Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами.

Затем они с мужем создали собственную юридическую фирму.
По версии следствия, в обмен на это Ласаро Баес выплачивал супругам Киршнер часть суммы контракта. Общая сумма всех контрактов, полученных Ласаро Баесом за 2008–2013 годы, составляет около $900 млн. Стоимость работ была, предположительно, завышена на ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

382. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

Общая сумма ущерба составила 1,5 млрд рублей.
Экспертизу объекта по заданию СК РФ проводила частная фирма, чьих представителей просто не пустили на объект, «вживую» они ничего изучить и исследовать не смогли.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

383. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Источники Лайфа в спецслужбах также рассказали, что оперативники и следователи нашли и арестовали имущество обвиняемых на сумму в 2 млрд рублей.
Источники Лайфа в спецслужбах говорят, что целый ряд таких фирм оказался зарегистрирован на близких родственников Сергея Леонтьева.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

384. Заместитель министра культурно обогатился.

Кроме них фигурантами уголовного дела являются несколько руководителей коммерческих фирм, участвовавших в реставрационных работах.
За последний год компания выиграла 47 тендеров на 14 млрд руб. Всего же с 2010 года в портфеле «Балтстроя» значится 248 госзаказов на сумму 70 млрд руб. При этом собеседник поясняет, что вопросы у правоохранительных органов могут возникнуть не только ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

385. Уголовное прошлое Олега Ляшко.

Правда, уже через другую фирму — «Густа-Фуд». Вторая машина якобы предназначалась лично для министра внутренних дел Украины, поскольку ранее приобретенный автомобиль министр, по легенде Ляшко, отдал ему в служебное пользование. Ляшко предложил Хожаю, директору фирмы «Густа-Фуд», оплатить «Волгу» по безналичному расчету платежным поручением на сумму 560 тысяч карбованцев и наличными деньгами в сумме 1 миллион 100 тысяч карбованцев.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

386. Аферы войны.

Затем фирма направляла американскому правительству счет, приготовленный Джанет, а после его оплаты делилась выручкой со Шмидтами. Вот одно из писем Эрика жене: Дорогая, Здесь в приложении переделанные цифры по оборудованию для спортзалов. Цены справа вверху красным цветом. Общая сумма по счету-фактуре будет 143 458 долларов.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

387. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

И если рассуждать по справедливости, то дворец-усадьба, в стены которого замурованы деньги российских пенсионеров, учителей, врачей и прочих бюджетников ($100 млн — это сумма бюджетных затрат на выплату месячной пенсии пенсионерам, например ...
В 2000 году такая фирма была создана, а через шесть лет, уже замеченный в темных делах и решивший «переодеться в чистенькое» Локтионов переименовал ее в Highlander International Trading, что, однако, никого не обмануло, ибо ИИН у компании остался ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

388. Владимир Потанин развелся.

У Потаниных трое детей, младшему — 13 лет. Адвокат Потаниной Филипп Рябченко не стал комментировать сумму алиментов, которую Потанин должен платить.
В следующие два месяца адвокаты и теперь уже бывшая супруга Потанина (ее интересы в России представляет юридическая фирма «Биэл») заподозрили бизнесмена в попытке скрыть имущество при разводе.
Дата: 26.02.2014 Копия в Google

389. Алексею Навальному нашли партийное дело.

Там говорилось, что на выборах 2007 года фирма стала агентом СПС (партию тогда возглавлял Никита Белых, ныне губернатор Кировской области) по размещению наружной рекламы. По данным "Ведомостей", партия купила рекламы на 99 миллионов рублей (такая же сумма указана в отчете ЦИКа РФ), а "Аллект" получил с них комиссию в пять процентов, то есть около пяти миллионов рублей.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

390. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

За эту сумму в сентябре 2011 года "дачу Сердюкова" купило ООО "СитиИнжиниринг". Кто реальный владелец этой фирмы, в материалах дела пока не указывается. Там отмечено только, что "покупатель этой недвижимости — ООО "СитиИнжиниринг" — был известен продавцу задолго до осуществления сделки". И даже с этой сделки, по решению Закутайло, агентский процент в размере 5 млн рублей был перечислен фирме его супруги "Эксперт".
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

391. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

Залогом под эту сумму стали земельный участок, где сотка земли была оценена более чем в 10 тысяч долларов, а также под поручительство ОАО «Росинка».
Примечательно, что фирма «СтройАгроИнвест» — это переименованное ООО «Елецмелиорация» (у обеих фирм один и тот же основной государственный регистрационный номер (ОГРН) — 1024800793577).
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

392. Как МТС выставили из Узбекистана.

