Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Кайрат Боранбаев вернул почти все и вышел досрочно.

... как выразился президент Касым-Жомарт Токаев, владеют половиной благосостояния страны, и которым по новому закону, вероятно, придется доказывать законность происхождения своего капитала. Впрочем, глава государства уже не раз в открытую говорил, как этого можно избежать. «Если весь приобретенный ранее капитал работает не только на пользу собственника, но и на благо национальной экономики, на процветание Казахстана — это хороший довод, чтобы исключить вопросы об источнике происхождения денег ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

42. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

Как свидетельствуют документы из немецкого реестра компаний, именно на такую сумму за годы реконструкции поместья, был поэтапно увеличен уставной капитал компании Schloss Seelach Invest, которой принадлежит Зеелах.
С формальной точки зрения, инвестиции Кулибаевых в Германии легальны — они нарушали бы действующее немецкое законодательство по борьбе с отмыванием денег только в том случае, если бы в Казахстане было установлено их незаконное происхождение.
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

43. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".

... Деловое Поволжье», которая так писала о нём: «Бизнес-собщество ищет и не находит ответа о происхождении капиталов, ставших основой для стремительного расширения возглавляемой им группы компаний «Диамант». Существуют различные версии — покровительство различных властных группировок, кредитная пирамида. Вышел в первую двадцатку рейтинга благодаря высокой экспертной оценке уровня контролируемых финансовых потоков неизвестного происхождения». На депутатском поприще его капиталы только приумножились ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

44. Собственные деньги Дерипаски.

Пришествие Льва и Михаила Черных в алюминиевую отрасль совпало с превращением ее в точку стечения капиталов неясного происхождения.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

45. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.

Анатолий Безруков Глобализация мировой экономики – свободное передвижение товаров и капиталов с континента на континент, либерализация рынков, переброс производства в страны третьего мира – сулит транснациональным корпорациям не только баснословные ...
После экспертизы, проведенной компанией Imperial Tobacco, было выявлено, что хранимые «Regal» и «SuperKings» имеют аналогичное происхождение, что и оригинальные сигареты молдавской компании International Tobacco.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

46. "Медвежья болезнь."

Не менее загадочно происхождение довольно крупного капитала и самого Вячеслава Володина.
Дата: 08.11.2007 Копия в Google

47. Кто и как готовится к визиту Путина на Украину.

(Экспансия вообще характерна для капитала, невзирая на его национальные корни.) Технологические цепочки и технологии, а также общая сырьевая база СССР тому главная причина, да и людям здесь проще договорится в силу исторической общности и язык ...
Интересно отметить, что при реализации такого рода проектов рядом всегда оказывается космополитичный и беспринципный бизнесмен – как говорится, невзирая на происхождение и вероисповедание.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

48. Опальные олигархи объединяются.

... российского происхождения Михаиле Черном. В Украине Черной контролирует ряд компаний, основная из которых – крупнейший киевский девелопер First Ukrainian Development (FUD), собирающийся реализовать в украинской столице и ее окрестностях проекты по строительству жилья премиум-класса и бизнес-центров с заявленной оценкой в $1 млрд. К слову, украинские журналисты не преминули заметить, что именно строительный бизнес в Украине сегодня считается «главной «отмывочной» криминальных капиталов», в чем ...
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

49. Русские поставили на уши Лазурный берег.

Он, вступая в права монарха, заявил, что отныне Монако больше не будет прачечной для грязных денег, и пообещал проверить происхождение капиталов всех господ, получивших приют в его королевстве. В рядах русской диаспоры на этих словах раздался едкий смешок. Ульяна почему-то испереживалась. На банкете она не сдержалась, подошла к Альберту и заявила ему, что не стоит портить отношения с сильными мира сего, явно намекая на соотечественников. Цейтлина пригрозила принцу оттоком русского капитала.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

50. Подозрительный рост.

