Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Автомафия в погонах.

Впрочем, по данным следствия, Рзаев был лишь звеном в разветвленной и тщательно продуманной схеме поставок в Москву престижных автомобилей, угнанных в Западной Европе. В раскрытую оперативниками МВД РФ преступную сеть входили около десятка криминальных группировок, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

82. Государственный эскадрон смерти.

На момент задержания он совершил множество преступлений в составе сформировавшейся преступной группы.
После разработки детальной схемы "идеального убийства" и одобрения высшей властью группе было поручено опробовать эту схему на криминальных авторитетах.
Дата: 18.06.2001 Копия в Google

83. "Лесная школа" СВР

Если переводить эту мифолого-пропагандистскую бредятину "профессионалов-чекистов" на простой человеческий язык реальностей, это означало, что в пылу ежовских "чисток" преступно, слепо, бездумно и безжалостно был истреблен почти поголовно весь ...
... на импортных скутерах волны Черного моря, пока его подчиненные, моряки-североморцы героически задыхались в ледяной пучине Баренцева моря, а адмиралы врали напропалую всему миру по давно известной и отработанной схеме: все хорошо прекрасная маркиза ... Копия в Google

84. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Задержание 2.0": Вызванный 18 февраля на допрос в ГКНБ бывший заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов задержан по подозрению в отмывании преступных доходов. Это уже второе задержание бывшего таможенника. По первому делу он был приговорен к штрафу. [...] Это уже второе задержание Матраимова. В октябре 2020 года Райымбек Матраимов был задержан в рамках дела о расследовании коррупционных схем в таможенных органах.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

85. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Мэру города Бельцы инкриминировали участие в преступном сообществе, которое вывело из России 500 млрд руб. Предъявлять обвинение молдавскому политику планировалось в два часа дня в здании следственного департамента (СД) МВД в Газетном переулке.
... к уголовному делу в России": В качестве основного инструмента криминальной схемы организаторы ОПС использовали банк господина Платона, а также Русский земельный банк, банк «Западный» и другие кредитные учреждения, которые работали по единой схеме ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

86. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Спрашивается, жену и дочку-то зачем впутывать в свои преступные игры и кормить из кассы банка, ведь это уж никак не вписывается в менталитет азербайджанского мужчины? Не чурался Джаник и коррупционных схем. Так, при нем в Межбанке процветала коррупционная схема по чрезмерному завышению (иногда в несколько раз!) реальных закупочных цен. Буквально всё — от бумаги до компьютеров покупались по особой «межбанковской» цене, зачастую без проведения каких-либо тендеров.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

87. На кого работают дяди.

Есть информация и о других участниках этих мафиозных схем, но уже и так понятно, что за три года своего правления Рашид Темрезов создал в республике настоящий коррупционный синдикат в лучших традициях крупнейших западных организованных преступных группировок. Очевидно, что, как и в любом преступном клане, его члены жестко повязаны друг с другом. Причем, как видно, все ниточки преступного «бизнеса» ведут на самый верх — в руководство республики Не так давно у Темрезова состоялась встреча с ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

88. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Уголовное дело было заведено по факту легализации доходов, полученных преступным путем, неким гражданином, который по данным британских партнёров был напрямую связан с ЮКОСом и его руководителями. У этого человека было конфисковано свыше 210 тысяч фунтов стерлингов наличными. По данным британских правоохранителей, он был вовлечен в схему легализации денежных средств, полученных преступным путем именно Ходорковским и Лебедевым.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

89. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

Следствие считало, что преступная схема заработала 12 мая 2004 года, когда со счетов подставных ООО "Технотрон", ООО "ТД "Купец"", ООО "МТК "Поляриус"" и других фирм под видом благотворительной помощи (что позволяло не платить НДС) в банк НЭП начали приходить деньги, предназначенные для обналичивания.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

90. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Но самым скандальные эпизоды связаны с отмыванием средств, добытых преступным путем на постсоветском пространстве и странах Варшавского договора. В начале 90-х годов, как сообщалось в СМИ, г-н Могилевич обосновался в Венгрии, где, как считают спецслужбы, основал цепочку фирм, занимавшихся легализацией денег. В 1995 году схема дала сбой - Великобритания арестовала 80 млн долл.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

91. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... Речь в статьях идет о создании подставных фирм без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (ст. 173) и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174). По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической безопасности ФСБ. Бортников ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

92. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

... деловой репутации Закрытое письмо губернатору Приморского края г-ну Дарькину Марк Дейч Теплоход "Любовь Орлова", любительская видеосъемка: над будущим губернатором заботливо склонился главарь одной из преступных группировок Приморья Костя "Московский ...
По точно такой же схеме были отправлены на гвозди две другие плавбазы: “Рыбак Владивостока” и “Рыбак Приморья”.
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

93. Суд продажных.

В основном это касается громких процессов или уголовных дел, затрагивающих интересы крупных преступных сообществ.
Это самая простая схема. Чуть сложнее — действовать через знакомых. Но у людей с улицы судьи, безусловно, взяток не берут. — Эта схема действует на всех уровнях?
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

94. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Принадлежность к криминальным структурам: Активный член Люберецкой ОПГ, наравне с Ю.И.Маниловым (преступный авторитет по кличке «Маня») и В.А.Мартыновым (кличка «Мартын») входит в число лидеров ОПГ; возглавляет ее «экономическо-финансовый блок».
Общая схема следующая: на выбранном предприятии подконтрольные Шорору компании создают липовую кредиторку и инициируют банкротство предприятия, отказываясь идти на мировое соглашение.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

95. Кто контролирует московские рынки.

Существует и схема “цивилизованного рэкета”. Она довольно долго действовала на рынках ЦСКА. Деньги собирались с торговцев под видом взносов страховой компанией. Затем собранные деньги конвертировали и переводили на зарубежные счета. Сейчас эта преступная деятельность пресечена экономическим подразделением ЦРУБОП.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

96. Компромафия вышла из чата.

Оригинал этого материала © igolkin, 26.06.2023 Компромафия вышла из чата Взлом, фейк, шантаж: схема работы телеграм-группировки, "разводившей" мужа Канделаки и московских следователей Иван Веретенников На днях Хамовнический суд Москвы приговорил к ...
Другие члены преступной группировки, оставаясь на свободе, попытались «выдоить» еще несколько человек.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

97. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Как считает следствие, участники международного преступного сообщества в 2013-2014 годах незаконно вывели средства из РФ через Moldindconbank S.A. "Коммерсант", 21.06.2023, "Русский испанец раскрыл молдавскую схему": Стоит отметить, что этот приговор стал очередным, но далеко не последним из целой серии состоявшихся и еще ряда ожидающихся решений в отношении руководителей и участников ОПС, причастных к выводу порядка 126 млрд руб. через Молдавию.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

98. Елена Железнова перебрала из депозитария.

... Мечела", которые в корыстных целях согласились с предложением Железновой поучаствовать в преступной схеме. Согласно разработанному Железновой и ее подельниками плану, она организовала заключение договора займа с компанией Calridge, в обеспечение которого та должна была передать в залог акции "Мечела". После поступления акций на счет-депо организации, подконтрольной Железновой, она распоряжалась ими по своему усмотрению. В схеме были задействованы ООО "ИК "Арбат Финанс", UFS Capital Limited, UFS ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

99. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

... Минобороны полковник Александр Бережной, его заместитель в том же звании Александр Вакулин, начальник отдела технического обеспечения того же продуправления подполковник Алексей Гринюк, которого следствие считает организатором преступной группы ...
[…] В свою очередь, Гринюк придумал новую схему для Калитина, по которой его компании должны были указывать на торгах минимально возможные цены, а выигрывать за счет объемов закупок.
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

100. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

"Коммерсант", 15.09.2017, "Чекисты ищут сто миллиардов": По неофициальным данным, преступная схема, в которой фигурирует генподрядчик строительства «Лахта-центра», оказалась стандартной.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google