Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Хвост виляет собакой.

Первое уголовное дело (укрывательство доходов и легализация капиталов) было возбуждено в апреле 1999 г., но оформлено 'задним числом' - октябрем 1998 года.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

42. Текст обвинительного заключения

... фирмы "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг" ("GS FINANZ-UND VERMOGENSVERWALTUNG GmbH"), ранее имевшей название "ГС Файненшл Сервис Гмбх" ("CS FINANCIAL SERVICE GESELLSCHAFT mbH"), в которой его жена - Смоленская Г.Н имела 95% уставного капитала ...
838 млн. 400 тыс. 400 рублей и получили реальную возможность распорядиться ими. С целью "легализации" похищенной суммы рублевые денежные средства путем проведения ряда банковских операций Нахмановичем и Смоленским конвертированы в 32 млн. 10 тыс. 684 ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

43. Подробная биографическая справка

Однако в действительности Trans-World Metals по своим масштабам никак не могла выступать в роли крупного инвестора и TWG была нужна Л.Черному лишь для легализации капиталов, имеющих криминальное происхождение, прежде всего для вложения в легальный бизнес средств из “общака”.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

44. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

"Агенты" для легализации "общака Януковича" Журналисты указывают на, возможно, преступную роль, которую играла в процессе "прихода" на украинский рынок денег на покупку облигаций для окружения Виктора Януковича инвестиционная компания ICU. У ее руля до назначения главой Нацбанка стояла Валерия Гонтарева, а сама брокерская фирма и сегодня в СМИ считается компанией, близкой к действующему главе государства. Из расследования следует — брокеры отдавали себе отчет, что за капиталами, которые заводили ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

45. Who is мистер Двоскин?

Все выглядело поначалу очень по-родственному, и привыкший к честности в больших банках Завертяев дал Беляеву даже порядочный кредит для внесения в уставной капитал.
Чуть раньше пришел официальный ответ из США, подтверждавший, что Двоскин, известный там как Слускер (Шустер, Альтман, Козин, а всего под девятью фамилиями), разыскивается за мошенничество с акциями и легализацию доходов, за что по совокупности может ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

46. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Сергею Степуре в окончательной редакции предъявлены обвинения по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок ...
Выемки также были проведены в банке «Московский капитал», где находились счета фирм, используемых для отмывания денег, и в подмосковном коттедже Степуры.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

47. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Идиллические отношения между Генпрокуратурой и банком прервал не «корпоративный» Козлов: он отозвал лицензию — «за легализацию преступных доходов» Андрей Козлов вернулся в ЦБ на должность первого зампреда в 2002 году.
Поэтому ваш вексель на 1 млрд я вношу в банк и получаю банк с уставным капиталом в 1 млрд.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

48. За что платил Абрамович.

Собственно, задача легализации на Западе – себя и своих капиталов, стоящая пред Абрамовичем из-за опасности такой легализации в России, ничем не выделяет его среди других владельцев крупных состояний, нажитых в 90-е. Просто в силу масштабов состояния и близости его владельца к политическим фигурам, для ее решения придется прикладывать незаурядные усилия. Но ни вливания в "Челси", ни обаяние Дарьи Жуковой не заменят ответа на вопрос о первичном происхождении капиталов Абрамовича – обязательный ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

49. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Он же обеспечивал и дальнейшую легализацию средств.
Под видом внесения имущественного вклада в уставный капитал специально подготовленных подставных обществ основные средства ОАО «Томскнефть» стоимостью 8 183 566 319 рублей в период с 23 октября по 1 декабря 1998 года были незаконно переданы на баланс ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

50. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

Действия Гершковича включают: консолидация прав требований к ООО «ВИТО» и 100% его капитала; установление контроля за менеджментом компании; организация предположительно Гершковичем убийства В.Л.Яковлева; сохранение Гершковичем собственности ...
Для первичной «легализации» захваченной у меня собственности В.В.Гершкович использовал захваченные в моем сейфе доверенности, оформленные мной на несколько сотрудников.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

51. Игра на раздевание.

- Сомнительное происхождение начального капитала.
Одновременно в российских масс-медиа под эгидой «в интересное время больших возможностей иначе было нельзя» происходит «легализация» 1990-х годов.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

52. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Для этого есть судебные инстанции, за которыми принятие окончательного решения и которые оправдали меня по таким составам, как хищение в особо крупных размерах, легализация преступно нажитых средств в особо крупных размерах и использование заведомо ...
А [председателю правления] Рему Вяхиреву понравилось, что, кроме добавочного капитала, с "СИБУРом" начинала оживать российская промышленность.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

53. Об ассоциации "XXI век"

Теневую часть капитала представляли и доходы от мероприятий концертно-зрелищного характера.
В деятельности Ассоциации обращает на себя внимание факт (что является ее специфической чертой) не только легализация доходов, получаемых в значительной степени преступным путем, но также и активнейший процесс легализации коррумпированных связей. Копия в Google

54. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

Средства поступили на счета «НТфармы» по инвестиционному договору: в качестве вклада в уставный капитал, а также в качестве займа в рамках этого договора, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования.
... ООО «НТфарма» Рустаму Атауллаханову по ч. 4 ст. 160 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (растрата, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления) и Евгению Султанову по ч. 4 ст. 160 УК РФ», — говорится на сайте СКР. В ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

55. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

— Врезка К.ру] А 12 июля, когда Роберту Мусину в суде продлевали меру пресечения, выяснилось, что он подозревается еще в легализации денежных средств — якобы у экс-банкира нашли офшорные компании. Один из выявленных эпизодов, как сообщили в СУ СКР, связан с кредитованием в ТФБ ООО «Весна». По данным kartoteka.ru, последняя была зарегистрирована в феврале 2008 года в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. и основным видом деятельности — оптовая торговля бытовыми электротоварами.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

56. Владимир Кумарин приговорен к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство.

За два года черные рейдеры, которых было не менее 20 человек, прибрали к рукам имущество и доли в уставном капитале компаний "Пушкинская" и "Магазин "Смольнинский".
Суд признал Барсукова и семерых его подельников виновными в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

57. Битва за Полюстрово.

Педикюр для волчьих когтей За минувшие годы "тамбовцы" предприняли изрядные усилия по легализации своих капиталов.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

58. Надзор по-русски.

... он сам когда-то выявлял (так считает член комитета Госдумы по безопасности Николай Леонов), азиатский капитал, проникновению которого в Россию якобы препятствовал зампред ЦБ (Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета ...
[...] В мае 2004 г. он отозвал лицензию у Содбизнесбанка, входившего в сотню крупнейших, за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

59. Новый трюк каскадера.

Помимо необходимой в этом случае финансовой подпитки (которую может дать, в частности, легализация собачьих боев без правил, являющихся страстью Иншакова), каскадёр вплотную приступил к формированию так называемого физического прикрытия: в политику ...
Тут опять вспоминается и сомнительное происхождение капиталов самого Иншакова, и его тяга к преступной романтике – продюссирование знаменитой «Бригады»…
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

60. Сибирский цирюльник

А любая попытка легализации офшорного капитала упиралась в УК РФ. Тем временем предприятия без инвестиционного притока и постоянного финансового оттока (операционный доход оседал в офшорах. Копия в Google