Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Президентский люкс со скидкой.

В 2011 г. структура управделами создала ООО «Черноморский курорт плаза», которое приобрело недвижимость санатория за 474 млн руб. Потом управделами продало почти 70% в ООО за 712 млн руб. сингапурской компании Great Champ PTE Ltd, бенефициары которой не раскрывались.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

402. Гульсина Минниханова пустила спа в кэш.

По данным кипрского реестра, компания принадлежит Noelia holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах; конечный бенефициар неизвестен.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

403. Хозяин SPI Group пристрелялся к поместью Tulchan за ?25 млн.

В 1993 году его приобрел бизнесмен Леон Литчфилд и его супруга, которые впоследствии основали Tulchan Sporting Estates Ltd. Компания была куплена компанией, бенефициаром которой является г-н Юрий Шефлер из России, который хорошо известен как частый постоялец усадьбы», — заявили в Savills, отметив, что миллиардер продолжит управлять этим бизнесом так, как это делала чета Литчфилдов, и планирует развивать его и вкладывать в него средства.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

404. Замдиректора Эрмитажа поместили на хранение.

С «делом реставраторов» связан и подрядчик Эрмитажа на строительстве хранилища: конечный бенефициар «Мехстройтранса» — обвиняемый в хищениях при проведении реставрационных работ бизнесмен Никита Колесников, писала «Фонтанка».
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

405. Путь "черного" Вдовина,

В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

406. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

До 2009 г. директором Velio был тот самый Гарез, бенефициар компании — владельца квартиры на Староволынской улице.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

407. Семейные ценности клана Шамаловых.

На них «Росинвест» и его структуры скупали активы: судостроительную верфь в Петербурге, которая получила контракты на постройку двух платформ для «Газпрома», 12,5% акций того же СОГАЗА; строили дворец под Геленджиком (после письма Колесникова СМИ стали называть его «дворцом Путина»), участвовали в национальном проекте «Здоровье» и пр. Конечным бенефициаром «Росинвеста» была швейцарская Lirus Management АG. Информации о ее владельцах в официальных источниках обнаружить не удалось, но глава совета ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

408. Княжеское дело Павла Скурихина.

Княжеское дело Павла Скурихина Прокуратура Лихтенштейна подключилась к преследованию банком ВТБ основателя группы САХО Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2015, Следы бизнесмена привели в Лихтенштейн, Фото: Сиб.фм Владимир Баринов Павел Скурихин Как стало известно "Ъ", прокуратура Лихтенштейна возбудила уголовное дело сразу по четырем статьям местного УК в отношении основателя и бенефициара группы компаний САХО Павла Скурихина.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

409. С Александра Гительсона спросили материально.

С него суд постановил взыскать рекордную за всю историю подобных исков сумму — 11 млрд руб. Больше Агентство по страхованию вкладов требовало только с бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева, но по этому делу решения пока нет. Вчера арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области после почти двухлетнего разбирательства рассмотрел по существу заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Инкасбанка бывшего владельца и председателя совета директоров банка ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

410. На берегах Злодейки.

В наследовании земельного участка такая схема ничего не упрощает, удивляется адвокат коллегии «Юков и партнеры» Марина Краснобаева, чаще недвижимость оформляется на офшоры из желания скрыть бенефициаров.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

411. Вкладчики АМТ против АСВ.

Так вот, нашу дырку, связанную с убытием 11 миллиардов рублей в American Express, на счетах Morgan Chase временно затыкали деньгами АМТ (а по сути — размещенными в нем кредитными средствами ЦБ), пока не поступили деньги БТА, иначе платеж в Америку просто не прошел бы. Иными словами, Аблязов как бенефициар использовал оба своих банка для того, чтобы вывести почти половину кредита ЦБ России в США. Оставшаяся часть повисла на его же компаниях.
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

412. Тень энергетика.

Сын Чемезова Станислав был одним из бенефициаров Независимой страховой группы, которая страховала предприятия «Ростехнологий».
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

413. Владимир Литвиненко приблизился к жене Андрея Гурьева.

В документе не раскрыт основной бенефициар компании.
Дата: 31.03.2011 Копия в Google

414. Миллиардер без денег.

Согласно последней декларации, никаких акций нет. В принципе, такое возможно, говорит Степан Гузей из юридической компании «Вегас-лекс»: если имущество передано в трастовый фонд, его бенефициар (выгодополучатель) не обязан декларировать полученные из этого источника средства или уведомлять о своем статусе.
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

415. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

Он считает заключение кредитного договора сделкой с заинтересованностью, о которой Мухтар Аблязов как бенефициар Lux должен был сообщить совету директоров банка, чтобы он рассматривал сделку без участия заинтересованных лиц. Кроме того, кредит оказался не обеспечен: в кредитном соглашении в качестве обеспечения указывается залог 100% Usarel и приобретаемых портовых компаний, но в документации этот договор отсутствует, отмечается в иске БТА-банка.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

416. Новый передел.

Клишас подтвердил через своего представителя, что на днях уведомил об этих проблемах обоих бенефициаров траста.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

417. Леонид Рейман купил "Ангстрем".

По данным парламентариев, бывший министр стал основным бенефициаром концерна "Ангстрем", занимающегося производством микроэлектронных компонентов.
Дата: 20.03.2009 Копия в Google

418. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

Только изначально он выступал в роли фунтика, затем отмывателя, затем бенефициара для первых руководителей государств.
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

419. Обратная сторона "Русала": Михаил Черной и три товарища - Дерипаска, Малевский и Попов.

Ее бенефициарами должны были стать все четыре партнера по Radom.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

420. $70 млрд для Gunvor.

Разговоры о том, что Путин — бенефициар компании, Торнквист назвал «полной чушью»: «К чему все эти спекуляции по поводу Путина?
Дата: 15.05.2008 Копия в Google