Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "происхождение капиталов". Результатов: капиталов - 4472 , происхождение - 1576 .
Результаты с 1 по 20 из 507.

Результаты поиска:

1. Дон Корлеоне по-кабардински.
Но ни о размере его капитала, ни о происхождение денег ничего неизвестно Арсен Каноков Судя по активности Кремля, нынешняя осень будет богата политическими событиями.
Дата: 19.09.2005
2. Смотрите, кто пожаловал.
Ему угрожают обвинения в многочисленных правонарушениях: от злостного уклонения от уплаты налогов, подкупа должностных лиц и афер с куплей-продажей земли до причастности к деятельности преступных группировок и "отмыванию" капиталов криминального происхождения.
Дата: 13.04.2000
3. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.
Установлено, что иностранные компании, в большей части Кипра и Виргинских островов, приобретали недвижимость на капиталы незаконного происхождения, а основным местом легализации денег был ресторан на ул. Авенида Диагональ в Барселоне», — уверяют в полиции.
Дата: 15.07.2016
4. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
Как в стране происхождения, так и за рубежом они все глубже проникают в легальную экономику.
Лицам без разрешения на проживание или получение гражданства по месту жительства в Швейцарии необходимо задействовать всего лишь одно лицо с таким разрешением в качестве менеджера и внести регистрационную пошлину и уставной капитал.
Дата: 17.05.2016
5. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.
«Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fern в течение последующих пяти лет…» Уточнил Барфорд и источник происхождения денег, заявив суду, что средства были аккумулированы «…в результате работы в Сибири господина Щукина. Они стремились вывести из России данный капитал».
Дата: 29.05.2017
6. Лев Черной.
Тесные связи Льва Черного с верхушкой организованной преступности и происхождение его капиталов дают все основания предполагать, что он выполняет задачу по обеспечению массированного проникновения криминала во власть.
Дата: 16.01.2003
7. Как снимался Мультибанк.
Эти вопросы связаны с тем, знали ли продавцы, кому продавали банк, а также каково происхождение средств, полученных за эту сделку.
Получается, что с продавцами Мультибанка его покупатели расплатились средствами самого банка, создав дыру в его капитале.
Дата: 04.08.2011
8. Как ОФГ Федорова превратилась в ОПГ.
При этом капиталы, на которые покупается национальная топливно-энергетическая монополия, снабжающая газом не только Россию, но и ряд других стран, имеют, скорее всего, незаконное происхождение.
Дата: 20.08.2004
9. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.
На слушаниях английский бизнесмен Берфорд рассказал, что "Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fern в течение последующих пяти лет". И объяснил происхождение этих денег — это средства, выведенные из России Щукиным, и которые тот хочет инвестировать за рубежом.
Дата: 05.03.2018
10. Вооруженные большим насосом.
Между тем то, что за рубежом не питают никаких иллюзий относительно происхождения гигантских капиталов российского крупного бизнеса, вполне логично и справедливо.
Дата: 21.10.2005
11. Итальянские злоключения Тайванчика.
Если тебе необходимо двигать капиталы, отмывать их до тех пор, пока не сотрутся следы их происхождения, что может быть лучше, чем собеседник, не задающий много вопросов, и страна со щедрым законодательством, внешне строгая к нарушителям норм и общественных прав, где тот, кто фальсифицирует счета, рискует не более, чем штрафом.
Дата: 17.01.2003
12. Три справки об экс-олигархе Смоленском.
Обращая внимание на сомнительное происхождение стартового капитала, использованного при открытии "Столичного", австрийская пресса со ссылкой на российские источники отмечала.
Дата: 03.08.2000
13. Битва за "Сибнефть".
Поскольку сумма сделки купли-продажи пакетов акций ОАО "Сибнефти" (цена пакета акций и инвестиционные обязательства) превышает размер уставных капиталов ЗАО "Фирма "Синс" и ЗАО "Рифайн ойл", а законность и достоверность происхождения денежных средств не подтверждены, эти нарушений является основанием для расторжения указанных сделок.
Дата: 18.02.2000
14. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".
Коммерсант российского происхождения, активно занимающийся строительным бизнесом, был арестован в минувшую пятницу.
"Основным занятием группировки было отмывание капиталов, поступавших из России, которые после перевода через третьи страны, в том числе офшоры, поступали в нашу страну для инвестирования в финансы и недвижимость", — утверждает испанская пресса.
Дата: 29.01.2013
15. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".
... Деловое Поволжье», которая так писала о нём: «Бизнес-собщество ищет и не находит ответа о происхождении капиталов, ставших основой для стремительного расширения возглавляемой им группы компаний «Диамант». Существуют различные версии — покровительство различных властных группировок, кредитная пирамида. Вышел в первую двадцатку рейтинга благодаря высокой экспертной оценке уровня контролируемых финансовых потоков неизвестного происхождения». На депутатском поприще его капиталы только приумножились ...
Дата: 08.11.2010
16. Собственные деньги Дерипаски.
Пришествие Льва и Михаила Черных в алюминиевую отрасль совпало с превращением ее в точку стечения капиталов неясного происхождения.
Дата: 24.07.2008
17. Опальные олигархи объединяются.
... российского происхождения Михаиле Черном. В Украине Черной контролирует ряд компаний, основная из которых – крупнейший киевский девелопер First Ukrainian Development (FUD), собирающийся реализовать в украинской столице и ее окрестностях проекты по строительству жилья премиум-класса и бизнес-центров с заявленной оценкой в $1 млрд. К слову, украинские журналисты не преминули заметить, что именно строительный бизнес в Украине сегодня считается «главной «отмывочной» криминальных капиталов», в чем ...
Дата: 31.10.2006
18. Подозрительный рост.
Компания возникла, в том числе, на базе капиталов, сформированных собственниками СК «Коместра» в ходе участия в банкротстве «Кузбасспромбанка», поэтому регулятор и интересуется происхождением средств и качеством их управления. Схожие интересы ФССН испытывает к «Росстраху». 29 сентября, после размещения 180-миллионной эмиссии, уставный капитал ОАО «Росстрах» вырос с 30 до 210 млн. руб. Между тем весь объем активов «Росстраха» не превышает 800 млн, поэтому такое увеличение уставного капитала вряд ...
Дата: 01.12.2004
19. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.
По данным экономического еженедельника "Эксперт", по объему капитала, Межпромбанк занимает пятое место среди российских банков. "Тайна происхождения Межпромбанка охраняется лучше, чем ракетные технологии", - говорит журналист и рассказывает очень русский анекдот: - У мужчины спрашивают, где он берет деньги.
Дата: 19.06.2002
20. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".
Как сообщалось, крупнейший акционер "Norvik banka" — живущий в Великобритании предприниматель российского происхождения Григорий Гусельников вместе с другими акционерами банка в исковом заявлении в международный третейский суд по делу, связанному с бизнесом ветряного парка "Winergy", утверждает, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и некое высокопоставленное лицо в финансовом секторе Латвии вымогали у него взятки за то, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) на ...
Дата: 20.02.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 26

Последние запросы

Бизнес актив
Удостоверение фото
Белых александр
Грузина
Евдокимов Михаил
ООО "ФАКТ"
Фсб у власти
2014 �.
Константинами
Евдокимов павел анатольевич
Лпк
Банк Москва
Романов М
Гнатюк Андрей
Смирнов Юрий юрьевич
Хатуов джамбулат
Group-ib
Тгк 14
Г. Королёв
Демин Раменский
Бондарь
морозов владимир
�����.Ru'
Дмитрий михаил ничего
Гк ск мост
Убийство�'||SLeeP(3)
антон ерохин
Прокуратура следственный комитет
Митрохин проститутки
Кудинов фсб
Кудинов Фсб
Пронин олег
Дмитрий романов
Пильщиков
12
Расстрелян
Лобач Сергей Викторович
Лукин иван игоревич
The Moscow post
Чемезов Игорь
Девочки
Артель старателей амур
Константин яковлев
Список авторитетов опг
Михаил Фридман
Тимченко Алексей
Удальцова анастасия
Губернатор ленинградской области
Сергеев павел
Найфонов
Митрополит Корнилий
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru