Поиск по "схемы ндс". Результатов:
ндс - 659
,
схемы - 7056
.
Результаты с 21 по 40 из 395.
Результаты поиска:
- 21. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".
-
За оказанные услуги заказчики перечисляли деньги с учетом НДС на расчетный счет ООО “Лисстроль”. Но НДС до казны так и не доходил. Фиктивная фирма просуществовала пять лет. Только за один 2004 год на ее счета было перечислено около 6 миллионов долларов. В казну от ООО “Лисстроль” попало лишь 490 долларов! Остальные затерялись в финансовых схемах между заказчиком и радиостанцией, исполнявшей заказ.
Дата: 29.01.2009
Копия в Google
- 22. На подхвате у рейдеров.
-
С этого начались неприятности менеджмента, почти завершившего свою схему.
Но по оценкам экспертов, убытки бюджета только от первой сделки составили 18 832 182 рубля (недоплата по НДС) и примерно 25 000 000 (недоплата по налогу на прибыль). Во время второй сделки недоплата по НДС составила 42 897 358 рублей, а по налогу на ...
Дата: 03.11.2005
Копия в Google
- 23. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
-
«В результате производства и реализации более 2 млрд бутылок алкогольной продукции в бюджет должно было поступить налоговых отчислений (только акциз, НДС и налог на прибыль) в размере 186 млрд рублей, а фактически начислено в совокупности не более 1 млрд рублей. Этих данных достаточно для возбуждения соответствующих уголовных дел по 159, 199, 210, 285 УК РФ, лишь на основании данной информации». По предварительной оценке, водка, реализованная в результате создания схемы с заводами-однодневками ...
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
- 24. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
-
Но стало известно, что технику компания купила у частных предпринимателей, при этом по условиям договоров стоимость транспортных средств определена сторонами без НДС. И, тем не менее, почти 9 млн рублей вернулись компании Крана с помощью «АСП». Есть в материалах суда еще более примечательный эпизод. Он касается аналогичной схемы, но фигурируют в ней суммы куда более солидные.
Дата: 06.03.2015
Копия в Google
- 25. Юлию Тимошенко обложили расходами.
-
По данным следствия, благодаря схеме компания ЕЭСУ путем незаконного возмещения НДС получила более 14 млн грн, кроме того, было "совершено завершенное покушение на завладение средствами госбюджета" на сумму 11,8 млн грн, а также доказан факт умышленного уклонения от уплаты НДС на сумму 4,7 млн грн. Соучастниками преступления названы свекор экс-премьера Геннадий Тимошенко (умер в мае этого года), занимавший пост генерального директора ЕЭСУ, бывший главный бухгалтер этой компании Антонина Болюра ...
Дата: 26.06.2012
Копия в Google
- 26. Возобновилось "песочное дело" АвтоВАЗа.
-
Как следует из постановления самарской прокуратуры от 21 сентября о возобновлении уголовного дела по статье "мошенничество", руководители страховой компании "Константа" предлагали руководителям предприятий Самарской области финансовую схему уменьшения НДС, "заверив при этом, что данная сделка не противоречит законодательству", а основана лишь на противоречиях между различными законодательными актами.
Дата: 05.10.2001
Копия в Google
- 27. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.
-
Сайт "Мещерского скита" (слева) вдохновил мошенников на создание сайта несуществующей базы отдыха "Лезное" (справа) *** Будни мошенников Без однодневок, оформленных на номинальных директоров, не обходится ни одна схема по незаконному возврату НДС. Вот одна из таких схем, которая развалилась исключительно из-за жадности ее организаторов (описана по судебным документам).
Дата: 28.01.2013
Копия в Google
- 28. VIP-перевозчики для VIP-персон.
-
Тем не менее у юристов уже есть некоторый набор стандартных схем. Вот их далеко не полный список. 1. Вклад самолета в уставный капитал российской компании. Это освобождает его ввоз от таможенных пошлин, но НДС выплачивается полностью. Если у компании достаточно входящего НДС от продажи товаров или оказания услуг, можно провести зачет. 2. Базирование самолета за рубежом с последующим ввозом в Россию как транспортного средства, совершающего международную перевозку. Освобождает от пошлин и НДС, но ...
Дата: 15.12.2003
Копия в Google
- 29. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".
-
Для успеха в сером коррупционном бизнесе нужно владеть высокими финансовыми технологиями, чтобы оптимизировать налоги и уходить от уплаты НДС, чтобы грамотно обналичивать бюджетные ресурсы. Мастера "оптимизаторских" схем Как известно, в деле любого современного строительства от предпринимателя требуется помимо умения недорого достать на рынке бетон и кирпичи более важное качество: обладать способностью доставать так называемые "живые", то есть наличные деньги.
Дата: 10.04.2018
Копия в Google
- 30. Уход от налогов по-кубански.
-
«Потери бюджета из-за непрозрачных схем, которые используются, чтобы не платить налоги, выливаются у нас в очень значительные суммы», — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев на недавнем совещании правительства по экономическим вопросам.
