Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

... границу немецкой фирме "Варекс", а потом присвоены должностными лицами - гражданами Украины, которые осуществили эту финансовую аферу..." В последних строках объяснительной записки депутаты Омельченко и Ермак (см. полный текст "Пояснювальной записки ...
... 250 французских франков = 160 тыс. 480 марок ФРГ) и в Женевский банк - 1 млн. марок ФРГ; -19 апреля 1993 года в Женевский банк (Швейцария) на счет № (...)-1 млн. 400 тыс. дол. США (= 2 млн. 310 тыс. марок ФРГ); -22 апреля 1993 года в сберегательную ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

922. Волков без овечьей шкуры.

Первый десяток избирательного списка: 1. Владимир Яворивский, нардеп, глава Демократической партии. 2. Анатолий Гриценко, председатель ВР АРК 3. Виталий Радецкий, главный инспектор МО Украины, Киев.
Неудивительно, что Волков к 1994 году был богат и смог оказать финансовую помощь на президентских выборах, заручившись доверием всего предвыборного штаба Леонида Кучмы и его руководителей Пустовойтенко В.П., Табачника Д.В., Кураса И.Ф. Со второй ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

923. Обмен с привидением. Шутов против Путина.

Одним из участников этой многомиллионной (в долларах) афёры был Путин, которого после отставки Собчака обвиняли в причастности к финансовым махинациям, якобы позволившим вывезти за границу около 1000000 долларов, вложенных в недвижимость во Франции.
Дата: 03.03.2000 Копия в Google

924. Как украсть 2 миллиарда $ за 48 часов

... в 2 миллиарда долларов). ... Данная Гарантия также будет полностью поддержана и подтверждена природными ресурсами Республики Бурятия. ...Данная Гарантия является передаваемой, делимой и переуступаемой..." Смысл этой незатейливой финансовой операции ...
Видимо, в Улан-Удэ старательно следят за передовыми мошенническими технологиями и поэтому в качестве образца для своей операции они выбрали удачную вексельную аферу Олега Бойко.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

925. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

Из финансовых отчетов "Бейс Метал Трейдинг Лимитед" за 1995 год видно, что при общей сумме активов в $11 159 311 операционная прибыль за год, невзирая на все убытки, составила $2 615 774. По расчетам финансистов, компания на тот период имела ...
Дело повернулось так, что следствием конфликта вокруг КМК может стать уголовное дело против братьев и разоблачение афер, прибыль от которых исчисляется миллиардами долларов.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

926. Миллионы Дьяченко.

Например, кто был в списке сановных "игроков", как связаны эти аферы с "Бэнк оф Нью-Йорк", причастность к этому банку да и ко всем махинациям президентского администратора Волошина...
Рассказывает генпрокурор Юрий Скуратов: — После дефолта мы начали выяснять, что же привело к краху финансовой системы страны.
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

927. Мелочен, скуп и очень опасен

Так, еще юнцом он уже помогал отцу укрывать от возможной конфискации наиболее ценное имущество тех соплеменников, которые начинали замечать повышенный интерес ОБХСС к своей торговой или финансовой деятельности.
Было это в 1989 году, а год спустя, уже провернув через Киселева целый ряд афер, Фридман «выдавил» его из своего бизнеса. Копия в Google

928. Ой, Зин, не трогай шурина

2 марта 1998 года он был арестован. Им предъявлены официальные обвинения в преступном сговоре и мошенничестве по статье 147 (часть 3) УК РСФСР. Наказание -- до 10 лет лишения свободы. Интерпол разыскивает еще одного соучастника аферы -- финансового директора фирмы "Санрайз" Сергея Опенько. По нашим сведениям, в настоящий момент он находится в Англии. Самое интересное: Флайт-банк подал иск в Московский арбитражный суд на Сбербанк. И 1 апреля 1997 года суд вынес решение в пользу Флайт-банка. Копия в Google

929. Быков и Петрунин

В ходе следствия обнаружилось, что пистолет официально зарегистрирован в краевом УВД. Через 2 дня Петрунин и три его заместителя "уговорили" прокурора Рычкова забрать дело из Свердловского РОВД и переквалифицировать на другую статью УК РФ ...
Петрунин же является покровителем бизнеса своего приятеля и прикрывает его аферы, такие, например, как закупка у чеченской ОПГ технического спирта под видом питьевого. Копия в Google

930. Следователь о деле "Аэрофлота"

В Москве была создана фирма «ФОК» (Финансовая объединенная корпорация), которую учредила та же «Андава» в апреле 1996 года.
А это уже афера, мошенничество и отмывание незаконных денег и, соответственно, совершенно другие статьи Уголовного кодекса. Копия в Google

931. От стрельбы до кокаина.

