Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Хакерам оформили билеты в колонию.

Группа мошенников была многочисленной — по данным следствия, в нее входили 29 человек. Эпизоды хищений, которые удалось доказать следователям были совершены в 2013-2014 годах. — Подобная мошенническая схема сродни так называемому «вещевому кардингу», когда злоумышленник приобретает какой-либо товар, используя для оплаты чужую банковскую карту, а потом перепродает его по сниженной цене.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

142. Однажды в "Газпроме".

То есть гонорары Ковальчуку выплачивал Селезнёв, а президент «Хоккейного клуба СКА» Геннадий Тимченко даже не подозревал, какими схемами пользовалась «группа товарищей», прикрываясь хоккейным клубом с великой историей.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

143. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Несис в итоге стал партнером общей банковской группы — его доля составила 10%.
Операция "Санация" Банк Беляева работал по такой схеме не первый раз. За несколько лет до этого, осенью 2008-го, «Открытие» похожим образом поглотило Русский банк развития (РБР): это был первый эпизод, когда один частный банк спасал другой на деньги ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

144. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

В ходе расследования, в котором помимо СКР и ФНС участвовали ФСБ и ГУЭБиПК МВД, было установлено, что криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. Ее организатором, по версии СКР, был гендиректор ООО "Столичный ювелирный завод" Андрей Шумаев и пока не установленные следствием лица из числа руководства и сотрудников этого предприятия. С целью неуплаты налогов участники группы создали фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

145. Рефлекс Павлова.

... по реализации их обычной схемы: деньги ВЭБа под различные, в том числе невозвратные проекты потекли в республику рекой, откаты — в обратном направлении. Так, в прошлом году ВЭБ расширил свои инвестиции в республику. Среди объектов вэбовских инвестиций в Карачаево-Черкесии вновь оказались объекты банкротящейся сейчас группы «Разгуляй» (Валитов входит в совет директоров «Разгуляя»), а также строительство объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктуры, которое ведет Группа «Синара» на территории ...
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

146. Акционерный "кидок" Игоря Зюзина.

Но «Разрез Томусинский» тогда был выведен из этой схемы: судя по всему, договариваться с миноритарием, у которого 23% акций предприятия, было накладно. Де-юре Зюзин оставил разрез в покое, но фактически «Томусинский» работает на «Южный Кузбасс» и группу «Мечел». Подтверждений этому множество: на печатях и штампах разреза в качестве главной структуры стоит группа «Мечел», в органы управления разрезом входят руководители «Южного Кузбасса», а все показатели деятельности «Томусинского» включают в ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

147. Занял, "кинул", в тюрьму.

Кстати, также Гладков не возражал и против включения в реестр кредиторов ООО «ПТФ» сфальсифицированных требований подконтрольных Белавину компаний ООО «Проксима» и ООО «Строительная группа «Гранд» по аналогичной схеме.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

148. Who is мистер Двоскин?

Предисловие Этим расследованием Леонида Никитинского «Новая газета» начинает серию публикаций о том, как и за счет чего пополняется «параллельный бюджет» России, каким образом функционируют основные коррупционные схемы, которые за последние 10 лет ...
Следователи и коллеги из ФСБ требовали показаний, что взятку (в сумке оказалось почему-то 349,5 тыс. евро) он должен был передать Шантину, его руководителям в СК МВД РФ, а также работавшим с ним в группе оперативникам Целякову и Носенко.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

149. Вся власть посредникам.

Оба работали в химическом холдинге Ostchem, который входит в Group DF Дмитрия Фирташа, официального бенефициара (с украинской стороны) всех посреднических схем по поставкам в страну среднеазиатского газа.
"Последние назначались с участием заместителя председателя правления "Нафтогаза" Валентина Франчука, который ранее занимал должность финансового директора "Укрнафты" и был достаточно удобен для группы "Приват"",— пояснил член комитета Верховной рады ...
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

150. Ухабинские миллионы.

По работе ей было известно что в сейфе хранятся служебные документы о принадлежности акций ЗАО «Группа Квадро ТЕЛЕКОМ», приказы, протоколы общих собраний акционеров, о регистрации Устава общества, лицензии, выписки из ЕГРЮЛ относительно изменений Устава. Потом стало ясно, зачем понадобилось пилить сейф. Ухабин разработал мошеннические схемы по выводу денег, активов и акций компании.
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

151. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Эксперты признают, что с помощью различных вексельных схем действительно возможно занижать доходы. Руководитель группы финансовых расследований компании ФБК Александр Сотов считает, что получить убытки можно, например, за счет разницы между ценой получаемого векселя и векселя, отдаваемого взамен.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

152. Суд да дело о контрабанде.

