Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Лужков из Вентспилса".

По официальной информации, свой первоначальный капитал он получил в наследство от друга Виталса Леиньша.
Правоохранительные органы обвиняют Лембергса в многократном получении взяток в период с 1993 по 1995 годы, а также превышении должностных полномочий и легализации незаконно полученных денежных средств.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

102. Статус, лоббизм и неприкосновенность.

Их совокупный капитал "всего" $9 млрд.
В Брянске сейчас идет процесс над бывшим вице-спикером Совета Федерации Андреем Вихаревым, которому инкриминируются мошеннические действия - мнимое содействие в победе в инвестиционном конкурсе и легализация добытых преступным путем денежных средств.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

103. Большая стирка.

Наконец-то получен рейтинг международного агентства Moody's. По данным «Интерфакс-ЦЭА» (на 1 апреля), среди российских банков Собинбанк занимает 37-е место по активам (69 млрд рублей) и 54-е по капиталу (6 млрд рублей).
BoNY признал, что недостаточно эффективно противодействовал легализации преступных доходов и заплатил штраф в размере $14 млн. Берлин и Эдварде были признаны виновными в незаконной банковской деятельности, коррупции и отмывании доходов и приговорены ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

104. Кое-что о современном графе «Монете»-Кристо – Владимире Соловьеве.

Компании, в которых журналист Соловьев имеет доли в уставном капитале, недвижимость в Италии Оригинал этого материала © "The Moscow Post", 23.06.2008, Фото: vsoloviev.ru Кое-что о современном графе «Монете»-Кристо – Владимире Соловьеве Сергей Сазонов ...
... документы отчетности, не осуществляло никаких банковских операций и т.п. То есть фактически было фирмой-однодневкой, созданной под конкретное действие, как правило, для одноразовой финансовой операции по легализации незаконно полученных доходов ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

105. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

2. Рейдерство – источник легализации криминальных сфер.
Действительно, на периферии отмечается экспансия центрального капитала, в том числе посредством рейдерских захватов собственности.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

106. Операция "прикрытие".

После покупки выяснилось, что председатель правления КБ «Интелфинанс» г-н Завертяев отказался подписывать документы, связанные с проведением сомнительных операций, ведущих к обналичиванию, легализации средств и их выводу за границу.
Или «спецоперация» действительно была санкционирована на самом «верху?» По пока неподтвержденным данным, часть капиталов, заработанных банком в ходе «спецоперации», могла быть переведена за границу на счета вышеуказанных персонажей, а другая часть ...
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

107. Столичные правозащитники на страже интересов саратовского криминала.

Сознательно или по незнанию, политтехнологи упустили весь «бэкграунд», накопленный за долгие годы «первоначального накопления капитала».
Есть мнение, что фирма «РИМ» создавалась как механизм для легализации денег, нажитых «авторитетными» бизнесменами.
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

108. Невъездной и "нерукопожатный" олигарх.

Встала проблема легализации капитала новых собственников.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

109. Как поживают в Москве политбеглецы из республик бывшего СССР.

Беглецы из бывших советских республик у себя дома ворочали гигантскими по местным меркам капиталами.
Официальная цель организации — помощь молдавским рабочим в легализации в России.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

110. ПИК Большой стирки.

... Принт Капитал» в феврале 2006, был признан не действительным. Около тысячи инвесторов лишили единственного документа, дающего законное право на уже построенное жилье. Параллельно захватчики устранили и последнюю преграду на пути присвоения «Звезды России», директора ЗАО «Холдинговая компания Принт» Назима Дамирова (учредителя «Принт Капитал») арестовали по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств. Вместе с ним в «преступную группу» попало и все высшее руководство «Принт Капитала ...
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

111. Ценный свидетель по будущему делу Ходорковского–Лебедева глава "Фаргойл" Вальдес-Гарсиа сбежал от ОМОНа,

Прокурор Ирина Шляева попросила суд признать подсудимых виновными в крупном хищении и легализации преступно нажитых капиталов и приговорить к 11 годам заключения каждого.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

112. Найдены деньги АКБ "Кредиттраст".

