Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Он также является соучредителем Русского торгового банка (КБ РТБ), у которого две недели назад Центробанком была отобрана лицензия на право осуществлять банковскую деятельность, и введена временная администрация. В сообщении ЦБ отмечается, что руководство РТБ систематически искажало отчетность. Кроме того, в деятельности этого банка имелись "признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков".
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

322. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

При этом, по мнению Банка России, руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации деятельности кредитной организации.
— Врезка К.ру] *** Нацбанк Чехии обвинил ЕРБ Романа Попова, привлекавший русские деньги, в отмывании средств и финансировании терроризма Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.10.2016, Бизнесмен Роман Попов лишился банковского бизнеса Дарья ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

323. Бриллиантовый дым на Кипре.

Собственно, таким обстоятельством стало то, что в начале лета 2017 года Эмиль Гайнулин вывез из совместного с "миннихановскими" магазина Graff все драгоценности и положил их в собственную банковскую ячейку.
Как и многие отечественные бизнесмены, Гайнулин начинал свою деятельность в начале 90-х с торговли компьютерами.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

324. Темная сторона Appleby.

В распоряжении немецкой газеты Suddeutsche Zeitung оказались электронные письма, данные о клиентах, банковские заявления, судебные документы и другие материалы; она передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и другим ...
Один довольный клиент так описал ее деятельность: «Будто бы, застряв где-то посреди Африки, ты видишь, как садится самолет British Airways, и понимаешь, что тебя отсюда вытащат».
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

325. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами.
Лоббисты Большие суммы в этой схеме были потрачены на лоббистскую деятельность.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

326. Конопля и платные дороги.

... Санкт-Петербургская платная дорога» можно доверять», — отметил он. Магистральный путь До настоящего времени основными инвесторами в строительство платных участков автомагистралей выступали крупнейшие профильные компании, а также банковские структуры ...
В отличие от старшего брата Михаила, ставшего публичным бизнесменом, о деятельности младшего из Скигиных — 33-летнего Евгения — до недавнего времени ничего не было известно.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

327. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Как указывал регулятор, это решение о применении крайней меры воздействия вызвано неисполнением ООО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Банк России также установил, что «Фининвест» проводит слишком рискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Спустя месяц арбитраж признал банк несостоятельным (банкротом). Примерно в это же время в «Фининвесте» творились дела, далекие от легальных банковских процессов.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

328. Экономика тьмы.

Вопрос, почему власти этих стран закрывают глаза на подобную деятельность, остается открытым и становится частью большой политической игры США при каждом удобном случае.
Налогом облагаются все продаваемые товары, все телекоммуникационные компании; введен налог на безопасность банковских учреждений, налог на снятие наличных средств с банковских счетов, 5-процентный налог на социальное обеспечение и другие общественные ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

329. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Представитель «Велес капитала» объяснил, что оказывал услуги клиентам МФЦ по депозитарному учету прав на ценные бумаги, поскольку у брокера отсутствовала лицензия на осуществление депозитарной деятельности.
Он указывает, что особое внимание в последнее время уделяется злоупотреблениям, совершенным в финансовой и банковской сферах, приводя в пример взаимосвязанные арбитражные и уголовные производства в отношении Сергея Пугачева, а также других лиц из ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

330. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... ч. 1 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Организация преступного сообщества и незаконная банковская деятельность»), а также в отношении еще десяти человек по ч. 2 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Александр Шереметьев (в центре) Данные материалы выделены в отдельное производство из уголовного дела о деятельности преступной группы, занимавшейся незаконными операциями по «обналичиванию» десятков миллиардов рублей в Дагестане и их последующей транспортировкой (силами ЧОП «Карат-1») на ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

331. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... фирмы имели признаки однодневок и были зарегистрированы на граждан Молдовы и Украины из маленьких отдаленных сел; у офшорных компаний отсутствовали активы, а обороты равнялись нулю, то есть официально они не вели никакой хозяйственной деятельности ...
Опрошенные нами участники банковского рынка пояснили, что какой бы сложной и масштабной ни казалась эта схема, на самом деле она представляет собой всего лишь усовершенствованный вид «конверта» — так на сленге банкиров называется конвертация денег из ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

332. Путаны поднимут ВВП.

Банковская система является одним из основных бенефициаров наркоденег: только 0,5% средств, полученных от реализации наркотиков, конфискуется. Поэтому одна из задач наркополицейских и финансовых разведок государств состоит в том, чтобы затруднить ввод таких денег в банки», — сказал в марте 2012 года директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. В российский ВВП не входит ни та ни другая деятельность.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

333. Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах".

... не ведут и предпочитают не афишировать любую свою деятельность. Так почему же пропала Сидорова и почему ее не ищут? Cui prodest или «кому выгодно», — возможно, именно эта основополагающая формула римского права поможет найти ответ. На выдаче такого рода кредитов под различные инвестпроекты в ВЭБе специализируются директор департамента природных ресурсов Ильгиз Валитов и зампред банка Анатолий Балло. В российской банковской среде, особенно среди менеджеров госбанка, вообще распространен такой ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

334. Режим и отжим.

Схема работает как часы Продолжая свою деятельность на посту председателя Совета директоров СП ООО «BENIFF LTD», в октябре 2011 года в поселке Дурмень Кибрайского района Ташкентской области Бахтиер Иргашев составляет договор на выполнение работ по строительству корпусов фабрики по производству банковских карточек и торговых терминалов с подрядной организацией ЧСП «ILDARADO-SERVIS PLUS» в лице директора И.И.Хасанова.
Дата: 06.02.2014 Копия в Google

335. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

... за негативные последствия своей деятельности. Однако этого не происходит, хотя согласно Конституции Российской Федерации (ст. 53), каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Очевидно, что ущерб, причиненный клиентам обанкротившихся банков, должен по поручению государства возместить Центробанк из своих фондов, а главной целью надзора за банковской деятельностью должно стать ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

336. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Зато среди новых акционеров и руководства банка есть люди, которые ранее имели отношение к банковским бизнесам господина Антонова.
Политик Тогда же, в начале 2000-х, Фетисов начал заниматься политикой - стал членом Совета Федерации, представляя Воронежскую область, и там развернул активную деятельность: входил в комиссии по естественным монополиям, по взаимодействию со Счетной ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

337. Саморазоблачение Гордеева.

ГУП «Воронежинвест» для финансирования производственной сельскохозяйственной деятельности объединенных сельхозпредприятий привлекло бюджетные и банковские кредиты в сумме свыше 1,5 млрд рублей.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

338. Угольная схема сенатора Самойлова.

Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и мошенничестве путем незаконного возмещения НДС из бюджета. Как установило следствие, в период с 2005 по 2008 год они создали группу, которая предоставляла незаконные банковские услуги по «обналичке».
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

339. "Любимый банк криминального мира".

«Усилиями обвиняемых Liberty Reserve стала финансовой площадкой, где киберпреступники всего мира хранили, переводили и отмывали доходы от таких видов нелегальной деятельности, как мошенничество с банковскими картами, компьютерный взлом, инвестиционное мошенничество, детская порнография, наркоторговля», — говорится в обвинительном заключении.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

340. Взятки по переписке.

Посылка с оригиналами была передана программе «Миссия: Расследование» не представившимся курьером от имени источника по имени Александр, который вступил в контакт со шведскими журналистами по электронной почте и, по всей видимости, хорошо знаком со спецификой деятельности TeliaSonera в Узбекистане. Не представляется возможным независимо подтвердить подлинность документов. Однако большая часть их содержания, включая ранее не опубликованные списки работников и доли на некоторых банковских счетах в ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google