Поиск по "Вывод валюты". Результатов:
валюты - 1163
,
вывод - 5944
.
Результаты с 1 по 20 из 395.
Результаты поиска:
- 1. Текст обвинительного заключения
-
(т. 12, л. д. 83-91) Несмотря на то, что в расходном ордере в качестве основания на получение иностранной валюты указано "подкрепление оборотной кассы", 978 тыс. 729, 31 доллара США присвоены Нахмановичем и Тучиной. Данный вывод позволяют сделать не нашедшие своего подтверждения в ходе расследования показания Нахмановича и Тучиной о том, что они, получив 978 729, 31 доллара США, якобы передали их незнакомому мужчине, который должен был отвезти деньги Байназарову (т. 13, л. д. 18-41, т.8, л. д ...
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
- 2. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.
-
Моралес-Эскомилья признан виновным в руководстве структурным подразделением преступного сообщества, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
... схему": Стоит отметить, что этот приговор стал очередным, но далеко не последним из целой серии состоявшихся и еще ряда ожидающихся решений в отношении руководителей и участников ОПС, причастных к выводу порядка 126 млрд руб. через Молдавию ...
Дата: 21.06.2023
Копия в Google
- 3. О чём будет "Национальный доклад".
-
В этой статье излагается часть их выводов о сегодняшнем положении в стране.
В настоящее время в Организацию региональной интеграции входят самостоятельные суверенные государства, и для расчетов между ними нужна самостоятельная международная валюта.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
- 4. Ренато Усатого поместили в "ландромат".
-
... средств указанной выше группы компаний на счета российских юридических лиц в ПАО АКБ «Балтика», приобретением на эти средства валюты и се дальнейшим перечислением на счета нерезидентов, подконтрольных ему (Усатому Р.Г) и группе компаний, имеющих отношение к ОАО «РЖД», в иностранных кредитных организациях. — Врезка К.ру ИА "РБК", 24.04.2020, "МВД обвинило молдавского политика в выводе ?500 млрд из России": Ранее источники РБК сообщали, что следствие проверяет роль Ренато Усатого в схеме отмывания ...
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
- 5. Пирамида на пирамиде.
-
Клиенты Forex Trend думали, что вносят деньги на такие ПАММ-счета и в любой момент могут снять прибыль через сайт — обменник электронной и цифровой валюты X-Change. «Обменник обеспечивал выгодный курс с процентами. Если бы Forex Trend продолжал существовать, то сейчас предлагал бы доллар за 55 руб. плюс 6–12% в зависимости от срока вывода денег», — поясняет Колесниченко.
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
- 6. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.
-
... Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по так называемому делу «Рольфа» о выводе за рубеж 4 млрд руб. Судья Евгений Филимонов признал директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в ...
Дата: 04.09.2023
Копия в Google
- 7. Деньги выводили через "Гознак".
-
Более того, уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в участии в выводе валюты за рубеж, а среди его акционеров фигурировали названия сингапурских фирм и их руководителей.
Дата: 11.02.2015
Копия в Google
- 8. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
-
... данных по контролю за их исполнением со стороны Департамента экономики и Департамента финансов, можно сделать вывод, что созданная система планирования и распределения средств капитальных вложений, в том числе по централизованным средствам ...
... организации журналистов, участие в международной туристической ярмарке, а также в похоронах отдельных должностных лиц и т. д. Проданная валюта (7292,8 тыс. долларов США) не подтверждена первичными финансовыми документами об их целевом использовании ...
Дата: 26.10.2001
Копия в Google
- 9. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
-
В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств. На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
- 10. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе
-
Обоснование: Учитывая, что остатки на расчетных счетах клиентов (18% валюты баланса) и средства граждан (4% валюты баланса), являются средствами до востребования, однако, учитывая, что остатки на счетах в РКЦ, кассе и банкоматах составляли на протяжении анализируемого периода 3-6% валюты баланса Банка, а объем коротких МБК 8-17% валюты баланса Банка, можно сделать вывод, что Банк на постоянной основе проводит платежи клиентов за счет привлеченного МБК (13-22% валюты баланса Банка), что является ...
Дата: 15.12.2005
Копия в Google
- 11. Схема краха Сергея Пугачева.
-
Эти средства в несколько этапов были переведены на счета других аффилированных с ОПК компаний (ООО "Средние торговые ряды", ЗАО "Санара", ЗАО "Плещеево"), конвертированы в валюту и направлены в качестве выплат "по инвестиционным соглашениям" на ...
