Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Загадки бизнеса и правосудия-3.

В деле, которым занялись журналисты “Щита и меча”, было все - хитроумные вексельные схемы, подставные фирмы-призраки и однодневки, поддельные судебные решения и необъяснимые действия арбитражного судопроизводства и даже жестокое убийство нескольких ...
В свою очередь, доработав материал предварительной проверки, ОБЭП направляет двухтомник по территориальному признаку в ОВД по Мещанскому району, на территории которого зарегистрированы фирмы-“помойки”, да и сам “Красбанк”.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

262. Суета вокруг Сосновок.

Поскольку все роли в этом фарсе (премьерном) были распределены заранее, победителем единодушно избрали фирму “Амелия”, предложившую максимально высокую ставку: 11 миллионов 100 рублей...
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

263. Карьера олигарха без лица.

В первой половине 90-х он стал учредителем и соучредителем едва ли не двух десятков посреднических фирм, занимающихся нефтепродуктами.
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

264. Интимные "дела" адвоката "звезд".

Сегодня, к примеру, были только фирмы — никаких знаменитостей.
Да, такие новости — однодневки.
Дата: 07.05.2002 Копия в Google

265. Допрос Чичваркина

Получателями товара чаще всего значились фирмы, зарегистрированные на утерянные паспорта. От этих однодневок телефоны поступали крупным оптовикам, в том числе «Илед М» и «Евросеть-опт», продавалась же продукция в розничных сетях, в том числе в «Евросети». Копия в Google

266. Алексей Лященко обналичил хищения.

Всего предполагаемые мошенники, по версии следствия, перечислили страховщикам 43 546 000 руб. Все эти средства, как следует из обвинения, были обналичены через аффилированные с фигурантами фирмы-«однодневки», не ведущие реальной хозяйственной деятельности, и использованы ими по собственному усмотрению.
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

267. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

Дата: 29.06.2022 Копия в Google

268. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Помимо них в группировке было несколько юристов, занимавшихся регистрацией фирм, через которые осуществлялись операции по обналичиванию.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

269. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Суть его заключалась в выдаче подконтрольным экс-финансисту фирмам-«однодневкам» кредитов «без их последующего возврата».
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

270. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Дата: 19.06.2014 Копия в Google

271. Путин не помог Мастер-банку.

Тогда же несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели серию обысков в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия" и еще в нескольких коммерческих фирмах. По результатам операции начальник ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов заявил, что полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих фирм.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

272. Денис Пашков вывел 29 млн руб. на карманную "однодневку".

Денис Пашков вывел 29 млн руб. на карманную "однодневку" Красноярскому министру промышленности вменили "подставные" субсидии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.04.2012, Красноярскому министру вменили субсидии, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Мальков Денис Пашков Сотрудники СКР предъявили министру промышленности и энергетики Красноярского края Денису Пашкову обвинение в мошенничестве с субсидиями, выделенными для поддержки машиностроительного предприятия "Сибтяжмаш", которые, по версии ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

273. Как украсть особняк.

В двух строениях дома под номером 2А на Москворецкой набережной сейчас находится ОАО «Медтелекоминформ» (МТИ) и еще несколько десятков фирм, так или иначе причастных к благополучию первой.
Дата: 04.06.2009 Копия в Google

274. Семен Вайншток вывел $2 млрд из "Транснефти".

Тем не менее, эта фирма получила от «Транснефти» материалов и оборудования почти на 30 млрд рублей плюс более 7 млрд рублей авансов.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

275. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

Причем большинство фирм имели одинаковых учредителей между собой и с ЗАО "ВЕГА". Все расчетные счета "однодневок" были открыты в "Банке высоких технологий".
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

276. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

Их фирма “Карди” была зарегистрирована на имя некоего Кухтина, в действительности не имевшего к ней никакого отношения.
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

277. Греф: Для служебного пользования.

К 1997 году городской рынок недвижимости поделили между собой несколько крупных риэлтерских фирм: «Дом плюс», «Любимый город», «Кредо Петербург» и «Интероксидентал».
Дата: 29.06.2000 Копия в Google

278. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

«Мы пытались доказать суду, что фирмы, получившие кредиты в "Новации", не являются однодневками, но суд отклонил все наши ходатайства, в том числе о запросах в ФНС,— пояснил адвокат Аванесян.— Кроме того, Виталий Мирошниченко не был обязан выдавать кредиты в соответствии с лимитами, такой нормы нет в уставе банка».
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

279. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

— Врезка К.ру] Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, именно бывший комсомольско-партийный работник из Абхазии Чилингаров, любивший представляться, как утверждают имевшие с ним дело банкиры, родственником известного ученого и политика Артура Чилингарова, является организатором хищения у вкладчиков Кредитбанка почти 900 млн руб. По его указанию, как считает следствие, в 2011-2014 годах господа Суровцев и Салугина выдали "заведомо невозвратные" кредиты 32 фирмам на более чем 870 млн руб ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

280. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Однако в конце прошлого года после обращений в Генпрокуратуру ЦБ и АСВ расследование из полиции забрало к себе ГСУ СКР. Вначале в рамках его расследования под стражу взяли госпожу Боргардт, которая, как считают в ГСУ СКР, совместно с "неустановленными лицами" вывела со счетов Инвестбанка в фирмы-"однодневки" 1,5 млрд руб., принадлежащих Фонду содействия реформирования ЖКХ, а затем наступил черед господина Мастюгина.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google