Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Сам BoNY в ноябре 2005 г. заключил мировое соглашение по двум уголовным расследованиям (включая дело об отмывании русских денег). Банк согласился заплатить $38 млн и ужесточить контроль за соблюдением норм в области борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Дело BoNY ударило по российской банковской системе: в 2000 г. были закрыты заграничные корсчета многих наших банков.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

22. Крымкэш.

"Сакральная Корсунь" манит обнальщиков и "финансового консультанта" Евгения Двоскина Оригинал этого материала © "Новая газета", 01.06.2015, Фото: "Профиль" Крымкэш Евгений Журавлев Евгений Двоскин Некоторые российские банкиры, пришедшие в Крым после того, как полуостров вошел в состав России, более известны своим участием в отмывании денег, чем банковским бизнесом. Репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) изучили владельцев крымских банков и обнаружили, что некоторые из ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

23. Who is мистер Двоскин?

А связан он был, по-видимому, с тем, что отмывание денег не является в Монако тяжким преступлением, но лишь деликтом: еще бы, на том и основывается все благополучие уютного княжества.
Агент с лицензией на "сожжение" банков, использованных для нелегальных операций, "играет особую роль в обеспечении безопасности России" Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2011, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Новая газета" Who is ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

24. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

... национального оператора телекоммуникаций Кыргызстана "Кыргызтелекома" и воздавалось должное банку за его "всестороннюю программу ПОД (против отмывания денег)". По сообщению туринской ежедневной газеты La Stampa, Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича — Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, использовались "для отмывания денег, полученных через схемы карусельных мошенничеств и контрабанду табака и ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

25. ФБР идет по следу

... разрешенными, но банк усчаствовал в федеральном расследовании по поводу отмывания денег на протяжении года. Ни банку, ни какому-либо лицу не было предъявлено формальное обвинение в злоупотреблениях. "Можно смело сказать, что речь шла о вложении денег и о переводе денег, - сказал сотрудник администрации Клинтона, имея в виду фонды, которыми распоряжался банк по указаниям Бородина и Дьяченко. - Расследование заключается в том, чтобы выяснить, шла ли речь об отмывании денег". Отмыванием называется ... Копия в Google

26. Испанский стыд Диего Санчеса.

— Higini Cierco и Ramon Cierco, бывшие совладельцы Banca Privada d'Andorra, наняли Eliminalia, чтобы удалить статьи о расследовании отмывания денег банка для влиятельной преступной группы.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

27. Под колпаком.

Citigroup не устает повторять, что постоянно заботится об улучшении процедур AML (anti-money laundering, то есть нацеленных на борьбу с отмыванием денег). В Citigroup подчеркивают: международный банк такого масштаба всегда будет привлекать преступников, желающих легализовать "нетрудовые доходы", и борьба с ними будет вечной. Новый импульс борьбе за "чистые и честные" деньги клиентов дали события 11 сентября 2001 года и последовавший за ними так называемый Патриотический акт США, развязавший руки ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

28. Капитализм в холодном климате.

... компанию Metrascope, учрежденную одним из адвокатов Льва; Лев передал акции людям Сибнефти, а те перевели деньги в принадлежащий Рубенам банк на Багамских островах, где у компании Metrascope был открыт счет. Часть средств была переведена из Лихтенштейна, а еще часть пришла из малоизвестного банка в Вануату, острова, расположенного на юге Тихого океане, который часто упоминается, как место отмывания денег российской мафией. Многие крупные банки США вообще отказываются иметь дело с этими банками ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

29. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

В конце августа 2006 г. на счет “Дисконта” в Raiffeisen Zentralbank (RZB) поступили переводы от российских банков; их размеры не вызывали подозрений, говорится в заявлении RZB. По указанию клиентов “Дисконта” RZB перечислил их на счета ряда получателей в банках, с которыми RZB имеет долгосрочные корреспондентские отношения. RZB уверяет, что большинство этих банков расположены в странах ЕС с эффективной системой борьбы с отмыванием денег.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

30. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Помимо этого, в сентябре 2002 г Пакистан послал в швейцарские суды запросы на возбуждение дел по обвинению в отмывании денег против Зардари, Бхутто и их помощников, а также запросы на возмещение ущерба от указанных преступных действий.
... лидерами на данном рынке, на протяжении 1990-х гг. при посредничестве известных швейцарских, американскими, английских и французских банков и группы швейцарских юристов давали взятки бывшему премьер-министру Пакистана Беназир Бхутто и ряду наиболее ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

31. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

«Мы считаем, что выполнили обязательства по контролю над клиентами», — сообщил представитель банка журналистам Star и OCCRP. В CIBC утверждают, что с 2009 по 2011 год Чэнь получили 13 переводов на 14,7 миллиона долларов в американской валюте. В 2013 году в Royal Bank of Canada направили 24 транзакции суммой 11 миллионов долларов. Еще 1,35 миллиона поступило на счета в Scotiabank в 2013 и 2014 годах. — Врезка К.ру «На мой взгляд… многое здесь указывает на отмывание денег», — полагает Мэри-Джейн ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

32. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio. В 2013 году у этого банка, который входил в пятерку крупнейших в Литве, отозвали лицензию. Владельца банка Владимира Романова обвинили в мошенничестве и растрате. Кроме того, Ukio заподозрили в отмывании денег из России.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

33. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

В Госдуму были внесены поправки к законам о ЦБ и о перераспределении полномочий в рамках закона № 115 [о борьбе с отмыванием денег]. Не все они были приняты, но сам факт их внесения заставил ЦБ задуматься«. В целом политика Банка России в отношении борьбы с отмыванием денег осталась неизменной, «вот только человека уже не вернешь», вздыхает Резник.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

34. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

35. Офшорные "договорняки" ABLV.

... норм пхеньянский режим был под санкциями США и ООН. В FinCEN заявили, что ABLV «использовал взятки», чтобы влиять на должностных лиц Латвии, и «сам предлагает клиентам схемы отмывания денег и уклонения от регуляторных требований», а также обеспечивает поддельные документы «высшего качества». ABLV не согласился с этими претензиями. «ABLV не оспаривает, что на протяжении значительной части его истории бизнес-модель банка включала контакты с довольно рисковыми клиентами из высокорисковых юрисдикций ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

36. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

По крайней мере в одном случае перевод был заблокирован банком как подозрительная операция, а обвиняемые Леонид Хазин и Михаил Ребо признались в отмывании денег от преступной деятельности для Сергея Кузьмина и Александра Малышева соответственно. Однако суд решил, что они не точно знали, от какой именно деятельности происходили деньги, что позволяет им не поверить и полностью оправдать.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

37. Странные игры.

Следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД России майор юстиции Сергей Солянов, в ведении которого находилось дело «ДИСКОНТа», никакого состава преступления в действиях сотрудников банка не установил. Указав в самом постановлении на нарушения сразу двух федеральных законов — об отмывании денег и валютном регулировании (ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле».), — а ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

38. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Следователи хотели изучить движения по счетам Удодова и его офшоров в швейцарских банках. Однако этому желанию воспротивился сам Удодов. Он обратился в суд, заявив, что его счета совсем не подозрительные и швейцарцы не имеют право нарушать банковскую тайну. Процесс тянулся долго, но осенью 2018-го сначала швейцарский суд Tribunal penal federal, а затем апелляционный Tribunal federal постановили: у немцев достаточно оснований подозревать Удодова в отмывании денег, поэтому прокуратура Кобленца ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

39. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

... деньги приходили на счет, Бэгли отправлялся в банк в Уэстоне вместе со своим подельником — гражданином Колумбии, имя которого в судебных документах не раскрывается. Приходя в банк, Бэгли выписывал чек на имя компании, зарегистрированной на колумбийца,— ей всегда доставались 90% той суммы, которую профессор получал от продуктовой фирмы из ОАЭ. Оставшиеся же 10% Бэгли оставлял себе в качестве платы за услугу. РГ.Ру, 19.11.2019, "Известный американский борец с коррупцией попался на отмывании денег ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

40. Путешествие Назарбаева.

На эти счета клались деньги, получаемые от американских нефтяных компаний в обмен на права на разработку казахстанских месторождений. Таким образом, на счетах в банках Pictet и Credit Agricole в Женеве были заморожены свыше 100 млн. франков, а уголовные расследования по делу о коррупции и отмывании денег были начаты сразу в трех странах: Швейцарии, США и Бельгии.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google