Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1181. Из Дубая выдачи нет.

Для "отмывания" результатов разведопераций задействована целая индустрия организаций гражданского общества.
Дата: 17.05.2024 Копия в Google

1182. Наказанию Николая Максимова истек срок давности.

Бывшие гендиректор "Макси-групп" Александр Логиновских, руководитель отдела по кредитованию Александр Малышев и вице-президент по финансам Сергей Миронов также признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег и освобождены от наказания за сроком давности.
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

1183. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

Кроме того, в деятельности Газбанка были установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

1184. Евгений Кабанов и Михаил Храмов попилили водовод.

Раннее ФЦП курировал Олег Казурин, осужденный на 11,5 лет колонии строгого режима по обвинению в отмывании денег, получении взятки в особо крупном размере.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

1185. Артем Усс за побег ответит имуществом.

В России против предпринимателя также возбуждено уголовное дело об отмывании денег; в октябре прошлого года, после задержания Усса в Милане, МВД объявило его в розыск, а Мещанский суд заочно арестовал.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

1186. Токсичный капитал "Альфы".

Расследование предполагаемых преступлений, связанных с отмыванием денег, продолжается.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

1187. Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.

Аукционные дома также внедрили добровольные программы борьбы с отмыванием денег.
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

1188. Юристы сели за "Партию".

Юристы сели за "Партию" Боголюбский получил 9 лет колонии, Казиев — 5 лет, Егорова — 3 года за хищение активов убитого магната Минеева на 9,3 млрд руб. Оригинал этого материала © Право.Ру, 10.02.2023, Адвокатам вынесли приговор за хищения на 9,3 млрд руб. Тушинский районный суд Москвы вынес приговоры пяти участникам схемы по присвоению активов и долей в уставных капиталах компаний на общую сумму 9,3 млрд руб. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании денег ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

1189. Виктору Вексельбергу заглянули под халат.

Вексельберга подозревают в отмывании денег, мошенничестве и подделке документов с целью скрыть собственника яхты.
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

1190. Конфискация нажитого недепутатским трудом.

Как депутата начали подозревать в отмывании денег, при чем здесь рынок металлургии и, тем более, другой опальный политик из Приморья — Сергей Сопчук?
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

1191. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

— Врезка К.ру banki.ru, 20.08.2021, "АСВ предъявило иск бывшим топ-менеджерам Московского Вексельного Банка": Еще до отзыва у банка лицензии, в 2017 году, ЦБ привлекал председателя правления банка Ларису Самарову к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

1192. Вячеславу Вишневскому за 7 млн руб. дали 8 лет.

Руководители, охранник ТРЦ, а также пожарные, которые ликвидировали возгорание в "Зимней вишне", приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 14 лет. Экс-глава Госстройнадзора Танзиля Комкова приговорена к 18 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от застройщика ТРЦ "Зимняя вишня", отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

1193. Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства.

Как считает Финансовая гвардия Италии, бизнесмен не задекларировал доходы в размере «десятков миллионов евро» в период с 2013 по 2019 год. Meduza.io, 03.08.2022, "Власти Италии арестовали имущество архитектора "дворца Путина" Ланфранко Чирилло на 141 миллион евро": Согласно сообщению финансовой гвардии, арест произведен в рамках дела о налоговых нарушениях, отмывании денег и фиктивной передаче активов.
Дата: 04.08.2022 Копия в Google

1194. "Незаконное поведение истцов".

Ранее суд Монако закрыл аналогичное дело и снял с арт-дилера обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

1195. Роман Кокошников ответит за бенефициара.

Помимо топ-менеджера ПСК «Волга» перед судом предстанет его предполагаемый сообщник — руководитель подрядной организации — Вадим Шик. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

1196. Андрей Исаев задержан во Франции.

В 2015 году Следственный комитет возбудил дело в отношении Шигаева о мошенничестве и отмывании денег на 3,36 млрд руб., банкир был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

1197. Квартира мамы Алины Кабаевой в клубном доме в Москве:

То стало известно, что сестра премьера Мишустина развелась со своим мужем, который сначала сделал ее миллиардершей, а теперь подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

1198. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

Выплаты Denso осуществляла через латвийский банк Trasta Komercbanka, оказавшийся в центре скандала с отмыванием денег.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

1199. Ивану Мязину натянули срок.

В ходе расследования удалось собрать материалы о том, что теневой банкир Иван Мязин в свое время был участником самых крупных каналов по отмыванию денег.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

1200. Юрий Шефлер слил "Столичную" в Верховном суде Нидерландов.

Бизнесмен не был в России с 2002 года, с тех пор, как против него возбудили уголовное дело по шести статьям, в том числе о незаконном использовании товарных знаков, организации преступного сообщества и отмывании денег.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google