– Всего же, по нашим подсчетам, на деятельность следственной группы истрачено из госбюджета $4,5-5 млн, что в восемь раз больше инкриминируемого моему клиенту ущерба». И чего, спрашивается, столько денег истратили? Зуев украл-то всего ничего. Конечно, все это могло бы быть смешным, если бы не было так грустно. Господин Полищук в своих выступлениях неоднократно призывал разобраться с теми, кто на самом деле виновен в создании контрабандной схемы провоза через российскую таможню различных грузов.
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

153. Хроника антироссийской кампании.

Вторая группа журналистов убеждена в обратном порядке движения Литвиненко: от россиян к итальянцу.
... время сложилась схема демонизации России и дискредитации политического руководства страны. Основные усилия кампании были направлены на то, чтобы возникла прочная ассоциация между убийством Анны Политковской и отравлением Александра Литвиненко. Схема ...
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

154. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Как только межведомственная оперативно-следственная группа из разнородной мозаики сложила финансовую и товарную часть схемы поставок мебели в Россию, уголовное дело затребовала к себе Генеральная прокуратура. Спустя пару месяцев Генпрокуратура дело по контрабанде закрыла, и для участников межведомственной группы начались большие неприятности.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

155. Пепел и алмаз.

Кроме того, было установлено, что Рафаэлов действовал не сам по себе, а в составе некой организованной группы и напрямую выполнял задания ее руководителя по реализации определенной схемы. Схема же заключалась в следующем. Члены группы покупали алмазы у Якутского предприятия «ЯЛТА», используя при этом льготу по налогу на добавленную стоимость.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

156. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Схему Дубова утвердил Ельцин Уголовное дело по факту хищения Владимиром Дубовым 76 миллиардов неденоминированных рублей было возбуждено в 1999 году Волгоградской областной прокуратурой по статье «Мошенничество». На тот момент Дубов возглавлял одно из подразделений финансово-промышленной группы "МЕНАТЕП - Роспром - ЮКОС». С подачи этой группы была разработана так называемая схема тройного зачета: Центр - регионы - промышленные группы. Данная схема была одобрена Министерством финансов и утверждена ...
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

157. Кредиты и квартиры для сотрудников Гусинского.

Надо сказать, что последняя схема применялась мало, в основном для выплаты небольших сумм. Кредиты на недвижимость (квартиры, особняки в Чигасово) погашались по первым двум схемам. При увольнении, льготная схема выключалась, и остаток на момент расторжения контракта должник выплачивал полностью. Деньги на покупку недвижимости в виде фиктивных кредитов для сотрудников "Моста" выделались из реальных кредитных средств, получаемых группой.
Дата: 26.02.2001 Копия в Google

158. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

К: В чем его роль заключалась в той схеме? Р: Он был одним из партнером «Киев-Донбасса», являлся дальним родственником Михаила Петровича Гришпона. В свое время он являлся ээээ... Здесь были такие Вова и Адик Зильберман – хозяева «Распутина». Вова когда то был ранен на Бруклин-бридж[речь идет о Викторе Зильберштейне, ниже по тексту Ройтман называет его фамилию в правильной форме]. К: Это Вова, в которого стреляла твоя группа?
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

159. АвтоВАЗ дуплетом.

В конце концов, стороны пошли на частичное применение бартерной схемы: дилерский холдинг АвтоВАЗа ОАО "Лада- сервис", объединивший 140 торговых центров по всей стране, аналитики также оценивали в 500 млн. долларов, однако по нынешним временам и с учетом возникших у этой компании проблем ее оценочная стоимость понизилась до 150 млн. долларов. Впрочем, для Группы СОК игра стоит свеч уже потому, что новый дистрибьютор получает рычаги влияния на АвтоВАЗ, а значит, и усиливает свои позиции в регионе ...
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

160. "Евросеть" платила не все.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.11.2005, Фото: "Коммерсант" "Евросеть" платила не все KPMG утверждает, что группа использовала фирмы-однодневки и минимизировала налоги Игорь Цуканов, Юлия Белоус, Елена Мязина Евгений Чичваркин считает, что “Евросеть” не делала ничего противозаконного “Евросеть” в 2004 г. активно использовала схемы минимизации налогов, и теперь налоговые органы могут предъявить ей претензии — к такому выводу пришли аудиторы сети из KPMG.
Дата: 11.11.2005 Копия в Google