Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Кто владеет Россией — 2014.

... А1 Hamriyah Steel FZC, завод (ОАЭ) Б2 Highland Gold Mining Ltd В2 Holcim Ltd Г1 ICQ А2 IG Seismic Services А1 Lanebrook Ltd (Кипр) В2 Livejournal.ru Г2 Louis Dreyfus Group (Франция) Г2 Lucchini SpA А3 Mail.ru А2 Mail.ru Group А2 Marshall Capital ...
... ООО В3 Мазепин Дмитрий А2 Малофеев Константин Б1 Мамут Александр Г1 Манасир Зияд В1 Махмудов Искандер Б2 МГСТ, ОАО Г2 МДМ Банк, ОАО В3 Мегафон, ОАО А2 Медиа3, ЗАО Г2 Медси, ГК, ЗАО Г3 Международный аэропорт Домодедово, ЗАО В3 Международный аэропорт ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

102. Портрет младоолигарха.

Наша позиция по толлингу была связана с тем, что для привлечения инвестиций всем необходимо цивилизовать балансы: Если вы не можете показать реальный баланс, западный банк не может привлекать средства в ваш капитал.
... на Кипре и Виргинских островах. Причем, по некоторым сведениям, финансовой (и далеко не всегда законной) деятельностью значительной части оффшорных компаний за рубежом руководит мать Олега Дерипаски, постоянно проживающая в Париже или на Кипре ...
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

103. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Нам не удалось связаться с Челяби, однако, как следует из российских судебных документов, Беджамов с сестрой не раз использовали имена сотрудников своего банка для создания подставных компаний без их ведома. Челяби также выступает акционером других связанных с Беджамовым компаний на Кипре и БВО — по всей видимости, она всего лишь играла роль посредника для перемещения акций между компаниями и их передачи Беджамову.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

104. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

... расположенный на Кипре RCB Bank — один из его основных акционеров все тот же российский государственный банк ВТБ. В конце декабря 2014 года банк предоставил офшорной компании Эрнста более 16 миллионов долларов (это почти миллиард рублей по курсу на то время) под залог ее же собственных акций. Участие Константина Эрнста в этом бизнесе тщательно скрывали не только его партнеры. После того как фирма Эрнста заложила свои акции, чтобы получить почти миллиард рублей от банка RCB, регистратор офшора ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

105. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... я больше ничего о нем не слышал, — пояснил он The Insider, — Я ему давал совет, что надо приготовить письмо в швейцарский банк о том, что надо чтобы они разблокировали счет, в противном случае, это будет чревато иском о возмещении убытков и упущенной ...
Согласно выпискам официального реестра юридических лиц Кипра, обнародованным Георгием Албуровым, Александр Семенов и Григорий Бубнов владели на Кипре фирмой «Dream Yacht Club» на паях вместе с депутатом Госдумы Сергеем Железняком , по крайней мере, с ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

106. Курбатов погряз в грабеже.

... сегодня новость дня 10% налог на Кипре на депозиты, в принципе мы можем не сильно переживать, что что-то может больше шокировать». Ввиду отсутствия банковских счетов и средств на Кипре остальные участники не были шокированы событиями на Кипре, тема развития не получила. Но, как выяснилось, Курбатов зря думал, что десятипроцентный налог на депозиты — это худшее, что его ожидает. Уже 29 марта 2013 года на Кипре вышел указ «О продаже определенных услуг банка Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ...
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

107. Попались на "вторичном отжиме".

Эти средства тоже не достигли адресата — «МОИТК»: под предлогом финансирования строительства делового центра они вернулись по фиктивным договорам в контролируемый Котляренко «Московский залоговый банк».
Меморандум "от вора к вору" В отношении членов кузнецовской группы сегодня расследуется около десятка уголовных дел. Кузнецов и Буллок бежали за границу еще в июле 2008 года, а Дмитрий Котляренко задержан на Кипре и ожидает в местной тюрьме ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

108. Деньгопровод.

Хотя какие они отечественные, когда их конечные владельцы разбросаны от Кипра до Панамы и от Сейшелов до острова Мэн?
За четвертый квартал прошлого года, согласно предварительным подсчетам Центрального банка, отток капитала составил 130,5 млрд долларов, что всего на 31 миллиард меньше общего количества вывезенного из страны капитала за предыдущие 14 лет и на 5,5 ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

109. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Плужников Д.А. являлся должностным лицом фирм "Альфа Кэпитал Инвестментс" (БВИ), "КТФ Холдингз" (Гибралтар), "Краун Коммодитиз" (Англия), "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар), "Краун Трейд энд Финанс" (БВИ), "Новый Петролеум Финанс" (Кипр), "Фулбрук ...
При этом под руководством участников организованной группы акционерным обществом "Альфа Кэпитал Холдингз" (БВИ) (в последующем переименована в "Альфа Банк Холдингз") были учреждены фирмы "Инверфорс пропертиз" (о-в Мэн), "Рэдхилл пропертиз" (о-в Мэн ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

110. Чабанизация промышленных войн.

