Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Хакни хакера.

«Возможно, кого-то из участников оскорбили или недоплатили обещанные от мошеннической схемы деньги»,— рассуждает он. — Врезка К.ру Maza уже взламывали раньше. Предыдущий хак произошел в феврале 2011 года, и тогда были скомпрометированы данные более чем 2000 пользователей, а также вся их переписка на форуме. *** Взлом Maza в 2011 году На форуме промышляли спамом, хакерскими атаками, выводом денег, торговлей учетными записями интернет-казино, фальшивыми документами Оригинал этого материала © Xakep ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

142. Схватка за золото "Партии".

... его сводит с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым. Дружеское общение со временем перерастает в совместные бизнес-проекты. В Лондоне Горбунцов знакомит предпринимателя со своим адвокатом Вадимом Ведениным (в настоящий момент Веденин находится в СИЗО Лефортово по обвинению в краже активов Минеева). И совместно с Ведениным разрабатывает схему перевода активов Минеева через офшорное владение, а также ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

143. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

По данным газеты «Ведомости», банк фигурировал в письме Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. с использованием более 20 банков. Суть схемы сводилась к заключению договоров займов, согласно которым российские компании-посредники по выводу денег через Молдавию якобы получали ссуды на сотни ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

144. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский бизнесмен Эдуард Шифрин.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

145. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

... 14.05.2018, Страховщики делают выводы, Фото: via "Новая газета" Павел Романов Александр Кондратенков Строительный рынок в России ждут большие перемены. И не только в связи с тем, что его теперь, скорее всего, будет курировать в должности вице-премьера Виталий Мутко. Предлагая его кандидатуру, председатель правительства Дмитрий Медведев пообещал ликвидировать в отрасли «порочную» систему, имея в виду в первую очередь долевое строительство. Решение об отказе от этой схемы было принято Владимиром ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

146. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Сам по себе этот документ содержит описание 8 преступных схем разворовывания государственных средств структурами корпорации "ВЕТЭК" Курченко (под патронатом Януковича) на общую сумму около 13 млрд грн. Изобличить которые (назвав сотни фиктивных ...
Так, в выводе за подписью руководителя Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Василия Борденюка от 18 января 2017 года указано, что расширение перечня уголовных дел и "закрепление в УПК возможности заключения сделки о признании ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

147. Лихие поглощения Александра Клячина.

Потому что она, по мнению Рудникова, представляет собою классический пример захвата: сговор «инвестора» с топ-менеджментом, создание схем по выводу финансовых активов в параллельные структуры, сокрытие информации о финансово-хозяйственной деятельности компании, сфабрикованные уголовные дела против настоящих владельцев.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

148. IKEA уклонилась на €1 млрд.

IKEA уклонилась на €1 млрд Мебельная империя Ингвара Кампрада построила налоговую схему Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.02.2016, Фото: The Daily Express, Иллюстрация: "Ведомости" Есть идея — две IKEA Георгий Перемитин Ингвар Кампрад с женой Маргаретой Компания IKEA за последние шесть лет не выплатила в бюджеты стран Европы в общей сложности около €1 млрд, пришли к выводу в Европарламенте. В схему могли быть включены компании в Нидерландах, Люксембурге и Лихтенштейне В своем докладе ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

149. От лесопилки до офшоров.

... схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях. Официальный представитель СКР Владимир Маркин назвал некоторые из них: «Сыктывкарский лесопильно-деревоперерабатывающий комбинат», гостиница «Югор», гостиница «Авалон», птицефабрика «Зеленецкая», «Сыктывкарский хлебокомбинат» и «Сыктывкарский молочный завод». Кипрский и сейшельский офшоры Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd имеют отношение к последним трем. Вот как, по версии следствия, осуществлялся вывод этих ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

150. Ответ Сергея Пойманова.

Центральное место в указанной публикации занимает схема, которая, по замыслу автора, очевидно, должна срывать покровы со страшного преступления. О достоверности схемы и альтернативной одаренности авторов можно судить по тому, как соотносится название картинки «Схема вывода денежных средств с комбината «Павловскгранит» с самим изображением, где все стрелки со значком «$» (что, очевидно, означает направление движения денежных средств) ведут в сторону комбината, а не в обратном направлении.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

151. Крэк для губернатора.

Воровство — не новость, новость в том, что даже уголовное дело возбуждено вряд ли будет, хотя все схемы вывода денег и их получатели известны.
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

152. Сеанс алхимии с разоблачением.

На свалку истории, а точнее, в исключительное ведение бюрократии пора отправлять и банальные схемы с «распилом», выводом средств.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

153. Последний волк-одиночка, или похождения современного Остапа Бендера.

И вряд ли кто в «Газпроме» мог предположить, что в этих условиях его же служащие абсолютно беспардонно продолжат дело по выводу активов. Вряд ли нам дано будет узнать, кто же в связке Николай Горновский – Дмитрий Мазепин – Георгий Бриллинг был инициатором и главным мозговым центром избитой схемы по передаче чужой собственности себе в карман.
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

154. Новый Хлестаков.

Илья Пономарев Авторитетные выводы из Беслана Гейер предоставляет сделать Дэвиду Саттеру, пожалуй, самому ретивому рысаку из конюшни Бжезинского (см. подробнее о Саттере в статье А. Баумгартена "Голосую за Путина"): Известный специалист по России ...
Нетрудно и угадать схему "первого бизнеса" Пономарева.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

155. Смотрите, кто пожаловал.

При этом схемы бизнеса "компании Черного" на толлинге в России в сущности незамысловаты и основаны на том или ином способе вывода прибыли из-под налогообложения.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

156. Возвращение блудного капитала.

Он предположил, что Масимов мог иметь непосредственное отношение к выводу активов из Казахстана. При этом эксперт назвал бывшего главу КНБ возможным исполнителем, но не организатором подобных схем.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

157. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

И тот после задержания летом этого года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал полицейским о схеме хищения денег. Также он, по данным “Ъ”, подтвердил свои показания и во время очной ставки. Причем, когда следователь назвал экс-гендиректору общую сумму похищенного, тот не мог в нее поверить. Кроме того, по данным источников “Ъ”, признательные показания дала и руководительница одной из фирм, использованных при выводе средств.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

158. "Маслопродукт" разливают в суде.

Господин Бажанов и предполагаемый автор схем вывода денег Ольга Яудземис находятся в международном розыске и отрицают свою вину.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

159. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

— Врезка К.ру] Фомин проходит по этому делу как один из организаторов вывода средств. Поскольку он скрылся, материалы в отношении него были выделены в отдельное производство. Дело в отношении остальных обвиняемых передали в Подольский суд. Сам Фомин после задержания утверждает, что получал только официальную зарплату в банке, а все схемы вывода денег были разработаны гласными и негласными акционерами банка.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

160. Золотые яйца Арктики.

Консультационная вольница "человека Президента" Еще одной легализованной Масловым и Ко схемой вывода денег из корпорации стали консультационные услуги.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google