Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

О разоблачении схемы с возмещением НДС правоохранители Петербурга объявили в 2016 году, размер хищений из бюджета оценивался в 1 млрд рублей.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

42. Ростовщики.

... доначислении клубу НДС и НДФЛ в сумме 81 млн рублей. Изучив материалы этой проверки, а также бухгалтерскую отчетность клуба и информационные базы, мы выяснили, как в последние годы функционировала работа футбольного клуба «Ростов» и в какую сумму издержки этой работы обошлись областному бюджету. Дети капитала гранта На рубеже 2006—2007 годов в администрации Ростовской области, которую тогда возглавлял Владимир Чуб, была избрана модель финансирования главной спортивной команды региона: в схему по ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

43. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

... и ООО «Импекс Гарант»), которые стали принимать активное участие в схемах по получению из бюджета сотен миллионов рублей под предлогом возмещения НДС. Наиболее доходчиво о специфике первого и весьма успешного совместного творчества Громыко и Мордовичева говорит выдержка из справки налоговой полиции России, которая упоминается в одном из официальных документов: «Схема незаконного возмещения НДС при экспорте никелевых катодов производства РАО "Норильский никель" использовалась рядом организаций ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

44. Угольная схема сенатора Самойлова.

Участие в схеме фиктивных фирм позволяло участникам группы возмещать НДС из бюджета. Всего таким образом они возместили около 3 млн рублей. К чему эта предыстория? Все дело в том, что почти все осужденные на момент 2011 года работали в фирмах, так или иначе задействованных в схемах поставки угля для Минобороны.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

45. Новые методы воровства НДС.

Из их телефонных переговоров как раз и стало известно, как была построена схема возмещения НДС, о роли руководителя УФНС по Московской области Владимира Полежаева и об обстоятельствах назначения Михаилом Мишустиным Ролана Боцоева на хлебную должность.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

46. Серый путь "Шарпа".

... Торговцев электроникой понять можно использование «серых» схем позволяет значительно экономить на уплате налогов, прежде всего НДС. При всех этих способах ввоза товар внутри России реализуется за наличные (неучтенный оборот) или вбрасывается в легальную дистрибуцию фирмами-однодневками. В стандартной «серой» схеме участвует несколько контрагентов. Продавец товара крупная западная компания, которая не знает (или делает вид, что не знает), что сделка незаконна. Российский банк, обслуживающий схему ...
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

47. ТНК-BP попала в "список Петракова".

Компания "Роснефть" использовала другую схему: она передала основные фонды стоимостью почти в 10 млрд рублей в безвозмездное пользование субъектам Федерации, в результате чего получила освобождение от уплаты НДС и налога на прибыль.
Дата: 24.03.2006 Копия в Google

48. Депутатский запрос 45 членов СФ.

Возможные потери бюджета от этого они оценивают в 22 млрд руб. Сенаторы обращают внимание на то, что компания, вместо того чтобы самой продавать свою нефть, пользовалась услугами офшорных трейдеров, которые также пользовались правом возмещения экспортного НДС. “Налицо умышленное нарушение налогового законодательства в виде построения схем для ухода от уплаты налогов в полном объеме и неуплаты налогов вообще”, — говорится в письме.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

49. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

США, а с учетом обслуживания кредита, таможенных пошлин и НДС это снижение может составить около 80 млн. долл. США; не определено отношение к особому мнению ОАО "ВНИПИНефть" по схеме завершения строительства комплекса гидрокрекинга.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

50. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В чем заключалась «схема»? Завод получал акцизную марку, производил водку, отгружал на техническую оптовую компанию; та, в свою очередь, отгружала продукцию на «Статус-групп», а «Статус-групп» продавала клиентам. В ЕГАИС отражали движение 100 бутылок. А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

51. "Неприкасаемый" протеже Хамитова.

... схемами». Эта группа «прославилась» тем, что увела у государства 1 млрд рублей с помощью хитрой схемы возмещения НДС. Хищение 986 миллионов рублей стало возможным благодаря подделанным на компьютере финансовым документам о выполнении строительно-монтажных работ. Липовые бумаги не привлекли внимание налоговиков, которые утвердили завышенные расходы, а федеральное казначейство возместило НДС. «Однако, несмотря на громкое уголовное дело, ни организаторы, ни исполнители мошеннической схемы не ...
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

52. Рейдер при дворе губернатора.

