Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Кредит "Безвозвратный".

По документам Сбербанка выходит, что Чернов, как и Сиверс, исправно гасил долг до июня 2007 г., после чего у него начала копиться просрочка, хотя нерегулярные платежи продолжали поступать до декабря.
По его словам, кредиты шли на развитие бизнеса; компаний, которые обслуживались через фиктивных заемщиков, было несколько.
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

142. ДОРожные ГАНгстеры наступают.

Оказалось, одна из фирм, числящаяся в списке кредиторов («Автобан») инициировала судебную тяжбу: якобы завод не выплатил ей долг.
Попытки Шаповалова занять место Бирмана в фиктивном спасении завода выдают Доргана с головой.
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

143. Made in Ivanovo.

Настоящие войны за контрольные пакеты акций, волна фиктивных банкротств, сотни «относительно честных» способов отъема денег у государства и рядовых акционеров - все это мы проходили в 90-х годах прошлого века.
В счёт погашения долгов за коммунальные услуги выкупались наиболее ликвидные объекты недвижимости.
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

144. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

Между магазином и одним из дочерних предприятий костючковской ассоциации "Эй-Би-Эй" ТОО "Пасьянс" был заключен фиктивный договор, по которому полагалось получить 500 миллионов рублей в "Элексбанке". Правда, операция сорвалась: руководство банка своевременно обнаружило липу и выдачу наличных прекратило (40 миллионов обналичить все же успели). Костючков в долгу перед Рябовым не остался: майор и еще несколько важных милицейских чинов - в том числе начальник отдела ХОЗУ областной милиции ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

145. Дмитрию Мазурову век нефти и эскорта не видать.

Обвинение в растрате касалось вывода «совместно с неустановленными лицами» средства Антипинского НПЗ на сумму 1,785 млрд рублей по фиктивным контрактам с рядом индивидуальных предпринимателей.
На 2019 год долг предприятия оценивался в $5 млрд, из них $3,2 млрд — перед Сбербанком.
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

146. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

После этого все фирмы, которым банком были выданы кредиты, перестали платить по ним. Следствие почему-то решило, что это были подконтрольные подсудимым фиктивные фирмы и таким образом они украли деньги.
«Одна из этих организаций, после того как у Линк-банка отозвали лицензию, взяла в другом банке кредит в 280 млн рублей и целый год платила проценты и возвращала долги.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

147. "Матильда" топит Владимира Винокура.

Как установили экспертизы суда, в ходе судебных процессов Винокур и Ильина предъявили поддельные документы: копии недатированных денежных расписок, фиктивные копии девяти платежных поручений Газпромбанка, из которых были удалены личные подписи ...
По документам это был заем, но по допсоглашению о прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны — но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили», — пояснил Москалев.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

148. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Долг перед акционерами составляет сейчас $150 млн. Обвиняемыми по делу о хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК) инвесторов проходят пятеро менеджеров среднего звена компании «Анкор Инвест», входившей в инвестиционный холдинг GL Financial Group Германа ...
При этом в личных кабинетах инвесторов публиковались фиктивные отчеты о приобретении на их средства акций крупных компаний.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

149. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

К 2014 году ПИК «Создание» была объявлена банкротом с долгами примерно 2 млрд руб. Между тем, как посчитали в СКР на основе материалов налоговиков, в 2009 году и частично в 2010 году ООО с помощью заключения фиктивных агентских договоров уклонилось от уплаты налогов примерно на 675 млн руб. Общая сумма со штрафами и недоимками составила около 916 млн руб. Позже к ней приплюсовали и претензии по итогам проверки выплат по 2008 году.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

150. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

При этом, как считают следователи, сами кредиты от Сбербанка были получены при «использовании искаженной финансовой отчетности», а потом огромные суммы были попросту похищены через фиктивные сделки и фирмы-однодневки. — Врезка К.ру Сбербанк, как утверждали его представители, направил в суд заявление о включении в реестр требований своих долгов, однако встретил как в этом, так и осмотре залогов «активное противодействие».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

151. Андрею Климентьеву предъявили фальсификацию.