Компания возникла, в том числе, на базе капиталов, сформированных собственниками СК «Коместра» в ходе участия в банкротстве «Кузбасспромбанка», поэтому регулятор и интересуется происхождением средств и качеством их управления. Схожие интересы ФССН испытывает к «Росстраху». 29 сентября, после размещения 180-миллионной эмиссии, уставный капитал ОАО «Росстрах» вырос с 30 до 210 млн. руб. Между тем весь объем активов «Росстраха» не превышает 800 млн, поэтому такое увеличение уставного капитала вряд ...
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

51. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

По данным экономического еженедельника "Эксперт", по объему капитала, Межпромбанк занимает пятое место среди российских банков. "Тайна происхождения Межпромбанка охраняется лучше, чем ракетные технологии", - говорит журналист и рассказывает очень русский анекдот: - У мужчины спрашивают, где он берет деньги.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

52. Подробная биографическая справка

Тесные связи Л.Черного с верхушкой организованной преступности и происхождение его капиталов дают все основания предполагать, что он выполняет задачу по обеспечению массированного проникновения криминала во власть.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

53. Романа Абрамовича раздели до трастов.

По мнению экспертов, это могли делать, чтобы скрыть происхождение средств.
... Forbes.ru Barrons: Роман Абрамович оказался одним из ключевых инвесторов индустрии каннабиса в США Большая часть стартового капитала для легальной индустрии каннабиса в США поступила от российского олигарха Романа Абрамовича, пишет издание Barrons со ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

54. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

Суд также обязал издание удалить из статьи персональные данные бизнесмена и опубликовать опровержение, указав, что Трабер не имел и не имеет криминальной карьеры, не является "гангстером", "рейдером", "криминальным авторитетом", "легендой Бандитского Петербурга" и т.д., что он не осуществлял рейдерские захваты, не занимался "отмыванием капиталов", не участвовал в криминальных разборках, не создавал "криминальную империю", а все его денежные средства имеют легальное происхождение.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

55. Зарубежные активы Александра Удодова.

В апреле 2012 года швейцарские власти начали проверку происхождения капиталов Удодова в связи с подозрением в отмывании денег — после покупки им отеля Albana.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

56. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Леня Космос и черный пастор Основной капитал для инвестиций в российские активы у украинского бизнесмена из девяностых появились благодаря тестю.
Если Янчуков действительно скупает активы в России на средства Черновецкого, то реальное происхождение этих денег уходит корнями в мир советских теневых предпринимателей-цеховиков и американских проектов по строительству на постсоветском пространстве ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

57. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

Как сообщалось, крупнейший акционер "Norvik banka" — живущий в Великобритании предприниматель российского происхождения Григорий Гусельников вместе с другими акционерами банка в исковом заявлении в международный третейский суд по делу, связанному с бизнесом ветряного парка "Winergy", утверждает, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и некое высокопоставленное лицо в финансовом секторе Латвии вымогали у него взятки за то, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) на ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

58. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

С одной стороны, российские власти все настойчивее продвигают идею деофшоризации, и даже «либеральный» вариант амнистии капиталов, внесенный в Думу правительством, предполагает необходимость подтвердить легальность их происхождения. С другой стороны, чистотой «русских денег» озаботилась и Европа. В конце марта, по информации Deutsche Welle, в Испании были заморожены счета сотен россиян, которые не выполнили требования властей страны и не объяснили происхождение своего богатства.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

59. Деньгопровод.

Желательно в таком, где не задают особо много вопросов, поскольку значительная часть вывозимых капиталов имеет не совсем белое происхождение, и не во всякий европейский банк их получится положить, даже швейцарский. После скандала с UBS банки страны готовы на многое, лишь бы Швейцария не попала в черный список. Что касается ограничения вывоза капитала из страны, то подобные санкции могут вызвать еще более ажиотажный спрос на валюту.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

60. История одной аферы.

Согласно плану сообщников контрольный пакет акций - 51% уставного капитала(113.534 ед. обыкновенных акций) вновь созданного ОАО «Тверьстеклопластик» был передан только, что созданному в Ленинграде(09 июля 1994 года) АОЗТ «Петропластик», которое ...
При этом источники происхождения столь значительных средств, если они действительно инвестировались, у АОЗТ «Петропластик» не установлены!!! В этой ситуации особо обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на умалчивание о происхождении ...
Дата: 19.03.2008 Копия в Google