Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

1142. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

По данным следствия, клуб использовался для отмывания денег.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

1143. Надзор по-русски.

Закончив отбор в систему страхования, ЦБ начал кампанию против банков, участвующих в отмывании денег.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

1144. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

Совсем недавно глава федеральной службы по финансовому мониторингу России Виктор Зубков заявил, что у них есть основания подозревать около десяти отечественных финансовых структур, занимающихся отмыванием средств. А Центробанк в свою очередь отозвал лицензию у «Содбизнесбанка» по этим же причинам. То же самое происходит и в бывших союзных республиках. Например, в свое время по рекомендации Международной группы по противодействию отмыванию преступных доходов (ФАТФ) в отношении Украины ввели ...
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

1145. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

1146. В 1993-1995 гг. Чубайс организовал распродажу российской оборонки за $450 млн.

... офшорным раем для отмывания денег, и именно там располагаются многие счета и филиалы «Бэнк оф Нью-Йорк». Я могу предположить, что все эти люди оказались вместе на Барбадосе не случайно (прилетели одним рейсом и жили в одном отеле). А дальше начинаются уже самые настоящие чудеса. О Чубайсе знают в ФБР На прошлой неделе я имел конфиденциальную беседу с одним из высокопоставленных сотрудников ФБР, который имеет самое прямое отношение к расследованию уголовного дела об отмывании российских денег ...
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

1147. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Специализация - банковские аферы, отмывание денег.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

1148. Швейцарское правосудие и Кремль.

В начале февраля , в соответствии с ходатайством об оказании содействия, направленным российской стороной в мае 1999 года, российская прокуратура впервые получит документы, которые могут позволить предъявить Березовскому обвинение в махинациях и отмывании денег.
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

1149. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

Позднее ГКНБ завел на него дело об отмывании преступных доходов, поводом для которого стали материалы журналистов-расследователей.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

1150. Михаил Трушин не пережил банкротства.

В 2005-м его заочно приговорили к 11 годам строгого режима и штрафу в 1 млн руб. за организацию хищения и отмывания 342 млн руб., принадлежавших ЮКОСу и направленных, согласно документам, на оказание благотворительной помощи в регионы.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

1151. Интерпол объявил в розыск дочь экс-президента Анголы с паспортом России.

На родине душ Сантуш обвиняют в растрате, отмывании денег, мошенничестве.
Дата: 01.12.2022 Копия в Google

1152. Виктор Павленко попилил тыл.

Коммерсант.Ру, 05.07.2022, "Таможенник не обеспечил тыл": Источники в правоохранительных органах Крыма сообщили «Ъ», что следствие отрабатывает еще нескольких высокопоставленных руководителей таможенной службы полуострова, не исключая, что те тоже могли участвовать в коррупционных схемах по отмыванию бюджетных средств на ремонте других зданий, принадлежащих структуре.
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

1153. "Заказ" журналиста Гонгадзе чеченцам, выкуп пленок за $100 млн.

Если происходит отмывание денежных купюр в долларовом эквиваленте – это компетенция США. Это немного другая тема.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

1154. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Летом 2017 года уже в офисе ЛИК прошли обыски, были задержаны Валерий Клевцов и его бывшая супруга Любовь, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 204, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

1155. Роспромбанк разорил его президент.

Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)»,— говорится в пресс-релизе ЦБ. Подчеркивается также, что Роспромбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

1156. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

1157. Алексею Бажанову заблокировали 12 млн франков.

"В рамках собственного расследования по делу об отмывании похищенных в России средств прокуратура Швейцарии заблокировала счета экс-замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова на сумму 12 млн швейцарских франков", - сказал один из собеседников агентства.
Дата: 20.11.2015 Копия в Google

1158. Суровые условия домашнего ареста.

Суровые условия домашнего ареста Евтушенков ездит из особняка в Жуковке на работу в Москву, без права личных и деловых встреч, пользования телефоном и интернетом Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 23.09.2014, Из-под домашнего ареста Владимир Евтушенков ездит на работу, Фото: LifeNews.Ru Владимир Евтушенков (на заднем плане) Один из богатейших людей России — Владимир Евтушенков, обвиняемый в отмывании денежных средств и помещенный под домашний арест, ежедневно посещает офис своей компании ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

1159. Александр Романов коррумпировал таможню.

От обвинения же в отмывании господина Романова избавил руководитель одного из московских аэропортов: выступая в суде, он пояснил, что деньги на склад временного хранения он дал ему лично и эти средства не имеют криминального происхождения.
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

1160. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.

Эти банки, по данным следствия, использовались для отмывания денег.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google