Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Дмитрий Никулин растратил до розыска.

Уголовное дело о выводе средств ООО «Электронный проездной» следствие возбудило в начале октября.
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

262. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Несмотря на растущие сборы с автовладельцев, многие участники этого рынка демонстрируют хроническую убыточность, которая может быть связана с выводом средств.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

263. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб. Экс-предправления МАСТ-банка показал на бывшего шефа Юрия Пирогова и коллег и получил 4,5 года колонии.
В этот период у руководителя банка Юрия Пирогова «возник преступный умысел на растрату средств» банка, который он решил исполнить путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подставным фирмам.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

264. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Не нужно забывать о том, что только Шор явился с повинной и раскрыл схемы и преступления, назвал бенефициаров вывода средств, а именно Платона», — сказал адвокат Денис Уланов.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

265. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

По данным ЦБ, Смартбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также был вовлечен "в проведение сомнительных, в том числе транзитных, операций". Также Центробанк сообщал об участии Смартбанка в выводе денежных средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

266. Александра Новикова поместили под домашний арест.

Он заявил, что имеются документальные доказательства вывода денежных средств застройщиком в лице барда Александра Новикова и бывшим заместителем министра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

267. IKEA уклонилась на €1 млрд.

... Express, Иллюстрация: "Ведомости" Есть идея — две IKEA Георгий Перемитин Ингвар Кампрад с женой Маргаретой Компания IKEA за последние шесть лет не выплатила в бюджеты стран Европы в общей сложности около €1 млрд, пришли к выводу в Европарламенте ...
Согласно целям фонда, его средства могут быть направлены только на финансирование IKEA Group или благотворительных проектов.
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

268. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Речь тут идет не только о прямом разграблении наличных депозитов, но и об обложении вкладчиков «данью»: в Мосуле ИГИЛ назначило в руководство местных банковских отделений своих ставленников, которые ввели комиссию 5% за вывод средств со вкладов. В целом же, по данным Минфина США, за вторую половину 2014 года исламисты захватили контроль примерно над $500 млн средств — и это только счета в отделениях государственных банков Ирака в городах, попавших под контроль ИГИЛ.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

269. Банкформирование Владимира Романова.

А банк не имел никаких правовых оснований для предъявлений претензий организациям, кроме фирм «А», потому что остальным участникам схемы формально никаких заемных средств не предоставлял. С организаций, на которые первоначально оформлялись кредиты, взять было нечего, их счета были обнулены. У специалистов АСВ и НРБ, анализировавших движение денег, были все основания предполагать, что организации, входящие во все четыре группы схемы вывода активов «Электроники», контролировались Александром ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

270. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Эксперт добавляет, что подобные схемы вывода капитала из страны используются как правило «на распилах» корпоративных или государственных средств. При всем удобстве выстроенной схемы по выводу активов в ней все-таки нашелся небольшой изъян — в «ВЭБ управление проектами» перешли только управленческие функции, а активы остались на балансе у «ВЭБ Инвеста».
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

271. Губернатор помог птичкам.

Полиция считает, что губернатор и кандидат в губернаторы Николай Денин незаконно выделил бюджетные средства семейной фирме. Полиция нашла признаки злоупотребления должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) в действиях губернатора Денина, сообщил источник, близкий к Следственному комитету. Такой вывод содержится в присланных на имя зампредседателя СКР Василия Пискарева материалах проверки, проведенной Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (копия есть у ...
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

272. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

Установив взаимозависимость лиц, участвующих в операциях с ценными бумагами, а также признаки фирмы-однодневки у оценщика бумаг — ООО "Юстон", налоговики сделали вывод, что "Гленик-М" не понесла никаких расходов на приобретение векселей и облигаций. Суд позицию налогового органа поддержал. Интересно, что когда в мае прошлого года ФСФР аннулировала лицензию брокерской "дочки" "Гленик-М", среди оснований было как раз "необоснованное раздувание собственных средств" (см. справку).
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

273. Кто Крайний? Или за мной пока не занимать!

Ведь махинации с бюджетными средствами это очень серьезное уголовное преступление. Помимо ОАО «Дальзавод», была и другая фирма — ЗАО «НПЦ», в деятельности которой прокуратура выявила признаки состава преступления. Однако никаких выводов в отношении Андрея Крайнего пока сделано не было. Есть мнение, что грандиозная эпопея с протестами по поводу спортивного и любительского рыболовства послужила отвлекающим фактором от скандала о нецелевом использовании бюджетных средств.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

274. Сергей Полонский провалил эфир.

Сергей Полонский своими выступлениями в средствах массовой информации пытается переложить ответственность за свои преступления «с больной головы на здоровую», и обвиняет всех, кто попадется ему под руку. Жалкие попытки оправдаться перед инвесторами не принесли Сергею Полонскому никаких результатов. Зависть недоброжелателей «к успехам» Полонского – это слишком расплывчатое и неубедительное объяснение, чтобы успокоить инвесторов и кредиторов. А вот вывод денег из бизнеса на личные счета – это уже ...
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

275. И собаку, и сына назвал Мираксом.

Отсюда вывод: «эпатажность» Полонского – это, действительно, либо прогрессирующая болезнь, либо он это делает специально, чтобы не с кого было спрашивать, когда наступит срок возвращать миллионы долларов заемных средств и отвечать по обязательствам перед инвесторами, купившими квартиры в еще не построенных жилых комплексах.
Дата: 03.03.2009 Копия в Google

276. Танцы у "помойки".

В июле Кировский суд Екатеринбурга арестовал акционеров корпорации Павла Подкорытова и Вадима Губина по обвинению в предполагаемом совершении преступлений, предусмотренных п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или ...
Например, в ходе судебного исследования «дела Ахтямова» оглашена история с выводом в швейцарский оффшор 7 млн. долларов.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

277. Ставропольские военные остались без жилья.

Жилье для военных строится на государственные деньги, средства выделяются Минобороны из соответствующих бюджетных фондов.
В заключениях экспертов Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ также содержатся не утешительные для Вартанян Р.С. выводы о фальсификации от моего имени учредительных документов ООО «Строительная фирма «Вест», прямо ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

278. Доклад комиссии Кесаева по расследованию бесланского теракта.

Доклад состоит из трех разделов: "Хронология", "Факты, события, комментарии", "Выводы и предложения".
В 10 часов 30 минут в соответствии с республиканским планом комплексного применения сил и средств по антитеррористической защите от 30 июля 2004 года, в полном соответствии с законом Российской Федерации "О борьбе с терроризмом" был создан ...
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

279. Канализация европейских кредитов по-питерски.

А в правительстве Финляндии пришли к выводу о нецелесообразности вложения средств в реконструкцию канализационных сетей Петербурга.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

280. Провокация против президента.

Сказать, что на это ведомство в средствах массовой информации вылиты ушаты грязи — значит, не сказать ничего.
Автор статьи делает вывод: "Разве не понятно теперь, что весь так называемый процесс "против ЮКОСа" — спланированная талантливым кукловодом акция, организованная по большому счету лишь затем, чтобы подставить прежде всего именно президента России?
Дата: 09.09.2004 Копия в Google