... их, по сути, преступные схемы, перед правоохранителями отвечает другой человек — Владимир Сысолятин. В феврале 2013 года в отношении него кировское УМВД возбудило уголовное дело по подозрению в незаконном возмещении НДС и мошенничестве при покупке оборудования для лыжного комбината. Предполагается, что в результате применения преступной мошеннической схемы стоимость приобретения оборудования была искусственно увеличена с 68 млн рублей до 317 млн рублей и незаконно возмещен НДС на 40 млн рублей ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

53. Казахский махинатор Аблязов.

... а под прикрытием толлинговой схемы, т.е. продукция была завезена в республику для переработки с обязательным последующим вывозом за пределы республики. При этом НДС удерживался не с полной стоимости товара, а только со стоимости его переработки в Казахстане. Естественно, из сырца был получен белый сахар, столь любимый населением республики, которому он - в нарушение законодательства - и был продан на месте. Аферу вскрыла финансовая полиция республики, которая начислила НДС и штрафов на сумму ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

54. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Первоначально правоохранительные органы усматривали мошенничество в виде незаконной схемы возврата НДС на сумму в 5 миллионов рублей. Тогда руководство подозревалось в том, что птицефабрика якобы поставляла в Финляндию насосы (скандинавы, вообще, без наших отечественных насосов бедствуют) и затем предъявляла государству липовые документы, получая НДС. Так положено, если насосы были.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

55. Рельсы вылезают из премьера страны.

Собеседник.Ру, 18.12.2020, "Сестра Мишустина развелась с Удодовым после расследования о его махинациях с НДС": Наталья Стенина, сестра премьер-министра РФ Михаила Мишустина, официально развелась с предпринимателем Александром Удодовым, сообщает ...
«Собеседник» выяснил, что это, мягко говоря, не очень так, что схема купли-продажи больше напоминала мошенничество в особо крупных размерах, а вся цепочка владельцев фактически украденного (точнее, купленного за копейки) у государства актива связана ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

56. Чумила с Охотного Ряда.

Также на встрече К. якобы рассказал Ю. о работающей схеме хищения НДС и о своём друге Александре У., который якобы должен был стать «чёрной кассой» «Картеля» и фактическим исполнителем по данному направлению.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

57. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

Называть главными виновниками выявленных нарушений высокопоставленных чиновников политически невыгодно, отсюда и дела в отношении их соратников, заключает он. *** Схемы по незаконному получению НДС были организованы самими "налоговиками" "Специальный посредник" привозил в УВД ЮЗАО из ИФНС №28 документы и указывал, на какие фирмы надо дать положительные заключения Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.11.2012, СК РФ напомнил команде Сердюкова о налоговом прошлом Александр Шварев […] Как ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

58. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

В эту сумму входит чуть более 8,6 млрд руб. недоимки по НДС, свыше 3,445 млрд руб. штрафа, 73 млн руб. налога на прибыль, более 3 млрд руб. пеней.
Например, ЗАО МИАН, претензии к которому на 1 млрд руб. признали законными суды трех инстанций, не смогло доказать, что фирмы, участвовавшие в вексельной схеме продажи квартир, являются самостоятельными, и МИАН не отвечает за неуплату ими налогов.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

59. Титан и К°.

На конечном этапе оборудование вернулось к своим владельцам, а сумма НДС тем временем достигла 27,2 млн. рублей, которые авторы схемы благополучно получили из федерального бюджета в виде возврата НДС. Поскольку на документах, приобщенных к делу, стоит подпись Шевелева, ему и отвечать, как говорится, по всей строгости.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

60. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Указом Лукашенко белорусские реэкспортеры освобождены от уплаты НДС при ввозе товара из-за границы, а при поставках цветов в Россию, где НДС нужно платить, стоимость товара в разы занижается: о такой схеме поставок рассказали в нескольких белорусских компаниях. Если изучить статистику Белстата о поставках цветов, например, окажется, что Белоруссия покупает цветы по 32-36 центов за штуку, что примерно соответствует мировым ценам, но продает их в Россию по 8-12 центов за штуку. Такая схема ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google