Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Ко») действительно много, видя в них возможность бесконтрольного вывода государственных средств в частные руки.
В ход шло все: от поливания грязью на страницах СМИ до весьма изобретательных схем выкупа акций для увеличения собственного пакета.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

162. Правозащитники обвинили вице-премьера Московской области Кацыва и его 1-го зама Митусова

... шоссе, д.1 и д.4 (приложение №1 - схема расположения завода ). Генеральным директором предприятия с 2000 г. является О.А. Ларина. В 2003 г. завод захватили рейдеры. Их привлекла недвижимость завода - 3 крупных земельные участка общей площадью 4 ...
И здесь суд тоже пришел к выводу, что назначение лжедиректора А.А. Болтышева было незаконно.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

163. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

И тут же нарисовал схему создания ООО на базе охотхозяйства, согласно которой возможность вернуть лицензию существует, но для этого необходимо "военно-охотничье некоммерческое общество Генштаба" перерегистрировать в некое ООО "Заболотское охотничье ...
Деньги, ценные бумаги, иное имущество, полученное Волковым, в целях конспирации вывода из-под финансового мониторинга Орлов передавал сообщникам, которые прятали их в различных тайниках или переоформляли на подставные фирмы» - рассказывает ...
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

164. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

... Волков Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать иначе, чем под совместной опекой всех правоохранителей региона — во главе с чекистами Тема рейдерства — незаконного захвата предприятий и объектов недвижимости — стала хитом сезона ...
Значит, вывод нужно делать ещё аккуратнее: глава региона может остановить рейд, если жертве рейда удастся к нему пробиться — и если сам губернатор не участвует в крышевании именно этого рейда.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

165. Захват по всем "понятиям".

... недвижимости, малой кровью ГУП «РПЗ» выходит из процедуры банкротства, и по максимуму соблюдаются интересы и государства и трудового коллектива. Понятно, что «захватчикам» такой вариант не понравился. Иное объяснение тому, что предложенная ФНС схема ...
Итог – продажа предприятия за долги, вывод его из государственной собственности, массовое увольнение людей, сдача помещений в аренду под офисы.
Дата: 02.12.2006 Копия в Google

166. Планы США для России: изоляция и революция.

Параллельно будет идти судебное опротестование схем российских поставок энергоносителей через реализацию компромата на компании, участвующие в поставках российских нефти и газа.
В продолжение темы в апрельском номере Foreign Affairs опубликована провокационная статья двух американских экспертов с выводом о возникающей у США возможности безбоязненно нанести первыми разоружающий ядерный удар по России.
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

167. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

Вывод: Вышеуказанная информация может свидетельствовать о том, что бизнес компании «Орифлейм», являющейся собственностью иностранных юридических лиц, в России организован таким образом, что большинство средств уводится из государства. По всей видимости, при этом используются «серые» схемы, связанные с ввозом из-за рубежа продукции для реализации, когда ввозится значительно больше по объему и ассортименту, чем декларируется.
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

168. Агропромышленный разбой.

Схожая схема вывода активов приведена в действие на ОАО «Сахарный завод Тихорецкий» (в Краснодарском крае).
По его словам, сейчас ЗАО передано недвижимости и оборудования на сумму около 60 млн руб. Кроме того, на предприятии, по словам Белозерцева, была создана "необоснованная кредиторская задолженность" более чем на 120 млн руб. Временный управляющий ...
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

169. Паспорт "прикрытия" Илана Шора.

За незаконной схемой стоял не Шор, а в прошлом теневой руководитель Молдовы олигарх Владимир Плахотнюк. Шор помогал Плахотнюку, а потом сыграл роль громоотвода — стал главным фигурантом уголовного дела о выводе миллиарда.
Унаследовав в 2005 году бизнес своего отца Мирона Шора (магазины одежды, парфюмерии и косметики, магазины duty-free, недвижимость), коммуникабельный Шор-младший быстро обзавелся знакомствами и связями в молдавской политике и в российской элите.
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

170. Делохранители.