24.03.2005 На подступах к пластмассе Чабанизация промышленных войн Попытка структур банка «Центрокредит» провести враждебное поглощение Владимирского химического завода началась, но промышленная война идет вялая и какая-то странная.
... этого оффшора не значатся ни владельцы компании, ни ее реальное руководство, а только некие регистраторы - граждане Кипра Кр. Николау и С. Папаиоанну, по странному совпадению также не говорящие по-русски) руководства кипрской фирмы Springhill Limited ...
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

111. Top-125 (Forbes-2024).

... Израиль, Тимур Турлов ($3,3 млрд) — Казахстан, Сергей Дмитриев ($2,9 млрд), Валентин Кипятков ($2,1 млрд), Игорь Макаров ($2,1 млрд), Владимир Крупчак ($1,2 млрд) — Кипр, Василий Анисимов ($1,7 млрд) — Хорватию и Рубен Варданян ($1,1 млрд) — Армению ...
Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

112. Олег Белоусов угонял кредиты.

... международный розыск, правда, уже во второй раз, так как еще два года назад он там оказался в рамках уголовного дела Промсбербанка, из которого было похищено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его акционер Иван Мязин были задержаны, осуждены на длительные сроки и уже даже успели, как сообщал “Ъ”, попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по предварительным данным, на Кипр, только заочно ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

113. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

... были сделки по купле-продаже различных ценных бумаг, которые банк полностью оплатил, но в ответ акции и облигации так и не получил. На втором этапе криминальной схемы, считает СКР, в целях сокрытия похищенного имущества были проведены несколько фиктивных сделок с целью легализации похищенных средств. Банком были инициированы несколько судебных процессов против компаний экс-владельцев ПСБ в Москве, на Кипре, в Голландии и Великобритании. Бывшие клиенты банка, кроме того, подали иск против господ ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

114. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства Питерский арбитраж признал несостоятельным совладельца "Юлмарта", задолжавшего банку 664 млн руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 24.11.2020, Суд признал банкротом совладельца "Юлмарта" Костыгина по ...
Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр) арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

115. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

К ним, вероятнее всего, относится экс-депутат Госдумы, бизнесмен Вадим Варшавский, бывший владелец и генеральный директор «ДонБиоТеха», подписавший с банком кредитный договор на строительство завода по выпуску комбикормов, аминокислот и ферментов, но ...
... Владимир и Олег Кудряшовы, ООО «ДонБиоТех» возглавлял Вадим Варшавский, учредителем общества была компания с ограниченной ответственностью «Русферм Лимитед», зарегистрированная на Кипре, ею руководил Сергей Гора, доверенное лицо господина Варшавского ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

116. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина Как владелец "Ведомостей" заработал на сделках с изданием €14 млн и сделал газету заложником банка "Роснефти" Оригинал этого материала © The Bell, 12.05.2020, Как "Роснефть" спряталась за владельцами газеты ...
Но оставлять владельца «Ведомостей» на Кипре после 2016 года было нельзя — из-за того же закона о запрете иностранцам владеть российскими СМИ. В самом начале 2016 года акции БНМ были переведены с кипрской компании в собственность российского АО ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

117. Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых.

По его словам, тот факт, что банк был основным контрагентом Fintailor, недостаточен для того, чтобы считать ее «не имеющей собственной юридической сущности». Защита ответчиков, кроме того, отмечала, что первая сделка проводилась между зарубежной PSC B.V. и Промсвязьбанком напрямую, а последующие — уже между PSC B.V. и другими иностранными фирмами. Поэтому эти сделки надо признавать недействительными на Кипре, говорили ответчики, а потом уже в российском суде.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

118. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

По версии следствия, как минимум последние полгода перед арестом в день по фиктивным договорам на приобретение монет организаторы брали в банке по 12 млн руб. и продавали нуждающимся в наличных. Перевод денег в находящийся в Лихтенштейне Valartis Bank производился через счета местных офшорных компаний (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) и осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

119. Экс-владельца ТагАЗа заморозили на Кипре.

Заморожены также все счета и депозиты ответчиков в любом банке или финансовом учреждении на Кипре и за его пределами. На свои повседневные нужды ответчики могут тратить лишь €1500 в месяц. Срок ареста установлен до дальнейшего распоряжения суда или окончания слушаний. При невыполнении приказа ответчики-физлица будут арестованы. В Сбербанке "удовлетворены решением Окружного суда Никосии о заморозке активов". "Банк продолжит принимать меры к взысканию задолженности как с ТагАЗа, так и с господина ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

120. Искусство инвестиций во власть.

После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства. «Он мог легко пригласить к себе на ужин президента. Очень часто его видели в компании с Риккосом Эротокриту (бывший генпрокурор Кипра, в настоящее время обвиняется в получении взятки от юридической компании Andreas Neocleus & Co. за незаконное возбуждение уголовного дела в отношении владельцев ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google