Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Андрей Болотов скрылся за офшорами Фирмы имеющего гражданство Кипра зятя главы "Транснефти" Николая Токарева по контрактам с НК получили миллиарды рублей Оригинал этого материала © istories.media, 03.10.2021, Взлет через трубу, Фото: РИА "Новости" , Иллюстрация: via istories.media Роман Шлейнов Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

82. "Ростелеком" распилили по-детски.

Причем недавний контракт стоимостью 3 млн рублей достался связанному с сыном главы госкомпании бизнесмену без конкурса, закупка была оформлена как якобы у единственного поставщика.
Контролируется «Инлайн Телеком Солюшнс» через кипрский офшор Zilkonet Enterprises Limited.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

83. Бездонная депутатская тумбочка.

Ранее Счетная Палата выяснила, что 493 миллиона рублей из выделенного государством миллиарда выводились в офшоры.
Тот, с использованием «липовых» внешнеэкономических контрактов, отправлял деньги транзитом через Белоруссию в Великобританию.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

84. Бизнес на таможне.

По их словам, посредником в сделке по покупке акций банка офшором выступил молдавский бизнесмен, супруг российской певицы Жасмин Илан Шор, у которого весьма обширные связи в российских властных кругах.
Например, «Желдор-сервис» заработал на господряде в 2010 году 1, 89 млн руб., а к 2016 году заключил контракты на 5,76 млн руб. «Нева-Проект» работает с государством менее успешно: если в 2010 году контрактов было заключено более чем на 160 млн руб ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

85. "Теневой губернатор" Максим Макин.

Только ООО «МЭС», контролируемое этим чиновником, до настоящего времени не исполнены ряд контрактов.
По самым минимальным подсчетам за счет незаконно добытого и реализованного угля и выведенных в офшор средств региону нанесен ущерб не менее, чем в миллиард рублей.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

86. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

У самой компании ПАО «Бамстроймеханизация» за месяц до получения контракта РЖД в мае 2014 г. поменялись владельцы. Почти 80% в компании получил зарегистрированный на Виргинских островах офшор Evling Business Inc. До этого основным собственником подрядчика был его давний директор Василий Тарасенко, работавший на БАМе со времен СССР.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

87. Триумвират из "Газпрома".

Теперь желающим заключить контракт необходимо не только принять участие в конкурсе, но и значительно заинтересовать представителей этого триумвирата.
Основным акционером «Морского порта» стал офшор Nasdor, действовавший через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков, инвестирующих в порт»), которая полностью принадлежала Траберу.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

88. Собственные деньги Дерипаски.

Он сказал мне, что не желает работать с Черными, и потому завод оказался на голодном пайке: «Чтобы заключить с нами контракт, инофирмы, скупив сырье, перекрывают нам кислород.
Акции, контролировавшиеся ими, перераспределяются в офшоры, владельцев которых не удалось установить даже с помощью Dun&Bradstreet. В справках — ничего не говорящие фамилии юристов, зарабатывающих на обслуживании офшоров.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

89. Захват по-научному.

Прибыль ОАО за 2004 год составила 258 млн руб. На 2005 год у "Гипромеза" имеется 70 контрактов на 200 млн руб. по проектированию и модернизации металлургических производств в России и за рубежом.
По его свидетельству, право собственности на два здания "Гипромеза" общей площадью 26,4 тыс. кв. м и стоимостью $45 млн перешло к Wortmant от другого офшора, Hackbridge Partners.
Дата: 09.08.2005 Копия в Google

90. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Юридический офшор Несмотря на экзотичность паспорта Доминики, это очень выгодное вложение денег для богатых людей из стран с сомнительной репутацией.
В частности паспорта Доминики получили: Одай аль-Курайши (Oday Nadir Abdulkareem al Quraish) Курировал контракты иракской государственной нефтяной компании South Oil и за взятки передавал эти контракты клиенту монакской компании Unaoil (выяснили ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

91. Доля имени Алексея Крапивина.

Тот рейтинг «королей госзаказа» был последним: правительство разрешило госзаказчикам не отчитываться о получателях крупных контрактов.
Но накануне многомиллиардного тендера собственником компании стал офшор, о чем не сразу узнали даже тындинские чиновники, писал РБК. Тогда же в совет директоров компании вошли Крапивин, Маркелов и Ободовский.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

92. "Говно полное, для Сибири это никак не подходит".

