Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1501. Как занять миллиард.

Так заявили прокуроры на заседании Хамовнического суда Москвы во время рассмотрения нового уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, обвиняемых в хищении нефти, уклонении от уплаты налогов и отмывании миллиардов.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

1502. Гарсон не принес счет.

Всем арестованным были предъявлены обвинения в отмывании денег, хищении государственного имущества и подделке испанских документов.
Дата: 12.03.2009 Копия в Google

1503. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Они, по мнению эксперта, связаны с возможным применением к банкам положений закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

1504. Пальма-матер.

Последнего в числе нескольких россиян обвиняют в отмывании денег, неуплате налогов и создании криминальной структуры, которая промышляла контрабандой, торговлей оружием и убийствами.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

1505. Российская энциклопедия оборотней.

Проще говоря, «Благовест» занимался обналом крупных сумм, что противоречит требованиям статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

1506. Око за око.

По данным источника "Ъ", во многом благодаря свидетельским показаниям Рафика Валиева в ноябре 2004 года был признан виновным в хищении миллиарда рублей при строительстве Московского международного делового центра "Москва-Сити" и отмывании денег и осужден на восемь лет совладелец Легпромбанка Евгений Янковский.
Дата: 20.08.2008 Копия в Google

1507. Швейцарский суд признал схемы Березовского в деле "Аэрофлота" мошенничеством.

... в качестве поверенного Бориса Березовского Йенни создал в 1994-1996 годах сеть компаний в рамках группы Andava, главными акционерами которой были господа Березовский и Глушков Швейцарский федеральный уголовный суд в Белинцоне приговорил 58-летнего швейцарского адвоката Ханса Петера Йенни к 24 месяцам лишения свободы условно за соучастие в мошеннических действиях, нанесших российской компании "Аэрофлот" ущерб в сумме $50 млн. При этом адвокат был признан невиновным в хищении и отмывании денег ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

1508. Первые эпизоды уголовного дела Барсукова (Кумарина).

Зимой 2004 года допрашивался в качестве свидетеля по делу об отмывании денег российско-германской фирмой St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (Санкт-петербургское общество недвижимости и долевого участия, SPAG).
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

1509. "Финансовому директору Ватикана" грозит 225 лет тюрьмы.

Его обвиняют в преступной деятельности с целью мошенничества, в незаконной перевозке денежных средств и отмывании денег.
Дата: 26.06.2008 Копия в Google

1510. Криминальная цепочка: Хрюша – Маркел – Жириновский – Бут.

СМИ неоднократно сообщали, что ижевская братва помимо обычного криминального бизнеса (контроль над игорными заведениями, проституцией, наркотрафиком, отмыванием денег и других финансовых афер), занималась торговлей оружием, которое поступало, в том числе, боевикам на Северный Кавказ и криминальным группировкам, специализировавшимся убийствами по найму.
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

1511. Якутский "Мимино" летает высоко.

Группа компаний «Якол» активно используется якутскими ОПГ для отмывания средств.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

1512. Офшорный трюкач.

Ловкий делец был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), обвинение в отмывании денег (ст. 174.1) судом было снято.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

1513. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Примерно в то же время в отношении владельца основного пакета акций Владимира Махлая и управляющего завода Александра Макарова были возбуждены уголовные дела по статьям «уклонение от уплаты налогов», «мошенничество в особо крупных размерах», «отмывание средств, добытых преступных путем».
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

1514. Ходорковский: "Сечин организовал первое дело против меня из алчности, а второе - из трусости.

Ходорковский в настоящее время ожидает суда по новым обвинениям в растрате и отмывании денег, которые могут привести к новому тюремному заключению на срок до 27 лет. Он утверждает, что оба эти дела были инспирированы Сечиным.
Дата: 19.05.2008 Копия в Google

1515. Министр Рейман ушел со связи.

Но реальный бенефициар — Рейман, который использовал этот фонд для отмывания незаконно полученных денег, счел в мае 2006 г. Цюрихский арбитраж, изучавший претензии IPOC на 25,1% «Мегафона» (купленные «Альфа-групп» в 2003 г.).
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

1516. Виктору Буту инкриминируют связи с колумбийскими террористами.

В прошлом году защитник представлял интересы господина Бута в конфликте с бельгийскими властями, обвинявшими россиянина в отмывании крупных денежных средств через финансовые структуры этой страны.
Дата: 11.03.2008 Копия в Google

1517. "RAF GROUP" Михаила Бидного может сделать бедными своих клиентов.

Схемы, аналогичные тем, которые использует Бидный, используются серьезными криминальными структурами и террористическими группами для отмывания и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

1518. Бывший руководитель Имидж-банка Мотькин хочет взыскать с Березовского 38 млн рублей за моральный ущерб.

По одному из дел, о хищении и отмывании денежных средств "Аэрофлота", он в прошлом году был заочно приговорен к шести годам лишения свободы.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

1519. Невъездной и "нерукопожатный" олигарх.

Обвинялись некий 41-летний Александр А. и трое его сообщников, члены измайловской группировки, в убийствах и отмывании денег.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

1520. Нудельман: "Ситуация далеко не в пользу Невзлина".

Так, начальник Управления борьбы с отмыванием денег при Министерстве юстиции Израиля адвокат Юда Шефер заявил буквально следующее: "Явление олигархов представляет собой настоящую угрозу демократии Израиля и подрывает законную власть в стране.
Дата: 26.11.2007 Копия в Google