Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

На «Заводе «Фили – кровля» тоже есть две группы акционеров, одни из которых производственники и предприятие им необходимо как одно из звеньев технологической цепи, другие же в нем видят объект для спекуляции, т.е. – здания, сооружения, территория.
... время бывший исполнительным директором, занимавшийся исключительно вопросами финансирования сделок и не имевший никакого отношения к построению юридических схем и исследования корпоративного устройства объектов, в чем силен, естественно Г.Ю.Копыленко ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

202. Концы в "Озеро Джерби".

Через месяц после ареста Ходорковского Кертис, ко всеобщему удивлению, был назначен главой 'Менатепа', принадлежавшей Ходорковскому холдинговой группы стоимостью в 30 миллиардов долларов, которая является владельцем крупного пакета акций "ЮКОСа ...
В 1999 г. западные инвесторы во главе с американским финансистом-затворником Кеннетом Дартом (Kenneth Dart) подали серию исков, обвиняя 'Valmet' в прямом соучастии в бесстыдной мошеннической схеме, с помощью которой главные российские акционеры ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

203. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Сложная схема — а эта еще не самая запутанная — необходима, дабы замести следы.
Один из самых осведомленных специалистов по незаконному обороту оружия, консультант Группы экспертов ООН бельгиец Йохан Пелеман давно следит за деятельностью Бута.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

204. Государственный эскадрон смерти.

Была создана группа, в которую в разное время входили обвиняемые ныне по уголовному делу о похищениях и убийствах людей -- Игнатович, Гуз, Малик, Саушкин, а также 5--6 человек, не установленных следствием. Группу возглавлял Павлюченко. Этой группе было приказано отработать схему похищения, убийства, а затем захоронения трупов. Схема должна была исключать возможность обнаружения трупов. Фактически это было задание разработать схему "идеального убийства", потому что если нет трупа, то нет ...
Дата: 18.06.2001 Копия в Google

205. Криминально-газовый бульдозер

На экранах телевизорах группа фигурирует как один из форвардов украинской промышленности, а его менеджеры представляются не иначе как надежда новой формации бизнесменов.
Идейным же вдохновителем этой схемы стал Виталий Гайдук, один из отцов-основателей ИСД и, в тот период, заместитель Донецкого губернатора. Копия в Google

206. Казус Мазуса.

Первое исследование на относительно большой группе началось в России в 2014 году и продолжалось почти два года. Ученые сравнивали эффективность «Элпиды» (в схеме из трех лекарств) с эфавирензом («Стокрин» вместе с двумя аналогичными лекарствами).
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

207. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский ...
Это следует из свидетельских показаний бывшего начальника службы безопасности группы Василия Йордана, которые он давал в рамках разбирательств в Лондоне.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

208. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Роль ICU в данных сделках ограничивалась функцией агента", – подчеркнули в группе.
Сам по себе этот документ содержит описание 8 преступных схем разворовывания государственных средств структурами корпорации "ВЕТЭК" Курченко (под патронатом Януковича) на общую сумму около 13 млрд грн. Изобличить которые (назвав сотни фиктивных ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

209. "Совет" на четверть миллиарда.

Это заметно расширило возможности группы. "Семейный подряд" Вместе с Плетнёвым и Задворочновым Русаков организовал ещё одну хитроумную схему.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

210. По одному миллиарду в день.

«Количество новых фигурантов росло буквально с каждым днем: обвиняемые и свидетели в ходе допросов охотно раскрывали всю цепочку участников схемы, давая нам возможность выйти на ключевую фигуру — координатора по имени Алексей», — говорит сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД. МВД отрапортовало руководству страны об истинных масштабах деятельности группы: «Только в период 2010–2012 годов доказанный объем списанных в банке средств в целях обналички составил около 40 млрд рублей.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

211. "Золотые" земли Дрозденко.

Его выдвижение на пост губернатора в 2012 году стало результатом компромисса между влиятельными бизнес-кланами, имеющими интересы на территории региона, в число которых на тот момент входили, помимо семьи Валерия Сердюкова: группа ЛСР Андрея ...
В качестве структур, являвшихся непосредственными выгодоприобретателями в рамках данной схеме, в большинстве случаев выступали компании Олега Зевакова.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

212. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

... Алексей Лященко (в центре) и адмирал Виктор Бурсук (справа) В этом политическом сезоне, который уже обрел статус антикоррупционного, многие СМИ не раз высказывались по поводу деятельности загадочного лжепредприятия — ОАО «Промышленная группа «Новик». Как справедливо отмечалось, сия корпорация по главе с Алексеем Лященко, человеком без биографии и кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», ударно осваивает средства гособоронзаказа по банальной схеме распила и отката ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

213. Золото партитуры.

Обороты других компаний из схемы, насколько мы можем судить по доступным нам документам, меньше, но тоже исчислялись сотнями миллионов долларов. Откуда у них такие деньги? Источники финансирования для связанной с Ролдугиным группы офшоров можно условно разделить на три группы: а) сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России — «Роснефти» и «Газпрома»; б) «пожертвования» от крупных российских бизнесменов; в) льготные займы от кипрского RCB Bank.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

214. Хозяева рублевского леса.

Но это не значит, что они не могут быть застроены, отмечает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Александр Мачнев. Оформившее перевод постановление действует, а значит, все шаги по приданию участкам статуса, разрешающего застройку, носят не стратегический, а тактический характер, объясняет он. И если бы к участкам после проверки Счетной палаты не возник повышенный интерес, необходимые застройщикам процедуры были бы давно проведены, предполагает он. Вопросы про законность таких схем ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

215. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?

Падение котировок, переговоры с банками, практически полностью заложенная компания, банкротства активов и странные схемы привлечения средств. В результате бывшая «стальная группа» превратилась в «компанию-зомби».
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

216. Путин не помог Мастер-банку.

По результатам операции начальник ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов заявил, что полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих фирм. Члены группы, по словам господина Сугробова, специализировались на реализации криминальных схем незаконного обналичивания денежных средств.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

217. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

В группе компаний «РТМ» применялась стандартная для России начала 2000-х годов схема владения активами. Само ОАО не имело непосредственных прав на недвижимость группы, а владело дочерними компаниями, которые и были собственниками объектов.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

218. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Схема прикрепления группы к ИП очень удобна для работодателя, который занимается кидаловом.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

219. Кузнец своего "Газпрома".

— Тимченко — человек, который за 15 лет создал хорошо "упакованную" трейдинговую компанию, но сейчас он пытается стать прямым инвестором в России,— говорит Владимир Милов.— Это неожиданное решение, ведь Тимченко долгое время действовал по схеме ...
Одно время в Gunvor был третий партнер из Петербурга , что и породило слухи об участии кого-то из властей предержащих, но недавно этот компаньон вышел из бизнеса группы.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

220. "Черный пиар" единороссов финансировался из "черной кассы".

Это — рукописная схема, которая обсуждалась на закрытом совещании с Эдуардом Абросимовым в начале июня 2007 года. Итогом этого совещания стал новый проект структуры взаимодействия: в этом документе по просьбе Абросимова были удалены все фамилии, потому что координатором группы являлся сам Николай Панков. Затем эта структура разрослась, и к осени 2008 года стала представлять собой целую группу подразделений, отвечающих за конкретные участки работы.
Дата: 05.02.2010 Копия в Google