По договоренности с Березовским Листьев не занимался рекламными схемами и наполнял сетку телеканала качественными программами, такими как «Поле чудес», «Тема» и «Час пик».
Однако следствие пришло к выводу, что Куржиямского непреднамеренно убили какие-то подростки.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

171. Скелеты в шкафу "белгородского смотрящего".

Предприниматель уже давно проживает в Германии, получил там вид на жительство, при этом говорилось об аресте в этой стране его счетов и недвижимости на десятки миллионов евро.
Следователи пришли к выводу, что от незаконных, по их мнению, договоров администрации Белгородской области, которой принадлежало около половины акций компании «Энергомаш, был нанесен ущерб на сумму 661 млн руб. Геннадий Бобрицкий, бенефициар ...
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

172. Дыра в блокчейне.

На основании своих выводов ПФР установило, что в 90% случаев Garantex вообще не проверяла личности своих клиентов.
Роман З. — коллекционер роскошных, очень дорогих автомобилей, а также владелец восьми объектов недвижимости в Дубае.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

173. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

... и недвижимостью. Бизнес-партнером Медведева в компании ASR-Asia Co. Limited в 2019 году был и некий Евгений Ренге из Новокузнецка — это скандально известный кузбасский угольщик, владелец «АСР-углесбыт», которого в 2014 году связывали с выводом 230 ...
Немного погрузившись в схему отмывания, можно предположить как она была устроена.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

174. Игорь Коломойский имеет виды на Эйфелеву башню.

... мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе. В августе 2020-го Минюст США опубликовал иск к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и двум их бизнес-партнерам, связанный с вероятным выводом средств из ПриватБанка и покупкой ...
... замком XV века во Франции и апартаментами напротив Эйфелевой башни — "Схемы", Фото: nv.ua, Иллюстрации: via "Радио Свобода" Ольга Березюк Игорь Коломойский Журналисты проекта "Схемы" ("Радіо Свобода") и Scanner Project нашла у бизнесмена Игоря ...
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

175. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

... кабинетах аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились с убытками. Первым в рамках расследования этого дела был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы. По ходатайству следствия Тверской райсуд отправил его под арест. Следом за ним задержали и одного из его ближайших помощников — Кирилла Остапенко. Между тем на основании собранных оперативниками материалов следствие пришло к выводу о том, что под ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

176. Александр Мельников инициировал возобновление дела ради выкупа.

Организатором же преступной схемы якобы являлись заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор Александр Мельников и бывший начальник службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иван Виков. Как считают следователи, господин Мельников, зная, что уголовное дело в отношении Артура Панюшкина приостановлено, «уговорил ранее знакомого заместителя начальника следственного управления ГУ МВД России по Москве Петра Богатырева возобновить расследование». При этом в СКР пришли к выводу, что ...
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

177. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

При этом господину Григорьеву, которого МВД считает одним из организаторов схемы по выводу миллиардов рублей в Молдавию, предстоит еще как минимум одно судебное разбирательство.
У задолжавших компаний были залоги в банке — в основном, объекты недвижимости.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

178. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Похоже, что это и позволило установить связь между переводами в адрес господина Гайнуллина и компаний, засветившихся в так называемой «молдавской схеме». Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно ...
... правоохранительные органы Франции и в Швейцарии, судя по всему, инициировали проверку покупки его компанией крупного объекта недвижимости — жилого дома, расположенного на Лазурном берегу, в городе Кап Д’Ай, который приобретался за счёт залогового ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

179. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело Руководители банков "Инвестсоюз", "Тусар" и "Пульс столицы" слили 1,4 млрд руб. под залог бочек с водой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.12.2017, Деньги ушли по подмоченной схеме Олег Рубникович Как ...
Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах, как говорилось в решениях ЦБ, из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

180. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Одной этой истории с доменами и персоналом было бы достаточно, чтобы прийти к выводу, что все компании из нашей схемы управляются одними и теми же людьми. [...] [ИА "РБК", 03.03.2017, "Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева": Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, ознакомлен ли глава государства Владимир Путин с расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google