Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1401. Оплата экстрадиции не принимается.

Переведя на итальянский и оценив прослушанные переговоры "русской мафии", итальянская полиция обвинила участников сходки едва ли не во всех наиболее тяжких статьях местного УК — вымогательстве, взяточничестве, отмывании преступно нажитых средств и фальсификации документов в составе так называемой криминальной ассоциации.
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

1402. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Поводом, кстати, послужили в том числе неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

1403. Узбекскую принцессу оштрафовали на $135 млн из-за взяток "Билайна".

Вины компании в отмывании денег суд не установил, признав недоказанным то, что средства, которые компания получила от операторов, были получены в результате преступной деятельности.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

1404. Принцесса Рыболовлева и чиновник Трутнев.

Оригинал этого материала © igolkin, 14.06.2016, Фото: via newsko.ru Принцесса Рыболовлева и чиновник Трутнев Вице-премьер может оказаться теневым собственником активов, записанных на дочь фигурировавшего в уголовных делах миллиардера Денис Крутов Игорь Трутнев (слева) и Дмитрий Рыболовлев Допрос по делам о незаконной прослушке и отмывании денег в ходе купли-продажи картин Модильяни и Пикассо может стать лишь началом неприятностей российского олигарха Дмитрия Pыболовлева.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

1405. "Сергей Михайлов Михась Солнцево".

В 1996 году Михайлов был арестован в Швейцарии по обвинению в участии в солнцевской преступной группировке и отмывании денег.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

1406. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

1407. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Олег Шигаев с апреля 2015 г. объявлен в федеральный розыск по обвинению в отмывании 3,3 млрд руб., выведенных из Балтийского банка в виде кредитов.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

1408. "Траст" на выдумки горазд.

В частности, по сведениям "Ъ", часть швейцарских счетов также заморожена прокуратурой Женевы, которая расследует дело о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

1409. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

По результатам работы было возбуждено уголовное дело об «отмывании» через «Крайний север» 10 млрд рублей.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

1410. Спонсор адмиралов легла на дно.

Напомним, что ее "Адмиралтейский" лишился 11 сентября 2015 года как раз в связи с нарушением законодательства в области борьбы "с отмыванием доходов, полученных преступным путем".
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

1411. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Из него следовало, что подсудимые входили в организованную преступную группу, которую создали в октябре 2008 года бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин «для систематического отмывания денежных средств кредитного учреждения».
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

1412. Уход от налогов по-кубански.

«Характер выявленных финансовых операций имеет признаки их возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем», отметили проверяющие.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

1413. Билл Браудер оттягивает конец.

По версии прокуратуры, построенной на данных разыскиваемого Россией Уильяма Браудера, господин Кацыв якобы участвовал в отмывании денег, похищенных российскими чиновниками.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

1414. "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова.

Кроме того, он считает необходимым урегулировать деятельность таких партий с помощью уполномоченного органа (по примеру деятельности Центробанка в отношении банков, занимающихся отмыванием средств).
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

1415. "Троян" в Росказне.

Занимался отмыванием доходов через ЧФК, а физической расправы от "ремезковских" ребят боялась вся округа.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

1416. Ламину Диаку "шьют" "русскую взятку".

Источники, близкие к следствию, на условиях анонимности рассказали, что господин Диак подозревается в получении взяток за содействие сокрытию результатов положительных допинг-тестов спортсменов, а также в отмывании денег.
Дата: 05.11.2015 Копия в Google

1417. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

1418. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.

В результате служители Фемиды признали Мотькина виновным в растрате (статья 160 УК РФ), "отмывании" средств (статья 174 УК РФ) и подделке ценных бумаг (статья 186 УК РФ).
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

1419. Павла Митрофанова доверили Интерполу.

В мае следователь ГСУ СКР Алексей Весельев, в производстве которого находится также известное дело о растрате акций "Башнефти" и их последующем отмывании, заочно предъявил господину Митрофанову обвинение в даче взяток и покушении на это (ст. 30 и ст.291 УК РФ).
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

1420. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

Расследование подтверждает: рынок элитной недвижимости в Лондоне используется для отмывания денег.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google