Схема и сумма сделки удивила тогда аналитиков, посчитавших, что МТС переплатила за регионального оператора.
У российской компании берут сумы по курсу госбанка, но с коэффициентом три, а дальше с поставщиком расплачиваются долларами», — рассказывает он. Собеседник Forbes называет одну из фирм, через которую проходили платежи, «Узгазойл» — еще недавно ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

393. Секрет связи.

Его обвиняли в коррупции и масштабных хищениях, в том числе при реализации межправительственного соглашения «Гермес» (на сумму 20 млн марок и свыше 3,3 млрд неденоминированных рублей).
Под эгидой ФАПСИ действовало бесчисленное число фирм, где исчезали бюджетные деньги.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

394. Прекращено дело о получении Владимиром Лещевским взяток на 180 млн руб.

Чиновник подозревался в получении взяток на общую сумму 180 млн руб. от предпринимателя Валерия Морозова за участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи.
К примеру, одна из таких фирм, "Дорстроймонтаж", которая, по словам Валерия Морозова, принадлежала Владимиру Лещевскому, на самом деле оказалась зарегистрированной на имя жены бизнесмена Ирины Морозовой. Причем создана эта фирма была еще за полгода ...
Дата: 15.05.2012 Копия в Google

395. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

В ВЭБ рассмотрение вопроса о выделение "Евразийскому" кредита затянулось, поэтому инвестфонд из своих средств перечислил часть суммы — найти удалось $61 млн. Согласно договоренностям, остальную сумму инвестфонд должен был выплатить продавцу после поступления средств из ВЭБ. Когда Внешэкономбанк одобрил выделение кредита в $75 млн, чтобы не создавать ненужную путаницу с "проводками", эти деньги целиком отправили "Амодо", а фирма погасила из них долг в $14 млн. С "Лоаной" взаимоотношения оформили ...
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

396. Преступный синдикат Кирова.

Однако в результате незаконных действий Русских А.М. доходы в сумме около 25 млн. руб. от аренды помещений «Дома быта» присваивались лично им, а не пополняли городской бюджет.
... Трейдинг», компании «Пфайзер Эйч. Си. Пи. Корпорейшн», а также в московских представительствах зарубежных фармацевтических фирм «Астра Зенека ЮК Лимитед», «Лаборатори Сервье» (Франция), «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия), «Мерк Шарп и Доум Идеа ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

397. Игорь Шувалов и компания.

... в 13,39% акций компании Corus Group в 2003-2004 гг. Об этом в воскресенье сообщает издание Barron’s. По данным портала, часть из $319 млн для покупки пакета акций Corus, предоставила зарегистрированная на Багамских островах фирма Sevenkey Limited ...
В банковских выписках с долларового счета Sevenkey в Амстердамском торговом банке (нидерландское подразделение российского Альфа-Банка) отражен датированный 4 апреля 2004 г. перевод на сумму $49,5 млн компании Gallagher Holdings, что совпадает с ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

398. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

Когда клиент обращался к компаньонам с просьбой вывести миллиарды за рубеж, фирма Шмакина создавала где-нибудь на Сейшелах фирму-однодневку и покупала ее акции за деньги клиента. При этом ценные бумаги по документам стоили огромных денег — в зависимости от того, какие суммы нужно было вывести за рубеж.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

399. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Например, Shearman & Sterling, одна из наиболее почитаемых корпоративных юридических фирм, представляла ряд ответвлений казахстанского правительства.
В его контракте оговаривалась сумма от 2800 до 3 тыс. долларов за каждый день работы на правительство Казахстана.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

400. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

... о приобретении банком заведомо неликвидных векселей ряда коммерческих предприятий на сумму свыше 3 млрд руб., что впоследствии привело к неплатежеспособности банка. СК при МВД РФ также установил, что большинство активов банка были созданы искусственно. В конце каждого месяца на счета «Содбизнесбанка» от различных подставных фирм поступали 3 млрд руб., якобы полученные в качестве погашения кредитов или другой деятельности банка. Эта сумма указывались в отчетности, подаваемой в ЦБ РФ. А в первых ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google