В том же ОВД "Басманное" расследуется уголовное дело 3127, возбужденное по ст. 159 ч.4 о мошеннических действиях руководителей АКБ "Национальный капитал". Сейчас банком руководят Шевченко А.Э, Дегтярев Ф.В и Шеремет В.Н. В своём письме Плытник Д.С. указывает на якобы имевшее место отмывание бюджетных средств и легализацию денег, полученных незаконным путём, в банке "Национальный капитал". Кроме того, он приводит свидетельства о коррупционном сговоре руководителей АКБ "Национальный капитал" и ...
Дата: 03.10.2005 Копия в Google

113. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.

Для тех кто не знает (уверен, что таких большинство), сообщаем: «Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов ...
Как следует из документов, попавших в распоряжение журналистов, в августе этого года в подмосковном городе Химки единственный участник ООО «Гранд Титул» решил увеличить уставной капитал своей компании, внеся в денежной форме 1 037 490 000 (один ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

114. Группировка Куюнджича-Хованова.

Эти действия могут осуществляться при участии американского и западноевропейского капиталов и наносят ущерб интересам Российской Федерации.
По имеющейся информации фигуранты участвуют в легализации финансов добытых противоправным путем международными криминальными организациями.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

115. Легенды и мифы бандитского Петербурга.

К тому времени легализация контpоля тамбовского пpеступного сообщества над большей частью гоpодского топливного pынка была уже завеpшена.
Согласно этому же мифу, именно на "черном" похоронном бизнесе он заработал свой первоначальный капитал, который затем вложил в несколько ресторанов под Выборгом и Зеленогорском.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

116. Пугачев вышел из тени.

... 6. Поскольку Пугачев является "человеком Путина" - известно, что банкир часто бывает в закрытых для "смертных" кабинетах Кремля, - данное назначение следует воспринимать как легализацию теневой фигуры, которая теперь получила официальный статус ...
Немалая доля капиталов Пугачева появилась у него благодаря связям с бывшим президентским завхозом Павлом Бородиным.
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

117. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

... Генеральной прокуратурой предъявлены обвинения сразу по двум статьям УК РФ: ст. 171 ч. 2 (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения) и ст. 174 (легализация доходов, приобретенных незаконным путем ...
В прессе вовсю печатались "прослушки" его переговоров с Дубининым, в которых Борис Абрамович настаивал на выдаче "Аэрофлоту" лицензии Центробанка на перевод капиталов за рубеж.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

118. Секретная справка ДГБ Литвы

Вот четыре главных вывода, сделанные Департаментом государственной безопасности Литвы: "1. Замечено агрессивное проникновение крупного капитала России в стратегически важные секторы электроэнергетики, газа, нефти, транспорта Литвы.
... это пожелание А.Аксентьева должно было быть осуществлено сразу же после того, как поменяется руководство ДГБ. Считалось, что после того, как поменяется генеральный директор ДГБ, проблема легализации А.Аксентьева в Литве будет решена достаточно просто ... Копия в Google

119. Роль Быкова в Красноярске

... своего контроля - установление отношений с преступными авторитетами - проникновение на наиболее прибыльные предприятия - создание собственных коммерческих структур - налаживание связей с представителями власти - устранение конкурентов - легализация ...
Колпаков, почувствовав за собой силу в лице Быкова, пошел на решительные меры: в ноябре 1994 г. Международной финансово-инвестиционной компании "Русский капитал" и АКБ "Залог-банк", по поручению TWG купившим у неких физических лиц в общей сложности ... Копия в Google

120. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

"Роснано" и Чубайс 17 октября депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что деятельность Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и «Роснано» должна стать объектом тщательной проверки, в том числе на предмет возможного вывода капиталов из РФ. По его словам ...
В документе со ссылкой на материалы следствия говорится, что Главацкий и Атауллаханов в целях легализации похищенных средств совершали с 2010 по 2014 год «многочисленные финансовые операции» с похищенными средствами под видом оплаты фиктивных ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google