По словам источников "Ъ", к выводу о техническом характере кредитов более чем сотни заемщиков пришла и проверка ЦБ, проведенная в МПБ осенью 2009 года.
Дата: 30.01.2012
Копия в Google
- 12. Александра Коркина вывели на 19 лет.
-
... что выводившаяся из России валюта якобы возвращалась обратно, но в рублях, и поэтому ст. 193.1 УК РФ подсудимым инкриминировать было нельзя в принципе. — Врезка К.ру По данным Генпрокуратуры России, которая поддерживала в суде обвинение, преступления были совершены «с июня 2013 года по май 2014 года». Тогда фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон совместно с Коркиным и Владимиром Плахотнюком с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской ...
Дата: 13.07.2022
Копия в Google
- 13. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.
-
Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам Подельники беглого организатора схемы по выводу денег в Китай из Екатеринбурга получили сроки Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 11.12.2020, Миллиарды утекали в Китай под ...
Осужденные переводили денежные средства на расчетные счета подконтрольных директору организации юрлиц, а также на банковские счета нерезидентов в иностранной валюте.
Дата: 11.12.2020
Копия в Google
- 14. Деньгопровод.
-
Понятно, что основной виновник рекордных показателей — кризис, но стоит все же разобраться в том, почему и куда после двух лет успешного привлечения капитала из России было вывезено такое дикое количество валюты.
Над запретами будут смеяться Проблема вывода капиталов в офшоры стоит далеко не только в России.
Дата: 18.03.2009
Копия в Google
- 15. Тайны украинского ФСБ - российский след.
-
Ну, кому нужна маржа в 3-4%, если за обналичку и вывод денег в зарубежные банки платят в несколько раз больше?! Причем наличными и в свободно конвертируемой валюте.
Дата: 20.12.2007
Копия в Google
- 16. Как намывался гранит.
-
Как водится, в грязном деле не обошлось и без банкиров, через кредитные организации которых осуществлялось финансирование серых сделок – платежи между оффшорами и российскими компаниями и банками, осуществлявшими вывод стратегического предприятия ...
... денежных средств Наименование плательщика/получателя денежных средств Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета Сумма операций по кредиту счета, в ед валюты счета Назначение платежа по операции 22.06.11 OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH UBS ...
Дата: 03.08.2015
Копия в Google
- 17. Сергею Петрову сделку перевели в статью.
-
«Думаю, что в основном будут доказывать наличие в документах о переводе денег в рублях или валюте на счета нерезидентов заведомо недостоверных сведений о целях перевода, — полагает адвокат «Амулекса» Александр Домнин. — Будто сделка с «Рольф эстейтом» имела целью не приобретение акций, а валютные операции, вывод денег из России».
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
- 18. Подкаблучник номер один.
-
Как разъяснил The New Times Ахмед Лаис, сейчас французские правоохранительные органы ведут расследование по четырем пунктам обвинения, выдвинутым против Бен Али и его клана прокуратурой Туниса: «нелегальное приобретение движимого и недвижимого имущества», «незаконный вывод средств за границу», «нелегальный вывоз валюты» и «легализация средств, полученных преступным путем».
Дата: 24.02.2011
Копия в Google
- 19. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).
-
В результате созданы условия для возможного вывода активов и прибыли ОАО "НГК "Славнефть" и нанесения ущерба государству, как крупнейшему акционеру ОАО "НГК "Славнефть".
... 30,9 млн. рублей, расходы по уплате налогов - 32,6 млн. рублей, по содержанию непромышленной сферы - 16,2 млн. рублей, убытки по расчетам в валюте - 228,5 млн. рублей, а также списание просроченной дебиторской задолженности - 130,0 млн. рублей ...
Дата: 13.05.2002
Копия в Google
- 20. Справка по уголовному делу
-
... Н.Н. показала, что с 1997 года поддерживает отношения с Суреном (Егиазарьяном), к которому неоднократно приходила домой с подругами и оказывала услуги сексуального характера находившимся в квартире гостям, за что Сурен платил им деньги, валюту ...
... при Министерстве юстиции РФ и 'Российского центра судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения РФ пришли к аналогичному выводу, указав, что голос и речь мужчины, изображенного на видеозаписи, принадлежат Скуратову Ю. И. т. 15 л. д. 291 ...
Копия в Google