Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Швейцарский нахлебник © "Newsweek", 16.01.2006 Горючие парни Схема продажи газа Украине не выгодна ни «Газпрому», ни Киеву.
Он утверждает, что своих бенефициаров Raiffeisen Investment раскроет только в случае вывода акций Rosukrenergo на биржу.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

242. Агропромышленный разбой.

Схожая схема вывода активов приведена в действие на ОАО «Сахарный завод Тихорецкий» (в Краснодарском крае).
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

243. Дела UFG.

В "Газпроме" считают, что, если следствие найдет в этих схемах состав преступления, главный акционер UFG Борис Федоров утратит легитимность в качестве члена совета директоров газовой монополии. Сам же Федоров торжественно заявляет: "Меня не запугать! " Следователь Следственного управления при УВД САО Елена Свиридова заявила в интервью "Ведомостям", что уголовное дело N 87022, начавшееся с расследования вывода активов из банка "Восток-Запад", сегодня переросло в крупномасштабное расследование ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

244. 6.30 4 октября - 5 октября

Будет массовый и безнаказанный расстрел из бронетехники по американской схеме.
Около 15.00 нас выгнали из-под моста, и мы с Валерием из Коврова, отойдя по так называемому коридору «Альфы» до церквушки за гостиницей «Мир», наблюдали за расстрелом Верховного Совета до вывода пленных в 16.50». Копия в Google

245. Сборная "Первого канала" по распилу.

Цепочки фиктивных контрагентов — известная схема ухода от налогов или вывода средств, и, вероятно, в 2015 году она неплохо работала.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

246. "Здесь льют и налят миллионы".

Как оказалось, там же идет набор «сотрудников» для колл-центров и организуется вывод денег. Но каждым из этих направлений занимаются отдельные команды, не связанные друг с другом. Трое из колл-центра. "Фиксирую с ваших слов" По данным МВД, только за 9 месяцев 2020 года кибермошенники похитили 68 млрд рублей, а жертвами стали 290 тысяч человек. Они используют разные схемы мошенничества, но во всех присутствует несколько ключевых моментов: человека пугают, что он уже потерял деньги, и после этого ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

247. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из России. В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

248. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

«У меня нет информации о том, что компании „Тройки Диалог“ получали средства от фирм, которые упоминались в „деле Магнитского“, фигурировали в мошеннической схеме торговли топливом в аэропорту Шереметьево или в уголовном деле по выводу денег „Росгосстраха“», — заявил он. Финансист отметил также, что общий оборот группы «Тройка Диалог» в те годы превышал два триллиона рублей и он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

249. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Следствие приходит к выводу, что "противоправные действия указанных лиц привели не только к причинению ущерба ОАО "ГУОВ", но и повлекли нарушение имущественных интересов его учредителя — Российской Федерации". Сумма ущерба от сделки со зданиями в Большом Предтеченском оценивается в 202 млн рублей. Недвижимость Минобороны приватизировали на "военные" деньги ВСУ СК РФ подробно выстроило и всю схему, по которой действовали бывшие сокурсницы, а также выяснило, откуда они получили средства на скупку ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

250. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Следствие по исчезнувшим миллионам неспешно шло и к июлю 2008 года пришло к выводу: Вавилов-таки «совершил хищение и злоупотреблял служебным положением». Денежки же «в результате сложной финансовой схемы попали на счета подставных компаний в офшорной зоне Антигуа и в Латвии».
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

251. Распатроненный город-4.

Схемы растаскивания активов, лишь формально прикрывавшие откровенное воровство и бесхозяйственность, преследовали единственную цель: «кинуть» многотысячную армию акционеров-работников и завладеть всем единолично.
И вот, когда многие из них уже склонялись к выводу, что проблема неразрешима, на международном рынке неожиданно появляется серийная российская продукция.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

252. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

По данной схеме проводок в 1997-1999 годах было перечислено за счет нераспределенной прибыли дороги на счет МПС России соответственно 7,3 млн. руб., 91,2 млн. руб. и 837,7 млн. руб., тогда как дорога постоянно имела задолженность по уплате налогов ...
... данных по контролю за их исполнением со стороны Департамента экономики и Департамента финансов, можно сделать вывод, что созданная система планирования и распределения средств капитальных вложений, в том числе по централизованным средствам ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

253. Александра Афанасьева ввели в схему.

Александра Афанасьева ввели в схему Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка заочно арестован за вывод €1 млрд в интересах акционеров — братьев Ананьевых Оригинал этого материала © "Вести Подмосковья", 27.01.2023, В Москве заочно арестовали сотрудника банка за растрату 1 млрд евро, Фото: ТАСС Кирилл Морин Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы В столице продолжается расследование уголовного дела о растрате более 1 млрд евро средств Промсвязьбанка (ПСБ).
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

254. Игорь Сафонов вывел "взаймы" 4 млрд руб.

Кроме того, по его указанию задействованные в преступной схеме подконтрольные ИП получили кредиты более чем на 1,3 миллиарда рублей, а затем "наличные", которые участники схемы разделили между собой. Помимо этого, РТБК приобрел право требования по кредитным обязательствам юридических лиц, являющихся заемщиками банка, для вывода их из актива более 816 миллионов рублей.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

255. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

При этом заинтересованные в этих сомнительных схемах дельцы распускают слухи о том, будто за петербуржцем Гордовичем Д.Г. стоит, якобы, его давний знакомый сибиряк Чемезов Сергей Викторович, глава госкорпорации «Ростех».
Фальсификация документов, подкуп судей, использование коррупционных связей в правоохранительных органах, попытка захватить компании для последующего вывода их активов...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

256. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

По некоторым данным, смягчение позиции следствия было связано с показаниями, которые стала давать обвиняемая, раскрыв ряд схем, которые использовались для хищения средств и вывода их границу.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

257. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

В самом фонде считали, что к выводу около $40 млн из РФ были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов. При этом в фонде были уверены, что эти лица являлись только исполнителями, тогда как основные участники мошеннической схемы остались в тени.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

258. Наследственные аферы Дональда Трампа.

... причастен к сомнительным налоговым схемам, когда получал богатство от своего отца, Фото: Shutterstock Дэвид Барстоу, Сюзанна Крэйг, Расс Бюттнер (David Barstow, Susanne Craig, Russ Buettner) Дональд Трамп (в центре) с мамой Мэри и отцом Фредом "В 90-е годы нынешний президент Трамп участвовал в сомнительных налоговых схемах, в том числе в случаях откровенного мошенничества, благодаря которым сильно увеличилось состояние, унаследованное им от его родителей", — излагает The New York Times выводы из ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

259. "Динамо" сыграло откат.

Глава спортобщества Стржалковский заявил в полицию на экс-директора ФК Евгения Муравьева за вывод из клуба €1,6 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 23.04.2018, Фото: ТАСС, РИА "Новости" "Динамо" сыграло откат Денис Пузырев Евгений Муравьев ...
— Сама среда создает условия, благоприятные для реализации преступных коррупционных схем, откатов и завышения смет при проведении работ, так как контроль со стороны госорганов и владельцев за бизнес-процессами в спорте на порядок ниже».
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

260. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Суд счел их виновными в выводе денег РАЛ через проекты строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также в умышленном невозврате кредитов, полученных в РСХБ. Суд постановил взыскать с осужденных более 2 млрд руб. в пользу потерпевших. Организатором схемы следователи считают проживающего за границей бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских, хорошего знакомого экс-главы министерства Елены Скрынник, проходившей по делу свидетелем.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google