Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

... в зеленом кожаном переплете — ответ от Министерства юстиции Республики Кипр. «Данные материалы свидетельствуют о том, что господин Дубинкин имел карточный счет в одном из банков республики. И по нашим данным, на этот счет он незаконно получал средства от руководства группы ВЕФК»,— пояснил суду представитель гособвинения Дмитрий Соколов. По сведениям “Ъ”, речь в новых материалах идет об открытии в 2007 году на счетах кипрского банка Laiki Bank (сейчас переименован в Marfin Popular Bank Public Co ...
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

62. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

В материалах дела говорилось о переводе из банка «Пересвет» $90 млн на счета компаний-оболочек, подконтрольных этим зарубежным фондам. Новые участники дела – Киселев, Раппопорт и Швец – связаны именно с этой цепочкой незаконных финансовых транзакций, которые привели к хищению, говорят источники. Следственный департамент МВД полагает, что вывод средств был организован следующим образом. В 2012 г. люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет» учредили на Кипре другой ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

63. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

В головном офисе ABLV большинство сотрудников были русскоговорящими; на понятном, родном языке они активно убеждали выходцев из стран СНГ в надежности своего банка. Особенно актуальной эта маркетинговая политика ABLV стала после банковского кризиса на Кипре. Многие клиенты кипрских банков были вынуждены искать альтернативные сейфы для своих денег, и на этой волне Латвия с удвоенной силой принялась рекламировать себя в качестве «тихой гавани». Возможность хранить деньги в европейском банке ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

64. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В 2009 году Светлицкий был вызван на допрос в прокуратуру Швейцарии по поводу подозрительно крупных сумм, часто проходивших через его многочисленные фирмы, как в самой альпийской республике, так и на Кипре. Но прибыть на допрос он смог только в 2011 году, после сложения полномочий чиновника госслужбы категории «А». Не дождавшись Светлицкого, Генеральный прокурор Швейцарии в сентябре 2009 года арестовал $20 млн на счетах его компаний в банке Credit Agricole Zurich (Креди Агриколь Цюрих).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

65. Крупнейшие российские банки — 2013.

(США) Б1 JCF FPK I AIVITB SARL (Люксембург) Г1 JPM International Consumer Holdings Inc. (США) В2 KBC Bank NV (Бельгия) Б1 MDM Holdings SE (Кипр) Б1 Nabertherm Ltd Б3 Nordea Bank AB (Швеция) В1 OTP Bank PLC (Венгрия) Г2 Piraeus Bank SA (Греция) В2 PPF ...
... AG А2 VTB Capital (Namibia) (Property) Ltd А2 VTB Capital PLC (Великобритания, ОАЭ, Сингапур) А2 Аброс, ИК, ООО А2 Абсолют Банк, АКБ, ЗАО Б1 Авангард, АКБ, ОАО Г3 Авдеев Роман В2 Авен Петр Б3 Агентство по страхованию вкладов, госкорпорация Б1 Азимов ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

66. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Однако, уже к середине 2010 года Макушкин лишился практически всех своих активов и вынужден был бежать из России (предположительно, в настоящее время он находится на Кипре).
Теперь уже фигурантом уголовного дела становится сам Макушкин: банк сообщил в правоохранительные органы, что МАИР взяла кредит, якобы изначально не собираясь его возвращать.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

67. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Деньги, поступившие в 17 фирм, далее переводились на счета подставных российских коммерческих компаний, так называемых ООО, созданных банком «ДИСКОНТ» (среди которых ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М»), а уже с них — на счета трех иностранных офшоров на Кипре и Британских Виргинских островах. Отдельно в этой схеме, по словам того же источника, выделялась российская «дочка» крупного европейского банка: «Банк не пользовался услугами 17 подставных фирм, а использовал свои собственные.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

68. Самообладание ЛУКойла.

