили, что устранение высокого чиновника ЦБ РФ могло быть выгодно как "черным финансистам", так и связанным с ними непрозрачным структурам.
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

450. На мерседесе в рай не въедешь.

Какое отношение банковское дело имеет к производству СПГ.? А вот еще любопытное событие.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

451. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

Создатель и владелец банка «Столичный», председатель правления «SBS-AGRO Bank International Macedonia A. D.», председатель совета директоров управляющей компании «СБС-Агро», член совета директоров банка «СБС-Агро», с августа 1999 г. – член совета директоров банковской группы «Союз» (бывшая банковская группа «СБС-Агро»), владелец банковского холдинга «Общество взаимного кредита». Проходил по уголовному делу по обвинению в соучастии в хищении 32 млн. долл. по поддельным банковским документам ...
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

452. Банкир был слишком груб.

Оригинал этого материала © "Скандалы.Ру", 08.06.2005 Банкир был слишком груб Скупка подмосковных земель обернулась для «Промсвязьбанка» уголовным делом Андрей Киселев Можно точно сказать, когда наша страна начнет жить по-человечески.
Вот, например, «Промсвязьбанк» мог бы теоретически произвести революцию в банковском бизнесе.
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

453. Два капитала.

«Сам я никогда не знал, как делать банковские проводки, я всегда только деньги зарабатывал»,— признался предприниматель в интервью Forbes.
Межпромбанк обслуживал часть счетов управления делами президента, которое в те годы тратило на реконструкцию Кремля миллионы долларов.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

454. Давид Якобашвили был краток: Forbes верно указал его возраст.

Мои родители никогда не работали в Госбанке и в банковской сфере вообще.
По мнению Хайруллина, дело в том, что помимо "Красного Востока" и "Солодов-Пиво" он владеет долями в ряде других предприятий, которые не были учтены.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

455. Что за who этот Рябыкин?

Теперь в отношении Аристовой возбуждено два уголовных дела по статье 159 (мошенничество) и в НПО «Авиатехнология» она, разумеется, уже не работает.
Потом эти «нарисованные» документы изымаются из налоговой, и появляются полностью другие, зарегистрированные документы: устав общества, учредители, банковские карточки, на основе тех же самых справок из налоговой открываются другие банковские счета.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

456. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

Решения выносились в пользу обеих сторон, однако о привлечении топ-менеджеров банков к уголовной ответственности слышать не доводилось, говорит президент НП "Клуб банковских бухгалтеров" Кирилл Парфенов. [...] Источник в правоохранительных органах отмечает, что факт расследования дела Следственным комитетом, а не Генпрокуратурой говорит о том, что речь не идет о деле, как-либо связанном с делом "ЮКОСа".
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

457. Кто ответит за Козлова

Чтобы понять, какого масштаба были задачи, решаемые Алексеем Владимировичем на этих, без сомнения, очень ответственных должностях, мы поинтересовались, чем занимался тот самый загадочный «Инсайт Холдинг». Банковское дело? Консультирование?
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

458. Шойгу набирает в партию авторитетов.

Оба возглавляли известные ОПГ, с той лишь разницей, что Николаев крышевал в основном рыбное хозяйство, а «Петрак» предпочел транспортные перевозки и банковское дело.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

459. Закончено дело о чеченских авизовках.

Дудаев: "Мы отправляли к вам разные бумажки, а взамен мне привозили самолеты с мешками денег" Оригинал этого материала © "Время новостей", 08.05.2003, Фото: versii.com Дело о трех миллиардах. МВД закончило расследование о чеченских авизовках Александр Шварев В эпопее с самым масштабным механизмом обмана государства начала 90-х годов -- аферами с банковскими авизо -- на днях поставлена точка. Следственный комитет (СК) при МВД закончил расследование последнего дела из этой серии -- в отношении ...
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

460. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

... Ниязов, узнав о хищении, подписал постановление о создании в структуре своего аппарата специального отдела по финансовому контролю и лично поручил генпрокуратуре, министерствам внутренних дел и национальной безопасности «провести необходимые мероприятия» и в 10-дневный срок вернуть деньги. Схема аферы была довольна проста. По данным туркменских спецслужб, два сотрудника ЦБ Арслан Какаев и Мурад Гарабаев списывали деньги с резервного счета ЦБ через систему международных банковских платежей SWIFT ...
Дата: 27.01.2003 Копия в Google