Господину Климентьеву инкриминировали покушение на мошенничество, связанное с попыткой включить в реестр кредиторов фиктивную задолженность на 372 млн руб. Предприниматель назвал обвинение глупым и сфабрикованным, отказавшись выходить из конвойной ...
В 2006 году перед выборами в заксобрание Андрей Климентьев был арестован по обвинению в «грабеже путем обмолота зерна» и мошенничестве, связанном с невозвратом партнеру $50 тыс. долга по расписке. За эпизод с долгом его осудили на два с половиной ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

152. Олег Скрыль и афера "Века".

По данным “Ъ”, им вменяется в вину заключение сделки в апреле 2016 года, за месяц до краха банка, о переуступке долга «Веку» со стороны коммерческих структур. Последние заняли деньги еще в 2013–2014 годах, но потом обанкротились. Их долг забрал Андрей Бавинов, который являлся гендиректором трех компаний. Как считают следователи и представители АСВ, сделка была фиктивной и нанесла ущерб банку.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

153. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Следователи считают его пособником экс-главы разорившегося Айманибанка Игоря Волчихина, который обвиняется в хищении под видом выдачи фиктивного кредита 124 млн руб. Представители АСВ как правопреемника кредитной организации считают, что это лишь ...
Как отмечалось в решении суда, долг взыскивается по 17 кредитным договорам, заключенным в 2014–2016 годах.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

154. На банкира наложили солидарное взыскание.

... Куркин Александр Гительсон Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти привлек к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося Инкасбанка его экс-владельца Александра Гительсона и бывших топ-менеджеров Татьяну Лебедеву и Людмилу ...
По версии агентства, ущерб банку был нанесен в результате фиктивных операций с использованием корреспондентских счетов ностро в банках-нерезидентах на основе подложных СВИФТ-сообщений, а также предоставления невозвратных кредитов организациям ...
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

155. На кого и под кем работал "Ландромат".

Когда пришло время рассчитываться по векселю, все плательщики (и Goldbridge Trading, и российские фирмы, и гражданин Молдовы) сообщили, что долг они признают, но денег у них нет. И тогда компания Valemont Properties в апреле 2012 года обратилась в ...
Сегодня уже известно, что все эти векселя, поручительства и судебные решения были фиктивными.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

156. Путь "черного" Вдовина,

... кредиты М2М. Сложно представить, что опытный банкир Вдовин никогда не знает, что происходит в его банках, почему они занимаются фиктивными операциями, отмыванием денег и тд. Больше верится в то, что он прекрасно в курсе всех операций, и даже поощряет ...
Зато когда М2М фактически оказался пуст, Центробанк, наконец, решается исполнить свой долг — очистить систему от недобросовестного банка.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

157. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству ...
Разница с суммой иска объясняется наличием залогов и возможностью по взысканию некоторых долгов.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

158. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

Кроме того, в рамках этих же контрактов с Минобороны, используя фиктивные соглашения с двумя субподрядными организациями о якобы выполненных работах по обслуживанию электросетей, бывший руководитель "Оборонэнергосбыта" совершил хищение бюджетных ...
Постепенно "Оборонэнергосбыт" накопил долги перед другими сбытами и сетевыми организациями, однако иногда погашал их в определенном объеме, либо Минобороны предоставляло гарантии погашения долга.
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

159. Экс-замминистра поищут с Интерполом.

["МК", 16.06.2016, "Кто позарился на детское питание": К июню 2010 года «Нутритек» сообщил, что не располагает средствами для расплаты по долгам.
Как считало следствие, женщина предоставила банку фиктивные сведения о «фактическом финансовом состоянии молокозаводов», а затем похитила деньги вместе с сообщниками, которых следователям установить так и не удалось.
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

160. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве Экс-владельцу банка "Пушкино" бывшая жена предъявила требование погасить долги по алиментам на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.05.2016, Алиментарное банкротство, Фото ...
Весной 2016 г. Полонский обвинил Алякина в том, что тот, будучи гендиректором Potok, заложил участки корпорации в Химкинском районе по фиктивным кредитам, выданным на аффилированные с ним компании, в пользу «Пушкино».
Дата: 06.05.2016 Копия в Google