Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1601. Узбекскую принцессу оштрафовали на $135 млн из-за взяток "Билайна".

Вины компании в отмывании денег суд не установил, признав недоказанным то, что средства, которые компания получила от операторов, были получены в результате преступной деятельности.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

1602. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Все они стали заложниками своих амбициозных бизнес-планов, деньги на которые им ссудили банки под личное поручительство.
Другой бывший владелец банка Шигаев, проживающий в Швейцарии, объявлен в международный розыск по обвинению в выводе из банка и отмыванию 3,3 млрд рублей.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

1603. "Сергей Михайлов Михась Солнцево".

В 1996 году Михайлов был арестован в Швейцарии по обвинению в участии в солнцевской преступной группировке и отмывании денег.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

1604. Владислава Резника наградили ордером.

Обвиняемым в участии в преступном сообществе и отмывании денег предписывалось в январе 2016 года явиться в суд и внести каждому залог в размере €133 млн. ["Ведомости", 14.03.2016, "Из Думы выдачи нет": По сообщению испанской газеты El Mundo, в сумме обвинение затребовало для всех обвиняемых 126 лет заключения и 2,7 млрд евро штрафа.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

1605. "Троян" в Росказне.

Занимался отмыванием доходов через ЧФК, а физической расправы от "ремезковских" ребят боялась вся округа. Уже потом подмял под себя всю экономику региона. Эта всеядность чуть не погубила вице-губернатора: когда в 2008 году в администрации Краснодарского края прошли обыски в связи с неким уголовным делом, Ремезков спешно подал в отставку. Вскоре легализовался как председатель совета директоров "Крайинвестбанка", через который проходили все бюджетные деньги Краснодарского края, пока в 2011 году не ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

1606. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Численность таких групп может достигать нескольких десятков человек (не считая дроп-проектов, используемых для обналичивания и «отмывания» денег), а цели их атак не ограничиваются частными клиентами интернет-банкинга.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

1607. Сергей Магин в компании потерпевших.

... срок ареста двум обвиняемым по делу банды "подпольных банкиров", обвиняемых в отмывании более 36 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. [...] Как сообщили в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали, приобретая недвижимость ...
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

1608. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".

В 2000 году Лазаренко в США предъявили обвинения в вымогательстве, отмывании денег и мошенничестве, в 2006 году его приговорили к девяти годам тюремного заключения и штрафу в $10 млн. Telenor утверждал, что ему неизвестны бенефициары всех названных компаний, равно как и узбекской Takilant.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

1609. Дмитрия Фирташа "заказали" по-венгерски.

Несмотря на то, что через некоторое время олигарх смог выйти из-под стражи, уплатив рекордный для австрийского правосудия залог в 125 млн евро, он не имеет права покидать Австрию, пока не будет принято решение о его экстрадиции в США. Как известно, в США Дмитрия Фирташа подозревают в создании преступной группировки, подкупе представителей местной власти в одном из штатов Индии и отмывании денег.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

1610. Ничего националистичного, просто бизнес.

«Во всяком случае, он к хищениям точно непричастен — там были украдены, насколько мне известно, миллиарды долларов, а у Саши (Александра Поткина.— “Ъ”) таких денег нет»,— сказал господин Демушкин.
По данным “Ъ”, в ближайшее время следственный департамент МВД собирается ходатайствовать перед Тверским райсудом об избрании меры пресечения Александру Поткину, а также готовится предъявить ему обвинение по ст. 174 «Легализация (отмывание) имущества ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

1611. Пропагандист с Беверли-Хиллз.

... via ehorussia.com, via eileenwalshrealtor.com Пропагандист с Беверли-Хиллз Люк Джонсон, Карл Шрек Алексей Венедиктов (слева), Михаил Касьянов и Михаил Лесин (справа) [...] Сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер обратился в министерство юстиции с просьбой проверить, действительно ли Михаил Лесин, бывший министр по делам печати, нарушил Закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) или был причастен к отмыванию денег, приобретая дорогую недвижимость в Лос-Анджелес ...
Дата: 05.08.2014 Копия в Google

1612. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

"Дочерние компании Hewlett-Packard создали "фонд" для взяток, организовали замысловатую сеть подставных фирм и банковских счетов для отмывания денег, вели двойную бухгалтерию и использовали анонимные аккаунты электронной почты для организации тайных встреч, на которых передавались сумки с наличными", - сказал представитель Генпрокуратуры США Брюс Шварц.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

1613. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Дмитрий Фирташ был отпущен из австрийской тюрьмы под залог в 125 млн евро (рекорд для австрийской юстиции) 21 марта и обязался не выезжать из страны до тех пор, пока не будет завершено рассмотрение запроса о его экстрадиции в США. Фирташ обвиняется по статьям «рэкет» и «отмывание денег» и еще по нескольким, менее тяжким статьям.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

1614. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.

Их принятие будет означать фактический провал борьбы с криминальным игорным бизнесом и легализацию целого букета незаконных преступных схем отмывания денег.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

1615. Президента Франции поймали на измене.

Между тем журнал Le Point разузнал, что к этой квартире имеет отношение корсиканский мафиози Мишель Ферраччи, в ноябре 2013 года получивший условный срок за отмывание денег.
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

1616. Кто ужинает генерала Морозова…

Они схожи с классической схемой отмывания. Лучшего способа спрятать концы в воду не сыскать. Ни минуты не сомневаюсь: во всей истории «ВИЮР» выполнял роль прокладки; транзитной станции, через которую требовалось прогнать «праздничные» деньги, дабы их легализовать.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

1617. ФБР оценило "Абырвалга" в $100 тыс.

Еще 50 тысяч долларов ФБР предлагает в качестве награды тому, кто поможет разыскать россиянина Александра Бобнева, который подозревается в online-мошенничестве и организации заговора с целью отмывания денег.
Дата: 06.11.2013 Копия в Google

1618. Кыргызстанская мафия:

Следует отметить, что еще в октябре минувшего года председатель Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег Юрий Чиханчин сообщал первому вице-премьеру Джоомарату Оторбаеву о том, что, по его сведениям, каждый год из страны вывозится более миллиарда долларов наличными.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

1619. Британское убежище не приняли в Испании.

... в ряде уголовных дел о незаконном обналичивании и "отмывании" денег. В 2004 году ЦБ отозвал у этого кредитного учреждения лицензию. А спустя год ГСУ ГУВД Москвы возбудило дело о преднамеренном банкротстве "Внешагробанка". Однако наиболее скандальным был банк "Дисконт", в котором Хайкин являлся членом совета директоров. В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту структуру 41 млрд рублей ...
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

1620. Максима Бакиева приняли в Лондоне как "участника сговора № 1".

Гуревич вместе с Бакиевым был обвинен новыми властями страны в краже госсобственности, отмывании денег и других преступлениях.
Дата: 19.10.2012 Копия в Google