Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1621. Максима Бакиева приняли в Лондоне как "участника сговора № 1".

Гуревич вместе с Бакиевым был обвинен новыми властями страны в краже госсобственности, отмывании денег и других преступлениях.
Дата: 19.10.2012 Копия в Google

1622. Расхищение атома.

[…] остаются открытыми еще два дела, по которым проходит Джакишев: одно начатое в мае прошлого года, когда правоохранительные органы заявили о наличии у них подозрений в незаконном присвоении Джакишевым в сговоре с Аблязовым урановых резервов, а также возбужденное 4 марта дело об отмывании денег.
Дата: 22.02.2012 Копия в Google

1623. Казино града Петрова.

Как-то: история с так называемой «тамбовско-малышевской ОПГ», в отношении членов которой в Испании проходит крупномасштабное следствие по обвинению в отмывании денег, налоговых преступлениях и участии в оргпреступности.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

1624. Лашу взяли.

Прокуратура Испании добивается экстрадиции Шушанашвили, в связи с уголовным делом об отмывании денег, созданием преступного сообщества и организацией покушения на убийство.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

1625. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.

Зять Назарбаева Тимур Кулибаев подозревается в "отмывании" $600 млн, полученных от взяток и незаконной продажи госактивов Оригинал этого материала © Le Monde, Франция, 26.11.2011, Перевод: Инопресса.Ру, 08.12.2011, Фото: kp.kz Клан казахского ...
Часть этих денег осела в женевском отделении BNP Paribas на счете компании Oilex, принадлежащей Тику.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

1626. Бизнес на крови.

Вначале основные деньги руководящими компаньонами делались на медицинском оборудовании, которое предусмотрительно закупалось по завышенным ценам.
Особенностью реализации проекта станет процесс «отмывания» бюджетных средств через федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

1627. Особый заемщик.

Ведь в случае изъятия залога в пользу банка ему нужно быстро продать его, банк не риэлторская контора, ему нужны «быстрые» деньги, и он будет вынужден продать его ниже рыночной стоимости.
Не является ли это способом «отмывания» незаконных доходов?
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

1628. Евгению Адамову нашли подельника на 3 миллиарда.

Само же дело в отношении бывшего министра Адамова Генпрокуратура завела только после того, как в мае 2005 года он был арестован в Швейцарии по запросу минюста США, заподозрившего его в отмывании денег.
Дата: 17.08.2011 Копия в Google

1629. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

Бывший основной владелец БТА-банка Мухтар Аблязов, обвиненный в отмывании денег, уехал в Лондон, оставшись при этом главой совета директоров российского БТА-банка.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

1630. Враги государств.

Но в результате все они оказались замешаны в отмывании денег и помощи террористам.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

1631. Водка, рейдерство и коммунизм.

... тыс., намереваясь, по его словам, приобрести по сходной цене и место депутата Госдумы — «всего лишь» за $1,5 млн. Поистине, смешные деньги по меркам водочных дельцов, привыкших с барским размахом оперировать миллиардами — правда, пока только в рублях ...
Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

1632. Король спама оказался педофилом.

— Ранее злоумышленник уже попадал в поле зрения сыщиков, — сообщили Life News в Управлении «К» МВД РФ. — Эмигрировав в США около десяти лет тому назад, он занялся созданием фишинговых сайтов и сайтов для отмывания денег, продажей недорогих и откровенно плохих программ онлайн-казино, подделкой пластиковых карт.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

1633. "Гейтс отмывается на благотворительности".

На определенном этапе эти программы просто "сливали" весь разработанный код в Microsoft, где его уже дорабатывали до конца, и этот же момент компания прерывала свое сотрудничество с партнером и не выплачивала ему положенных денег.
Аллен считает, что "Фонд Билла и Милинды Гейтсов", конечно же, активно занимается благотворительностью, но через него до сих пор проходит отмывание нелегально полученных в 90-е доходов.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

1634. Дело "курганских" киллеров.

В розыск объявлены Сергей Фреер, Дмитрий Завьялов, Владимир Кишко и Карло Микадзе (он находится под арестом в Австрии по обвинению в создании преступного сообщества и «отмывании» денег).
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

1635. Александр Бульбов признался "по мелочам".

Проблемы у 56-летнего Александра Бульбова, занимавшего ранее пост начальника департамента оперативного обеспечения ФСКН, начались в октябре 2007 года, когда он был задержан сотрудниками СКП и ФСБ по обвинению в даче и получении взяток, незаконном прослушивании телефонных переговоров и отмывании денег.
Дата: 15.12.2010 Копия в Google

1636. Глава "Интеко" против "нарушителей основополагающих принципов журналистики".

В 1999 году владелице «Интеко» пришлось столкнуться с правоохранительными органами: владимирское ФСБ провело в компании обыск по делу об отмывании денег.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

1637. Алексей Кузнецов и Жанна Буллок на грани развода.

В 1992 году Буллок устроилась переводчицей к Эммануилу Зельцеру— юристу из России, специализирующемуся на правовых вопросах в области организованной преступности и отмывания преступных доходов.
Этих денег найти так и не удалось.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

1638. Парижу вернут €2,2 млн за "мертвых душ" Жака Ширака.

К списку ее клиентов прилагались номера счетов, использовавшихся якобы для отмывания денег.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

1639. Бальтасар Гарсон на скамье подсудимых.

Депутата подозревали (а вернее сказать, публично обвинили) в отмывании денег.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

1640. Ипотеку нашли в коттеджах.

... финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиненного в мошенничестве и отмывании бюджетных средств. Со скандалом вокруг экс-министра, по данным источника «Газеты.Ru» в администрации Московской области, связана и ликвидация МОИТК. Кузнецов не входил в штат компании, но она действовала под надзором властей. Принадлежавшее его жене, гражданке США Жанне Буллок, ООО СК «Спецстрой-2» являлось заказчиком строительства в Подмосковье на бюджетные деньги более 70 социальных и спортивных объектов ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google