Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1641. Как Артем Усс смылся из-под ареста в Италии.

В частности, если наша разведка помогла Уссу, которого в России обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере и в преступном сообществе — насколько это корректно?
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

1642. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

В феврале 2018 года организацию заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма, у ABLV начались проблемы, и готовящийся к банкротству банк потребовал у поп-короля вернуть деньги.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

1643. Клуб миллионеров Татьяны Бакальчук.

В 2018 году ЦБ имел к нему претензии по поводу неисполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

1644. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

Эти масштабные схемы отмывания денег ранее раскрыл OCCRP.
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

1645. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

ФСФМ известна тем, что следит за случаями отмывания денег, полученных преступным путём, а также ведёт список террористов и экстремистов (в него, например, включены Алексей Навальный и владельцы Facebook).
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

1646. Игорные воротилы Белоруссии.

Те же турецкие СМИ задавались вопросом о возможной связи Эгемена Мустафы Шенера с другим бизнесменом Халилом Фаляли, Халил Фаляли которого объявили в розыск в США в 2015 году и обвинили в международном отмывании денег и незаконном обороте наркотиков.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

1647. Строителей криптопирамиды ждет 40500 лет тюрьмы.

Его задержали в Греции по запросу Минюста США — американские власти подозревали его в отмывании через ВТС-е $4 млрд.
Дата: 05.04.2022 Копия в Google

1648. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

Но три года назад Европейский союз в рамках борьбы с отмыванием денег обязал государство рассекретить сведения.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

1649. Охотник до денег.

Затем добавились обвинения в неуплате налогов и отмывании денег.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

1650. Эскорт-бутик Давида Каплана.

... этом районе находился квартал публичных домов Заправлял этим нехитрым бизнесом (который в 90-х получил меткое народное определение «торговля лохматым золотом») Давид Каплан по кличке «Додик» — один из чудом выживших членов так называемой «Вильнюсской бригады», преступной группировки, занимавшейся на территории Литвы в 90-х рэкетом, торговлей наркотиками, контрабандой, строительством финансовых пирамид и пр. Лично Каплан, как выяснилось позднее, был замешан в отмывании денег и в торговле оружием ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

1651. "Скрывали истинные методы присвоения контроля над нефтяной компанией в 1990-х и обманывали арбитров".

Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели ЮКОСом и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили «процессуальное мошенничество» при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате третейского суда в Гааге», — говорится в ее заявлении.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

1652. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Chainalysis называет Suex площадкой для отмывания денег.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

1653. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Также он нарушал законы, включая те, которые касаются «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

1654. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

Его задержали в Греции по запросу Минюста США – американские власти подозревали его в отмывании через ВТС-е $4 млрд.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

1655. Недвижимость и бизнес номенклатуры из ближнего зарубежья.

Сначала семья Азарова уехала в Вену — в Австрии у премьер-министра был вид на жительство, — но вскоре Евросоюз внес Азаровых в санкционный список, а против Азарова-младшего было открыто расследование по подозрению в отмывании средств, и его имущество и счета заморозили.
Дата: 27.05.2021 Копия в Google

1656. Александр Колокольцев забил "Стрелу".

У основателя «Стинкома» Геннадия Степаняна, партнера Колокольцева-младшего, проходили обыски по делу об отмывании денег через кассу ТРЦ «Ереван-Плаза».
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

1657. Серый кардинал на транспортной "кухне".

К фигуре Велесевича мы еще вернемся, поскольку в свете нашей истории он выглядит не просто добрым знакомым, а подельником Родионова: ведь речь идет о поставленной на поток торговле тендерами и последующем отмывании собираемых взяток.
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

1658. Турагенты ФБР.

В ноябре 2019 года Израиль экстрадировал Буркова в США, в январе 2020 года он признал себя виновным по обвинениям в электронном мошенничестве, в краже персональных данных, во вторжении в компьютерные системы и отмывании денег (в конце июня Буркова приговорили в США к девяти годам за кибермошенничество.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

1659. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Однако это дело вскрыло целый ряд подробностей о бизнесе бывшего помощника главы Татарстана — подробностей, которые могут быть связаны с выводом из России и отмыванием десятков миллионов долларов.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

1660. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Однако отсутствие интереса, очевидно, не стало для него препятствием для инвестиций в Equix Group Ltd. Похоже, что объяснить это противоречие можно только одним способом: Магдеев был лишь номинальным инвестором, Equix Group Ltd нужна была ему не для торговли ювелирными изделиями, а для отмывания денег, выведенных из России по теневым схемам.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google