Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. А за Козленка ответишь!

Теперь этот долг «повесили» на адвоката, и ему приходится скрываться.
Потом предприниматель оформил фиктивный брак с гражданкой Украины и, возможно, даже изменил фамилию.
Дата: 04.07.2003 Копия в Google

102. Туз или шестерка.

За эту широту и щедрость ему отвечали добрым отношением: однажды, когда Алик проиграл крупную сумму и должен был срочно отдать карточный долг, весь московский бомонд и даже «центровые» проститутки собрали эти деньги.
Так я один пострадал, а если бы была фиктивная справка, могли пострадать другие.
Дата: 11.09.2002 Копия в Google

103. Водный транспорт-2001.

Поданным следствия, руководители АО получили за взятки в Токобанке и банке «Нижегородский кредит» кредиты на 3,8 млрд руб. Основанием для выделения денег был фиктивный договор с российско-американским СП «Хури-Энтерпрайсиз».
Из девяти «круизников» шесть были проданы в США, три — переданы в аренду Черноморскому морскому пароходству (ЧМП); позднее они были арестованы в различных портах Европы за долги ЧМП. 1997 В апреле прошло собрание акционеров Северо-Западного ...
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

104. "Схемы" Ходорковского.

По стране расползается информация о том, что к концу года правительство намерено списать долги предприятиям топливно-энергетического комплекса.
По имеющимся у нас данным тамошние прокурорские работники установили, что создание фиктивной задолженности ОАО "Юганскнефтегаз" и Администрации области на 73 миллиарда рублей имело место.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

105. Если деньги не пахнут, значит их нет.

Долг образовался в результате нефтяных сделок с использованием федеральных зачетов.
... ООО "СКВМ-30000" не имело, но по решению генерал-лейтенанта И. Колтунова денежные зачеты с указанной фирмой как с основным поставщиком были проведены на всю сумму договора, при этом был составлен фиктивный акт о якобы имеющейся задолженности МЧС ...
Дата: 13.12.1999 Копия в Google

106. Империя Ходорковского

Бюджет переводит деньги региону, регион платит ЮКОСу, а ЮКОС, в свою очередь, платит долги бюджету. Вас что-то смущает в этой простой схеме? Ну разумеется. Откуда возникли долги ЮКОСа и долги федерального бюджета, понятно. А вот каким образом региональный бюджет умудрился задолжать ЮКОСу? Ответ прост: задолженность, как правило, носила фиктивный характер. Копия в Google

107. Алексей Шепель заехал на 3,5 года.

— Врезка К.ру *** Уходил от долгов через фиктивное банкротство Оригинал этого материала © ИА Regnum, 22.02.2023 На миллиардера Алексея Шепеля завели уголовное дело из-за 118 миллионов Строительный магнат и политический деятель Алексей Шепель стал фигурантом уголовного дела, мужчину подозревают в фиктивном банкротстве, ущерб от которого составил 118 миллионов рублей.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

108. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Данная ситуация сродни фактически рейдерскому захвату чужих предприятий с применением отработанных в лихие 90-е мошеннических схем создания фиктивных долгов, которые «вешаются» на компании, подконтрольные крупному холдингу, а затем эти предприятия в судебном порядке банкротятся, бенефициар порочной схемы в результате получает по решению суда огромные суммы и ценную собственность, следы которых теряются в оффшорах.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

109. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

По данным следствия, проверка залогового имущества заемщиков не проводилась, сами заемщики были фиктивными.
... заявления на данный момент в агентство не поступали», — указали в АСВ. […] По данным на 1 мая, размер задолженности перед кредиторами банка «Софрино» составил более 6,1 млрд руб., из которых долги на 5,7 млрд руб. — перед кредиторами первой очереди ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

110. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... в связи с Инвестиционным конкурсом и Инвестиционной программой эти лица, назначенные Правительством, и работники Правительства получили необычно большие платежи, проведенные через офшорные компании по фиктивным договорам, заключенным с Олигархами ...
... трудностей Банк «Менатеп» был объявлен банкротом и ликвидирован в 1999 г. Олигархи подготовили программу по реструктуризации долга, но Центральный Банк посчитал ее неадекватной и, соответственно, отозвал банковскую лицензию у Банка «Менатеп» в 1999 г ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

111. Прогресс по-Лифановски.

Другая часть средств была перечислена на компании - однодневки по «фиктивным» договорам и в последующем - обналичена.
Долги этого прогресса превысили несколько десятков миллионов рублей.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

112. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА По факту фиктивной продажи Ульяницким Д.А. незаконно приобретенных акций ОАО «Универмаг «Москва» на основании заявления AS “Capital Department Store” о факте мошенничества в крупном размере – 16 июня 2008 года Бюро Экономической ...
от ООО «Эм – Бизнес» гр-ну Ившину К.Г. на право договора цессии, копии поддельного договора о переуступке долга от ООО «Эм – Бизнес» к ООО «Профстрой Индустрия», а также поддельной доверенности адвокату Антонюк А.М. на представление интересов ООО ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

113. Не отмылись.

... и ЦБ РФ. В ходе следствия было установлено, что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные суммы и выводил средства за ...
По данным адвокатов г-на Линшица, он уже давно погасил свой долг перед государством, перечислив более 32 млн руб. на счет Генпрокуратуры.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

114. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Предполагается, что руководство Нефтегаза использует этот кредит для оплаты транзита туркменского газа через территорию России и погашения других долгов Газпрому.
Нефтегаз получил 5 млрд кубометров газа у Eural-а из тех 14, которые Eural получил в качестве компенсации за свой фиктивный контракт на транспортировку.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

115. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.

Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг Бенефициар и замглавы московского филиала банка "Таурус" попались на выводе 723 млн руб. и $2,3 млн под видом кредитов Оригинал этого материала © URA.Ru, 23.09.2023, Бывших топ-менеджеров и ...
Причем последний, по данным “Ъ”, только в этом году вышел по УДО из колонии, где отбывал семилетний срок за выдачу фиктивных кредитов более чем на 1,13 млрд руб. из того же «Тауруса».
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

116. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

Вместе с этими документами, сообщил господин Жван, представлялся и фиктивный отчет проверяющих о нахождении продукции в порту.
Но понемногу выплаты по долгам замедлились, затем прекратились", — передает автор.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

117. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В Конфедерации по этому поводу расследовалось уголовное дело — об отмывании денег при поставках нефти под видом возврата долгов СССР.
Нелегально полученные средства часто отмываются с помощью размещения государственных подрядов на фиктивные фирмы за границей.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

118. Угольная схема сенатора Самойлова.

У компании образовались огромные долги, в том числе перед Сбербанком, которому предприятие заложило свое имущество.
Могли ли эти обналиченные с помощью фиктивных фирм деньги иметь бюджетное (в рамках контрактов на поставку угля) происхождение?
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

119. Елену Скрынник вписывают в новое дело.

... выплатить 95 млн рублей, однако этот долг до сих пор не погашен. Дальнейшие проверки выявили еще один сомнительный эпизод финансовой деятельности. При изучении состава учредителей «ЮгТоргСервиса», «ИжЛайна» и «Ковчега» выяснилось, что аффилированная с ними фирма «Агрохимкубань» в 2007 году выступила поставщиком минеральных удобрений для «Росагролизинга». По документам, удобрения затем оказались в «ЮТС» и «Ковчеге». По данным следствия, сделка была фиктивной, а удобрения существовали только на ...
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

120. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

Создание компаний-клонов, передача денег в «доверительное управление», оказание фиктивных услуг — так работал и работает Юрий Желябовкий.
И уходили, таким образом, от долгов.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google