Эта афера и была названа «чеченскими авизо».
Не удалось получить желаемых дивидендов из бизнеса с бывшим олигархом Александром Смоленским, с которым Джабраилов вместе рассчитывал поднять разорившийся банк «СБС – Агро», переименованный скороспелыми партнерами в «1 О.В.К.».
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

932. Закон вазелина.

Вот с этим как раз сложнее, ибо число недоброжелателей Вавилова, равно как и количество финансовых махинаций, связанных с его именем, не поддается никакому учету. По самым скромным прикидкам Комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией, в результате вавиловских афер государство лишилось минимум пары миллиардов долларов.
Дата: 19.04.2002 Копия в Google

933. "Квартирное дело" Собчака.

"Квартирное дело" Собчака Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 04.02.1997, "Ленинградское Дело - 2. Плачет ли по Собчаку "Матросская тишина" Сергей Плужников ОТ РЕДАКЦИИ.
В эту сумму вошли 20 процентов НДС и 1,5 процента спецналога.
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

934. Смертельная порнуха.

Сразу стало понятно, почему бывший мэр так переживал, когда началась финансовая проверка деятельности "Русского видео". Но и это еще не все. Большой объем изъятых документов касался вопросов приобретения у государственной компании "Русское видео" холдингом "Медиа-Мост" "11-ого телеканала". Обширную переписку на эту тему с руководством "Русского видео" вели: Гусинский ( 39,67% акций "Медиа-Моста"), Малашенко( 4,46% акций), Шмушкович( 2,23% акций), Корчагин, Скворцов.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

935. Арье Л. Гелер.

Бурную реакцию СМИ вызвал визит Сергея Чижова - доверенного лица и заместителя министра топлива и энергетики Сергея Генералова (и партнера Д. по афере с продажей-возвратом акций «Пурнефтегаза»; афера не прошла, но 1,5 миллиона долларов Д. с Чижовым ...
Кстати, эта компания «ЭЛЕРИ» зарегистрирована на скромную жещину из Тулы Кочерыжкину Елену Сергеевну, 1970 г.р., прож.: Тула, Скураторский м-н, д.2, кв.87, на которую зарегистрировано более 90 компаний в течение 2-х месяцев.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

936. Откровенное ханство.

Именно Абишев, говорят, заложил основы финансового могущества клана Назарбаевых.
В отношениях с Россией Казахстан прибегает и к откровенным аферам.
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

937. Фаворитка из Чистого переулка

Последнее время Сотникова стремится активно работать с журналистами, стараясь погасить волну недовольства своими аферами. В минувшее воскресенье она пробила на НТВ показ записи благо творительного концерта от 2 июня с самонадеянными титрами: "Верю ...
Судя по всему, это стало следствием ставших достоянием общественности фактов финансовых злоупотреблений Фонда примирения и согласия и связанных с ним коммерческих структур.
Дата: 13.01.2000 Копия в Google

938. Истопить свою вину

Сам он искренне не понимает, почему надо скрывать, что Минтоп заинтересован в финансовом укреплении "Сибнефти", компании Романа Абрамовича.
Опасные связи Рассказывают, что фамилия Калюжного возникла в оперативных документах Интерпола в связи с расследованием афер бывшего гражданина СССР, а ныне канадского подданного Марка Гельфанда (объявлен Интерполом в международный розыск). Копия в Google

939. Киношкола для дураков

Через неделю позвонили уже из самого «Види Вичи», предложили съемки в фильме «Подиум»: «Ваш ребенок утвержден на одну из ролей, только нужно его обучить за $1,2 тыс.».
В рамках эксперимента я обошла девять профильных заведений и, кроме «Види Вичи», душок аферы почувствовала только в Школе актерского мастерства Натальи Крачковской. Копия в Google