И они с ними контракт расторгли.
По данным Росреестра, в июне 2011 года, за два месяца до того, как Груздев стал губернатором, собственник квартиры сменился на офшор Korellitos Investments Limited.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

93. Офшорный патриот Андрей Климов.

Офшорный патриот Андрей Климов Борьба с зарубежными "агентами влияния" не мешает бизнесу сенатора от Пермского края на Кипре и Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.07.2017, Офшоры на глазах, Фото: ТАСС, via ...
Кроме того, по словам Сергея Климова, контракты от Россотрудничества составляют «ничтожно малую долю, менее 5 % от общего оборота компании».
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

94. Коррупция на рельсах.

... в офшорах: "ЭРТА-КОНСАЛТ" на 50% принадлежит гражданину РФ, а другие 50% разделены поровну между двумя кипрскими фирмами. Основание для заключения договоров во всех трех случаях — распоряжения тогдашнего вице-президента РЖД по инфраструктуре Александра Целько. Александр Целько (слева) и Владимир Якунин Источник Радио Свобода в РЖД, пожелавший остаться неназванным, поясняет: как правило, это договоры-ширмы с одним только генеральным директором и бухгалтером в штате, работа по подобным контрактам ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

95. Исповедь нефтетрейдера.

Выявились странные вещи, советско-датский «Интрвуд» в одних документах был назван «советско-абу-дабийским», в других (судя по адресу, указанному в контракте с КВС) — он назывался уже шведско-российским, причем в качестве директора в обоих случаях ...
Тимченко через свой офшор «Гунвор» вывозил из России нефть и нефтепродукты, и стал практически монополистом в этой сфере, но для того чтобы эта сфера выглядела конкурентной, создавались посредники-прокладки.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

96. Голубые ракеты России:

Суммы контрактов с ней растут из года в год. Иван Клевцов Какую продукцию поставляет «Металворк» «Авангарду» называть не будем, чтобы не разглашать никаких секретов.
Этот офшор является учредителем ряда фирм, работающих с бюджетными предприятиями Дмитровского района.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

97. Короли московского мусора.

... РБК", 27.08.2015, Деньги из мусора, Фото: "Коммерсант", "Газета РБК", Иллюстрация: "Газета РБК" Иван Голунов, Анастасия Напалкова Московский контракт на вывоз мусора почти на 43 млрд рублей достался фирме младшего сына генпрокурора Юрия Чайки, Игоря ...
... рублей за 15 лет Связь: Учердителями компания указаны три офшора. Конечным бенефициаром одного из них — Ervington Investments— является Роман Абрамович, владельцы остальных офшоров скрыты в юрисдикции BVI. Сергей Чемезов Компания, получившая подряд ...
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

98. Дело — керосин.

Офшоры и ломбарды в "топливной схеме" аэропорта "Шереметьево" Оригинал этого материала © "Новая газета", 06.02.2012, Фото: via URA.Ru, Иллюстрация: "Новая газета" Дело — керосин Роман Анин На протяжении почти десяти лет пассажиры авиакомпаний ...
В распоряжении «Новой газеты» есть решение суда за 2009 год, в котором сказано: Михайлов — военнослужащий, проходящий в звании прапорщика службу по контракту в подмосковном Чехове.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

99. Дележ в Ле-Бурже.

Поэтому тот офшор здесь не имеет никакого значения.
Так как у нас всё это будет завязано абсолютно, это всё равно будет выполнение этого контракта.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

100. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

... говорит, что стандартная схема занижения фактурной стоимости выглядит несколько сложнее: "Не всякий поставщик уровня Gucci или Armani согласится на двойной контракт ради махинаций с российской таможней. Поэтому российский торговец для подделки инвойса по ту сторону границы чаще всего ставит свой офшор, который оптом покупает все с итальянских фабрик, а потом поставляет это в Россию мелкими партиями по смешным ценам. Чаще всего этот офшор является транспортным агентом", - рассказывает импортер ...
Дата: 27.08.2002 Копия в Google