Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

По словам Маркина, была установлена причастность сотрудников банка к легализации похищенных денежных средств путём оказания содействия в их выводе за пределы России 8 млрд.
в Греции банк «Кедр» и насчитывающей более 150 отделений (в 78 городах по всей России) банк «Пушкино» имеют в настоящий момент достаточность капитала по нормативам ЦБ на гране минимальной, что уже весьма подозрительно.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

222. Бэтмен НСКого уезда.

Откуда взялась строительная техника, кто дал Вейману стартовый капитал?
... Где посадки?», необходимо рассматривать деятельность Веймана и КО именно как деятельность организованного преступного формирования, в котором одни отвечают за добычу, другие за хранение, третьи — за реализацию, легализацию и эффективную коррупцию ...
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

223. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Фирма C.I.P.A.F.S.A. — дочерняя структура General Mediterranean Holdings — приобрела в уставном капитале "Красбанка" долю в 10%.
В мае 2008 года Банк России отозвал у "Красбанка" лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

224. Банк, погрязший в погонах.

Именно тогда «Хованский» частично контролировался чеченскими ОПГ. В тот период в как миноритарий (5% в УК) в капитал банка вошел Джамалов Алишер Шарапович.
Участие банка в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, чревато для него более серьезными последствиями, нежели претензии со стороны регулятора или даже возможный отзыв лицензии.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

225. Чужая земля.

О возбуждении дела по ст. 174 п. 2 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем, в крупных размерах) в отношении Чернышевой объявил вчера на пресс-конференции прокурор Ростовской области Валерий Кузнецов.
— Мы уже как-то говорили следователю, что она (Чернышёва), имея такой капитал, может уехать в любой момент за рубеж и не вернуться, но к нам не прислушались, — с сожалением констатировал потерпевший по делу Александр Ковалев.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

226. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что налицо — «нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».
Это уже называется «выводом капитала».
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

227. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Долгое время он считался вполне успешной финансовой структурой: к 2004 году занимал 57-е место среди российских банков по размеру собственного капитала (2,2 млрд руб.).
Финансист оставил свой пост в банке, а весной 2004 года был арестован — ему предъявили обвинения в легализации преступных средств.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

228. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Расплачиваться с кредиторами МПБ нечем, после отзыва лицензии выяснилось, что величина отрицательного капитала банка составляет 30 млрд руб. Уголовное дело — логичное продолжение истории банкротства Межпромбанка, в деятельности которого были ...
Отказал в возбуждении уголовных дел по материалам проверки Межпромбанка ОБЭП УВД, который не нашел в представленных ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

229. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Фирма C.I.P.A.F.S.A. — дочерняя структура General Mediterranean Holdings — приобрела в уставном капитале «Красбанка» долю в 10%.
... банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

230. ОПГ зятя президента Назарбаева.

По подсчетам журнала Forbes, в 2007 году капитал Д.Кулибаевой составлял примерно 2,1 миллиарда долларов.
... в особо крупных размерах; злоупотребление должностными полномочиями; получение взятки в особо крупных размерах; неуплата подоходного налога в особо крупных размерах; легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем ...
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

231. Многогранный Лужков и его изобретения.

... кстати, Центральный банк (впрочем, по другим причинам) долго боролся с внесением в уставной капитал банков нематериальных активов: банкиры «надували» уставной капитал. В остальных сферах деятельности запрещать подобные операции вредно — можно де-факто запретить коммерциализацию инноваций. Впрочем, в случае Лужкова поверить в эту версию трудно. Во-первых, его жена Елена Батурина — легальный миллиардер (при всех вопросах к происхождению ее капиталов). Зачем ему другие каналы легализации капитала ...
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

232. Сдавайте ценности оптом и в розницу.

Такие личности, как правило, еще в советские времена накапливали значительный криминальный капитал, и как только появлялась возможность – они смывались.
Зато стало ясно, почему так поспешно и заочно Тихонову был вынесен тем же судом приговор – ведь это была еще одна ступенька на пути к легализации похищенных картин.
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

233. Уголовное дело бывшего первого вице-губернатора Орловской области Кочуева дошло до суда.

По результатам следствия Виталий Кочуев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении и легализации незаконно полученного имущества.
... Виталий Кочуев вступил в сговор с тогдашними гендиректором компании "Агрокомбинат-инвест" Владиславом Долудой и председателем совета директоров компании Олегом Козловым, которые создали ОАО "Аврора" и передали "Лесное" в его уставный капитал ...
Дата: 03.06.2009 Копия в Google

234. Взятка при исполнении.

При этом со дня на день он вполне мог поменять статус и превратиться в обвиняемого, поскольку следствием были установлены его "причастность к совершению преступления и легализация похищенного" — приобретение за 205 млн руб. 100% долей в уставном капитале ООО "Инвестсоцбанк".
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

235. Сытая орбита контрафакта.

Беспрецедентным является, в общем-то, не тот факт, что производство контрафакта, располагалось в том же месте, что и оптовый склад, да еще и пункт легализации контрафакта.
Получается, что мелкому предпринимателю, которого доблестная милиция поймала за продажу 10-15 дисков с марками той же Ассоциации, дают до 6 лет лишения свободы, а компания Сытого-Магдалюка-Шевченко, сколотившая за время своей работы капитал, по ...
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

236. Алика Смехова в опасности.

Официальный капитал - около 100 миллионов долларов. Имеет собственную виллу в Испании, недалеко от Марбельи. По оперативным сводкам украинских правоохранительных органов, имеет отношение к украинским организованным преступным группировкам, кличка «Сидор». Специализация - финансовые махинации, легализация и отмывание средств.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

237. Василию Бойко нашли преступную группу.

Господину Бойко инкриминируется "мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе группы неустановленных лиц" и "легализация имущества, добытого преступным путем".
Обвинение, считает предприниматель, пытается доказать, что "мы украли мавзолей, внесли его в уставный капитал, а потерпевшими по делу проходят проходившие мимо люди".
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

238. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Могу добавить, что мы ему, возможно, добавим и еще две статьи -- «мошенничество» и «легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». -- Сколько всего аналогичных расследований -- об отмывании и обналичивании банками денег -- сейчас ведет СК и как продвигаются по ним расследования? -- Таких уголовных дел у нас вместе с НЭП-банком всего пять. По Роскомветеранбанку и «Национальному капиталу» (НК-банк) дела возбуждены по незаконной ...
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

239. Конопля – для депутатов, а метадон – в народ!

Или как Рыжков от лица Госдумы типа химиков из «Софэкс» защищает Василий Фурманов, Игорь Ковалев, Анна Исаева Как депутаты Государственной Думы России в свободное от выборов время пропагандируют легализацию наркотиков.
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

240. Френкеля допросили по прослушкам.

Попытка акционеров ВИП-банка оспорить отзыв лицензии в суде успехом не увенчалась: представители Центробанка доказали, что банк неоднократно нарушал закон о противодействии легализации, несвоевременно направив в Росфинмониторинг 115 сообщений.
... в 350 млн руб., тогда как его обязательства перед кредиторами составили около 700 млн руб. По данным Ъ, ВИП-банк вкладывал средства в уставные капиталы сомнительных организаций, а также выдавал кредиты заемщикам, находящимся в процедуре ликвидации ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google