Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1221. Ответ Дмитрия Барановского.

Полагаю, что никто кроме самого Дениса Кацыва не сделал больше, для попадания в эпицентр не первого в его предпринимательской деятельности международного скандала с отмыванием денежных средств.
Дата: 10.09.2014 Копия в Google

1222. Депутата Адама Делимханова вписали в "Братский круг".

В ведомстве полагают, что члены этих группировок причастны к торговле наркотиками, оружием и людьми и отмыванию денег.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

1223. "Ужасного Пирата Робертса" поймали в библиотеке Сан-Франциско.

Обвинение Ульбрихту предъявлено не только по статье «распространение наркотиков», но и в отмывании денег и взломе компьютеров.
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

1224. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

А осенью 2012 года СКР возбудил против Егиазаряна дело по подозрению в отмывании 720 млн рублей — части акций ЗАО «Центурион альянс», полученных от Смагина.
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

1225. Замгендиректора "Уралвагонзавода" не дали оставить залог в России.

"Семен Млодик 13 февраля 2013 года был задержан в аэропорту Шереметьево в городе Москве во время прохождения паспортного контроля при попытке пройти на посадку на борт самолета, следующего по маршруту Москва—Киев, и покинуть территорию России",— сказал он. Господин Дмитриев напомнил, что господин Млодик вместе с генеральным директором ООО "РЖДС-регион" Светланой Романовой является обвиняемым по уголовному делу о крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ст. 171.1 УК ...
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

1226. Путин за подольских.

— Врезка К.ру] «Мастер-банк» известен тем, что правоохранительные органы регулярно возбуждают дела по отмыванию средств через этот банк, в результате которые в тюрьме оказываются различные менеджеры, а банк продолжает спокойно работать.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

1227. С "крышей" договорились по-партнерски.

Михаил с середины 90-х живет в Израиле: ему закрыли въезд в Британию, США, Швейцарию, Францию, Болгарию из-за подозрений в отмывании денег и связях с преступным миром.
Дата: 19.10.2012 Копия в Google

1228. Экс-главу разведслужбы Монако засудили на €75 тыс. "за клевету" на власти княжества.

Он обвинял российских бизнесменов, лидеров организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников и даже премьер-министра Владимира Путина в отмывании денег.
Дата: 03.10.2012 Копия в Google

1229. Геннадия Петрова за побег лишили испанской крыши.

Главарь русской мафии 65-летний Геннадий Петров лишился своего роскошного особняка в эксклюзивном местечке Калвия на острове Майорка в Испании по решению судебных властей и прокуратуры, ведущей дело россиянина, обвиняемого в отмывании денег в этой стране.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

1230. Взятки — в дом.

В сентябре 2010 года следователи Швейцарии заподозрили зятя казахстанского президента в отмывании «колоссальных средств» на территории страны, полученных от взяток и незаконной продажи нефтяных и газовых активов Казахстана.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

1231. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

[Газета.Ру, 12.05.2012, "Швейцария заблокировала Андрея Бородина": «Между прокуратурами двух стран существует соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ведется совместное расследование ряда громких уголовных дел. Именно по наводке правоохранительных органов РФ швейцарские прокуроры начали расследование в отношении экс-руководителей Банка Москвы, которых они заподозрили в отмывании денег через швейцарские банки», — сообщил в субботу «Интерфаксу» высокопоставленный источник в ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

1232. "Дело двух друзей".

На родине Березовский признан виновным по ряду обвинений в мошенничестве, хищении и отмывании денежных средств компаний "АвтоВАЗ", "ЛогоВАЗ" и "Аэрофлот".
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

1233. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

На прошлой неделе разразился скандал в Латвии: латвийского предпринимателя Артиса Хартманиса обвинила в отмывании $280 миллионов долларов через свою оффшорную структуру Comsail.
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

1234. В Совет Федерации за 60 млн руб.

В отношении него возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе Костарев обвиняется в мошенничестве, изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере, отмывании денежных средств и организации преступного сообщества.
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

1235. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

В мае 2008 года Банк России отозвал у «Красбанка» лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

1236. Ответ "Конверс Груп".

Однако через некоторое время появилась и была растиражирована информация: структуры, подконтрольные Владимиру Антонову, участвуют в отмывании миллионов, украденных у австралийских пенсионеров.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

1237. Испания экстрадирует Захария Калашова на родину.

Криминального авторитета и его сообщников признали виновными в создании преступного сообщества и отмывании криминальных доходов путем вложения их в недвижимость на испанских курортах Марбелья, Фуэнхирола, Бенальмадена и Торремолинос.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

1238. Судья Гарсон упустил "малышевских".

Доказать преступное происхождение денег, в отмывании которых обвиняли авторитетов, могли только их земляки.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

1239. Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал".

По данным ГУВД, компания подозревается в отмывании полумиллиарда рублей, а по результатам обыска работникам фирмы, возможно, придется отвечать также за незаконное хранение оружия и вмешательство в частную жизнь.
Дата: 28.12.2009 Копия в Google

1240. Простая химия гринмейла.

Это подтверждается официальным обвинительным заключением, предъявленным указанным лицам по уголовному делу об отмывании средств, полученных от продажи апатитового концентрата по заниженным ценам.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google