По данным движения по счету ООО «Гермес» в «Альфа-банке», в 2014 году эта фирма перечислила в адрес ООО «Топливная компания» за приобретенные нефтепродукты 3 266 193 177 руб., в том числе НДС — 498 232 949 руб. Следовательно, покупная стоимость ...
Дата: 11.02.2016
Копия в Google
- 31. Схемы Николая Максимова.
-
Это та схема, которую выстроил Николай Викторович, это была схема сбора металлолома в России, на самом деле, называлась схема исчезновения НДС в "бермудском треугольнике", в котором появлялся металлолом, но исчезал НДС. Обратите внимание, ведь к октябрю 2007 года ни одному крупному металлургическому объединению России не удалось создать свою эффективную ломозаготовительную сеть. Проклятие этого бизнеса был НДС, он возникал в виде платежей больших металлургических гигантов, доходил до ...
Дата: 27.01.2011
Копия в Google
- 32. Водка, рейдерство и коммунизм.
-
Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры. В криминальных схемах задействована целая цепочка предприятий, расположенных на территории Северной Осетии: заводы «Олимп», «Рескоопзаготпромторг», «Юг», «Эликсир-Д», «Берд-Лавера», «Балтика», «Севосреспотребсоюз» и «Держава-ЮГ».
Дата: 14.06.2011
Копия в Google
- 33. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.
-
В данном случае схема выглядела так: банк «Совинком» продал государственному «Московскому заводу по обработке специальных сплавов» слитки золота и серебра за 1 млрд рублей. При этом владельцем драгоценных металлов банк не был — они были записаны как имущество фирм-однодневок. Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 млн рублей разделил примерно поровну между собой и заказчиками схемы. Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый ...
Дата: 25.06.2019
Копия в Google
- 34. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?
-
... выручке 2011 года, всего в 0,4% (все данные без НДС, получены из открытых средств раскрытия информации в сети интернет). Что это — намеренное доведение до банкротства? Или управление предприятием на уровне старшей группы детского сада? Как выяснилось, причиной столь серьезных убытков стала внедренная схема взаимодействия с поставщиками и покупателями продукции ГМЗ. При работе с этим заводом «Мечел» применяет «давальческую» схему: передает сырье на переработку, а затем сам продает произведенный ...
Дата: 27.12.2013
Копия в Google
- 35. За Павла Андреева сесть могут номиналы.
-
Специалисты уверены: «Увеличение себестоимости строительства позволяет не платить налог на прибыль и НДС, Фирмы помойки НДС не платят вообще, а многократное завышение себестоимости позволяет не доплачивать в бюджет сотни миллионов рублей». Сколько налогов не дополучило государство из-за реализации крупнейшим подрядчиком такой схемы? Но и это не самое страшное. Около 30% средств попадавших в круговорот схемы ЛЭК попросту из нее выводились и направлялись на счета в западных банках и на ...
Дата: 16.08.2010
Копия в Google
- 36. Гуцериев выводил прибыль в офшор.
-
Компании были предъявлены десять пунктов претензий по налогу на прибыль и НДС за 2003 год и первую половину 2004 года.
Схему покупки нефти своих добывающих компаний через нефтетрейдеров уже использовали ОАО "Сибнефть" и НК ЮКОС.
Дата: 25.07.2007
Копия в Google
- 37. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.
-
С точки зрения недобросовестного руководства – эффективная схема, потому что деньги, выведенные через подставные фирмы, оседают в их личных карманах. С точки зрения государства – банальное воровство. Ведь соответствующая сумма налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС) не поступила в бюджет.
Дата: 26.06.2007
Копия в Google
- 38. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.
-
Согласно запросу, упомянутые компании (ООО) пытаются вернуть из федерального бюджета НДС более чем на 21 млрд. руб., из которых около 9 млрд. руб. ими уже получено. В запросе сенаторы обращают внимание на то, что в своих торговых операциях ТНК пользовалась услугами оффшорных трейдеров, которые наделены правом возмещения экспортного НДС. «Налицо умышленное нарушение налогового законодательства в виде построения схем для ухода от уплаты налогов вообще», - подчеркивается в письме.
Дата: 01.03.2005
Копия в Google
- 39. Швейцарский переполох.
-
Соответственно, государство не только не должно возмещать НДС от юридически не состоявшегося экспорта, но и вправе подозревать мошенническую схему по попытке присвоения государственных денег.
Дата: 29.05.2003
Копия в Google
- 40. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.
-
Суммы сделок варьировались примерно от 5 млн до 50 млн руб. В итоге заправки остались под контролем структур господина Борисова, а руководители «технических» фирм подали документы на возврат НДС и успешно прошли эту процедуру. Организациями, через которые проводилась схема, по версии следствия, руководили подчиненные бизнесмена, которым он за это доплачивал. [Коммерсант.Ру, 09.08.2018, "В "Калине Ойл" перелили НДС": Схема, которую описывают источники “Ъ” в налоговой службе и на топливном рынке ...
Дата: 14.08.2018
Копия в Google