Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

— Врезка К.ру "Русская редакция Deutsche Welle", 16.10.2019, "В США возбудили дело против турецкого банка за нарушение санкций против Ирана": Органы юстиции США возбудили дело против турецкого государственного банка Halkbank по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против Ирана на многомиллиардную сумму. "Дерзкие действия" банка осуществлялись при поддержке высокопоставленных представителей турецкого правительства, которые получали многомиллионные взятки, заявил ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

42. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. «Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира. В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

43. Украденные миллиарды.

Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York, владельцем которого был тогда банкир Эдмон Сафра, находившийся под подозрением ФБР в отмывании грязных российских денег. Но о нём несколько позже. Далее, согласно швейцарской схеме, с деньгами МВФ начали происходить совсем уже загадочные вещи.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

44. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

... 01.2017, "США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России": Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов штрафа за отмывание денег. Ведомство опубликовало документ, в котором говорится, что через DB проводились незаконные схемы ("зеркальные сделки"), через которые отмыто $10 миллиардов в отделениях в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. В течение нескольких лет у банка были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

45. Вера мыла евро.

Его предшественник Анджело Калойа был вынужден покинуть пост из-за скандалов, связанных с отмыванием денег мафии и обвинений в непрозрачной кредитной деятельностью. Калойа ушел в отставку после того, как в итальянских газетах появились подробности расследования, начатого полицией в начале 2009 года. Следователи тогда выяснили, что с 2006-го по 2008 год на счета отделения банка Unicredit, расположенного рядом с собором Cвятого Петра в Ватикане, поступило более 180 млн «грязных» евро.
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

46. Большая стирка.

Собственно, в Женеве никто из подозреваемых и не живет за исключением некоей банковской руководительницы из Credit Commercial de France (CCF), который ныне входит в состав банка HSBC Guyerzeller. По итальянским данным, эта дама в 1997-1998 годах входила в число посредников между скандальной Вепех и швейцарскими компаниями. Она же в последние годы управляла счетами компании Olympia Investment, трем руководителям которой итальянская прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

47. Борис Березовский как "Стрингер".

... по недвижимости - "SPAG" (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG) (СПАГ), созданной в 1992 году по инициативе мэрии Санкт-Петербурга, ставшей совладелицей предприятия "СПАГ", фирма стала центром по отмыванию денег в Европе. В частности, через фирму "СПАГ" российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB с целью приобретения недвижимости в России. Через эту же компанию осуществлялась продажа недвижимости в СПб на деньги, заработанные через наркоторговлю ...
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

48. Непуганый Пугачев.

В мае 2002 г. по иску Межпромбанка к "Новой газете", возбужденному в конце 2001 года в связи с публикацией статьи о причастности С. Пугачева к отмыванию денег российской мафии, суд признал эту информацию не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию банка.
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

49. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Платежи, в частности, проводились через андоррский Банк “Привада Андорра” на счета подставных и фиктивных компаний в разных странах. В 2015 году Андорра остановила деятельность банка после того, как как министерство финансов США официально обвинило его в отмывании денег от групп в Китае, России и Венесуэле. Впоследствии банк “Привада Андорра” был трансформирован в новую структуру “Валлбанк”.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

50. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

В прошлом году Олег Дерипаска подал иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против Владимира Потанина и других лиц по делу о возможном отмывании денег в ходе buy-back (обратного выкупа) акций ОАО "ГМК "Норильский никель". Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

51. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Деньги шли, в том числе, через цепочку офшорных компаний. Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

52. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Но вернёмся в Сингапур, куда семья российского бизнесмена, похоже, и направила оставшуюся часть своих денег из ОАЭ. В конце февраля 2019 года сингапурский филиал банка Standard Chartered прислал Эмилю Гайнуллину и его жене письмо, в котором сообщил примерно то, что более не заинтересован в продолжении взаимоотношений с ними. Причиной, судя по всему, является то, что служба «комплайнс» провела проверку их транзакций и выявила существенные нарушения закона об отмывании денег.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

53. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... что деньги были изъяты из банка и вывезены из России подозреваемыми незаконно, считает испанский адвокат. С просьбой прокомментировать ситуацию DW обратилась также к "Первому Клиентскому Банку". На момент публикации материала ответа от банка получено не было. ["Преступная Россия", 22.09.2016, "Главу московского банка задержали в Испании за "отмывание" 60 млн евро": По данным портала Allbanks.ru, учрежденное в 2003 году ООО «Первый Клиентский Банк» — небольшой по размеру активов московский банк ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

54. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Однако собеседники The New Times в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе убеждены, что «Френкель никакого отношения к убийству не имеет; задержан он был по одной-единственной причине — он довольно подробно знал схему отмывания «черных» денег, как и вообще многие в банковском секторе, но при этом не отличался особой молчаливостью». Из источников The New Times, близких к Генпрокуратуре, стало известно, что банк «ДИСКОНТ» в деле об убийстве Андрея Козлова не фигурировал ни на одном из этапов.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

55. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Личная финансовая пирамида Риада Саламе Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images, beirut.com Риад Саламе В Европе и Ливане ведут расследования в отношении управляющего Banque du Liban Риада Саламе. Его подозревают в отмывании денег и коррупции, а также винят в финансовом кризисе в стране.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

56. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... доводами прокурора, что учреждение допустило операции с деньгами незаконного происхождения. Предполагаемые деньги Абызова в ходе сделки прошли через несколько банков — но нарушение правил противодействия отмыванию денег вменяется только «Альфе», указывал ее адвокат Александр Веселов. Речь шла о средствах «от международной компании с признанной деловой репутацией», которые возвращались инвесторам за счет облигационного займа (например, от РФПИ), и поступали «со счета в банке номер два в России, с ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

57. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Остальное у тебя?”» Судя по рассказу Саймаити, собеседника он не убедил: «Получается, ты все же передал [документы]?» — допытывался тот. Переданная Саймаити выписка из банка показывает, что на счете, открытом на имя его супруги, было очень мало движений, если не считать один перевод на $100 тысяч — типичный признак операции по отмыванию денег «Эти люди очень опасны, — говорил Саймаити о телефонных собеседниках.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

58. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Прокуратура в Милане предъявила ему формальные обвинения в отмывании денег и коррупции. Волонте отвергает обвинения и требует прекращения дела. Данные показывают, что деньги через британские компании выплачивались Калину Митреву, болгарину, назначенному в прошлом году членом правления базирующегося в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

59. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Однако шлейф нечистоплотных финансовых отношений Манафорта с украинским президентом Виктором Януковичем до сих пор откладывает отпечаток на политике США. Автору этого расследования удалось заполучить документы, подтверждающие выплаты от Януковича Манафорту с использованием офшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации. Сами документы указывают на то, что платежи Манафорту сопровождались отмыванием денег и мошенничеством с использованием платежных систем, что является уголовными ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

60. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... его семейства находится банк «Спутник», совладельцем которого является Давид Кавджарадзе. Не только "стирка" Стоит отметить, что материалы МВД относительного деятельности Элбакидзе переполнены различными оперативными справками и «прослушками». Из них следует, что этот канал был не исключительно финансовым проектом Джубы, а хорошо организованным в США проектом. Вот, например, выдержка из справки одной из российских спецслужб: «Элбакидзе стал одним из крупных операторов по отмыванию денег, причем ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google