Траст — это своеобразная «финансовая помойка» — группа неких компаний, зарегистрированных в какой-нибудь офшорной зоне (на Кипре, Виргинах либо еще где).
Ведь ни один западный банк, дорожащий своей репутацией и своим бизнесом, не провел бы деньги для такой сомнительной, по словам «Файнешнл таймс», компании, хотя бы потому, что «иностранный инвестор «Каспийского проекта» «Реформ инвестментс» не прошла ...
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

69. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

Однако факт выдачи Москве Кипром бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева позволит российским властям получить новые данные о неформальном контроле Кондрашева над банком.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

70. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

ИА "РБК", 30.09.2019, "Как девелоперский бизнес Дмитрия Ананьева достался его жене": В девелоперской группе ПСН, которую основал и контролировал Дмитрий Ананьев, сменились владельцы, следует из данных реестра компаний Кипра и имеющегося у РБК решения Высокого суда Лондона по делу вкладчиков банка против братьев Ананьевых.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

71. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

... приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр». Pasmi.ru, 02.12.2019, "Теневой банкир России №1" получил пять лет колонии": В настоящее время активно развивается расследование по факту деятельности одно из детищ Мязина — отмывочного канала через Deutsche bank. В этом канале заметные роли играли также партнеры Мязина и Куликова — Олег Белоусов и Андрей Горбатов. Они сейчас проживают на Кипре, где приобрели местный банк CDB. Львиная доля в этом банке — Ивана Мязина ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

72. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

— На Кипр перечислил, там у них был банк и мебельная фабрика, у меня и платежки сохранились.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

73. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос ...
Я также осведомлен о том, каким образом они использовали цепочку подставных компаний, как в Российской Федерации, так и в оффшорных юрисдикциях (включая Кипр, остров Мэн и Британские Виргинские острова) для вывода их акций Юкоса, чтобы скрыть факт ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

74. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Деньги переводились Олегу Воронину в Швейцарию через американский банк Chase Manhetten Bank, New York, 1-841897 для UBERSEEBANK, CH 8024 Zurich для “ORBIT Enterprises Ltd”. В Кишиневе стало общим местом переход винного бизнеса от семьи Лучинского к семье Воронина. Так, фирма Wine International Project (WIP), созданная еще в 1994 году, причем зарегистрирована в Никозии (Кипр), «работала» на семью Лучинского, а затем на семью нового президента – Воронина.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

75. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

... 10.08.2020, Суд на Кипре запретил совладельцу "Деловых линий" распоряжаться активами Мария Кокорева, Дада Линделл Кипрский окружной суд наложил временный запрет на операции с активами совладельца транспортно-логистической компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Их общая стоимость не объявлена, но до окончательного решения суда не может быть ниже $58 млн: именно такую сумму Лондонский суд присудил бывшему совладельцу «Деловых линий» и гендиректору банка «Траст» Михаилу Хабарову в споре с ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

76. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

[...] Изучая зарубежные банковские счета Ростовцева, можно прийти к выводу, что принадлежащая ему через ряд компаний, зарегистрированных на территории Британских Виргинских Островов, Республики Кипр и Португалии, швейцарская фирма Kaproben Handels AG осуществляла расчеты по торговле углём с уведенных шахт через счёт в упоминавшимся банке Banque Cantonale Vaudoise (BCV), там же Ростовцев, насколько известно, держит и личные деньги.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

77. Украинские чиновники вывернули карманы.

... недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», ОАО «Киевский завод экспериментальных конструкций», «Завод «Ленинская кузница», Международный инвестиционный банк, Севастопольский морской завод, «СК «Країна», Песковский завод стеклоизделий, «Севморверфь», «Севмортранс», «Медсервис-плюс». Часть компаний Порошенко зарегистрированы на Украине, некоторые — в России, Испании, Нидерландах, Венгрии, Литве, Китае, Польше, а также на Кипре и Британских Виргинских островах ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

78. Богатый зять Андрей Болотов.

... интересах осуществляется это управление, в банке не разглашают, ссылаясь на запрет в законодательстве. По мнению Ильи Шуманова из «Трансперенси Интернешнл Россия», если бизнесы родственников действующих или бывших топ-менеджеров госкомпании пересекаются с аффилированными структурами этой компании или фирмами, которые одновременно оказывают ей услуги, это может вызывать вопросы относительно возможного использования административного ресурса. Балканские заводы Связи с Кипром имеет не только Майя ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

79. Арест активов Линшица.

Линшиц владеет этими активами через ряд частных компаний и фирм-прослоек, зарегистрированных в том числе на Кипре и в других оффшорных зонах. Арест на имущество наложен в рамках возбужденного еще 16 февраля 2005 года уголовного дела о незаконных банковских операциях через коммерческий банк "Нефтяной". В декабре 2005 года следователи Генпрокуратуры РФ провели обыск в помещении банка, а уже в январе 2006 года Генпрокуратура сообщила, что Линшиц объявлен в розыск по обвинению по ст. 172 (незаконная ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

80. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Причём в коммерческом реестре Великобритании Кочетков был записан как держатель паспорта Кипра.
Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google